한국 FSC, 두 건의 암호화폐 조작 사건을 당국에 이관

한국 금융위원회(FSC)는 두 건의 암호화폐 시장 조작 사건을 현지 수사 당국에 이관했습니다. 용의자들은 수십억 원 상당의 암호화폐를 사전에 축적한 후 반복적으로 고가 주문을 제출하여 수천억 원의 자금을 동원했습니다.

위원회는 첫 번째 사건의 용의자들이 수천억 원의 자금을 동원해 고가 매수를 통해 암호화폐 가격을 인위적으로 부풀려 목표 수준에 도달시켰다고 allegedly 설명했다고 보도됐다. 그들은 매수 가격보다 높은 가격에 매도 주문을 제출한 후, 거래를 조작해 암호화폐 가격이 매도 주문 가격에 도달하도록 했다. 이 금융감독원 정기적인 암호화폐 모니터링 과정에서 이 사건을 적발했다.

무방비 상태의 투자자들은 가격이 자연스럽게 상승한다고 믿고 속아 넘어가, 가격이 급등하며 미리 제출된 매도 주문에 도달할수록 더 많은 코인을 매수했다. 이 사기를 통해 수백억 원의 불법 이익을 얻은 것으로 알려졌다.

두 번째 사건에서 용의자들은 API(자동 거래 프로그램)를 사용해 거래량을 부풀렸다. 그들은 특정 기간 동안 특정 암호화폐에 대해 초당 여러 차례 시장가 매수 및 매도 주문을 반복적으로 실행했다. 또한 용의자들은 인위적으로 가격이 상승하는 것처럼 보이게 하기 위해 고가의 매수 주문을 수동으로 제출하기도 했다.  

용의자들이 화면을 조작해 활발한 거래를 모방함

금융위원회는 두 번째 사건의 용의자들이 거래소 화면의 시각적 효과를 악용해, 자주 깜빡이는 빨간 선이 활발한 거래를 의미한다는 일반적인 사용자 인식을 이용했다고 지적했다. 특정 암호화폐 가격이 변동할 때마다 현재 가격 경계가 빨간 선으로 변경되어 가격 상승을 나타낸다.

금융위원회는 유동성이 낮은 암호화폐의 가격이 상승하거나 거래량이 급증할 때 투자자들이 주의를 기울여야 한다고 권고했다. 이는 시정 과정에서 가격이 급락할 수 있기 때문이다. 또한, 부도덕한 수단을 사용해 인위적으로 매수 및 매도 관심을 끌거나 고가 매도 및 매수 주문을 통해 가격을 조작하는 자들은 가상자산 사용자 보호법(VAUP)에 따라 벌금과 제재를 받게 될 것이라고 경고했다.

금융위원회 발표 11월 4일, 정부가 '손실 배상에 관한 특별법'의 시행령 개정안을 승인했다고 밝혔다. 이 개정은 금융 사기로 인한 손실 방지에 있어 금융 기업의 책임을 강화하는 것을 목표로 한다. 

금융위원회, 6년 만에 61.4M 상당 암호화폐 동결  

금융위원회는 최근 6년 동안 암호화폐 사투 대응을 위해 여러 거래 플랫폼에서 약 6,140만 달러 상당의 디지털 자산을 동결했다고 최근 밝혔다. 이 누적 금액은 의원 위성곤 사무소에 제출된 보고서를 통해 공개되었으며, 이는 위원회가 암호화폐 관련 범죄와 지속적으로 싸우고 있음을 강조한다. 동결의 대부분은 사기 혐의 및 VAUP법 위반에서 비롯되었다.

제출된 보고서에 따르면, 동결된 암호화폐 자산에는 비썸(Bithumb)의 2020년 출금 중단으로 영향을 받은 3,740만 달러 상당의 암호화폐 자산이 포함된다. 이 중단은 8,666건의 사기 사건과 연결되어 있었다.

금융위원회는 2020년부터 올해 9월까지 30,106건의 사건에서 1,890만 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결했다. 규제 당국은 코인원(Coinone) 거래소에서 755건의 사건과 관련하여 차단된 440만 달러 상당의 암호화폐를 추가로 동결했다. 코빗(Korbit)에서는 529건의 사건과 관련하여 약 296,000달러가 동결되었으며, Gopax 거래소에서는 지역 규정 미준수 관련 약 280건의 사건과 관련하여 222,000달러가 추가로 동결되었다. 

한국 최근 금융위원회는 스테이블코인, 투자자 보호, 마이닝, 이자율 및 대출, 그리고 트래블 규칙을 포괄하도록 암호화폐 규제를 업데이트하여 국내 암호화폐 산업에 대한 견고한 규제 프레임워크를 마련했다.

한편, 특정 금융거래 정보의 보고 및 이용에 관한 법률은 이제 엄격한 AML(자금세탁방지) 조치, 거래소 등록, 그리고 검증된 은행 계좌와 연결된 실명제 암호화폐 플랫폼 계정을 의무화하고 있다. 

금융위원회의 지난 6년 간의 기록에 따르면, 한국 정부는 암호화폐 부문을 정화하기 위한 노력을 강화해 왔다. 코빗, 비썸, 코인원, 고팍을 통해 이루어진 조치들은 이 나라의 지속적인 규제 당국의 단속을 보여준다. 이 수정 시행령은 공포 후 6개월 후에 발효된다.