한국 금융위원회, 암호화폐 조작 사건 2건 수사당국에 이관

한국 금융감독청(FSC)은 암호화폐 시장 조작 혐의 두 건을 국내 수사당국에 이관했습니다. 용의자들은 수백억 원 상당의 암호화폐를 미리 매수한 후, 고가 주문을 반복적으로 제출하여 수천억 원 규모의 거래를 조작한 혐의를 받고 있습니다.

위원회는 첫 번째 사건의 용의자들이 수천억 원을 동원해 고가 매수를 통해 암호화폐 가격을 인위적으로 조작해 목표 가격까지 끌어올리려 했다고 설명했다고 전해졌다. 이들은 매수 가격보다 높은 가격에 매도 주문을 넣은 후, 암호화폐 가격이 매도 주문 가격에 도달하도록 거래를 조작했다. 금융감독원은 정기적인 암호화폐 모니터링 과정에서 이 사건을 적발했다.

순진한 사용자들은 가격이 자연스럽게 오르는 것으로 착각하고, 미리 매도 주문을 넣어둔 가격에 도달할 때까지 가격이 급등하자 더 많은 코인을 매수했습니다. 이들은 이 사기 행각으로 수백억 원에 달하는 불법 수익을 올린 것으로 알려졌습니다.

두 번째 사건에서 용의자들은 API(자동 거래 프로그램)를 사용하여 거래량을 부풀렸습니다. 이들은 알려지지 않은 기간 동안 특정 암호화폐에 대해 시장가로 매수 및 매도 주문을 초당 수없이 반복적으로 실행했습니다. 또한, 가격이 상승하는 것처럼 보이도록 고가의 매수 주문을 수동으로 제출하기도 했습니다.  

용의자들은 활발한 거래가 이루어지는 것처럼 보이도록 화면을 조작했습니다

금융감독청(FSC)은 두 번째 사건의 용의자들이 거래소 화면의 시각적 효과를 악용한 것으로 보인다고 지적했습니다. 즉, 자주 깜빡이는 빨간색 선이 활발한 거래를 의미한다는 일반적인 사용자 인식을 이용한 것입니다. 현재 가격 경계선은 특정 암호화폐 가격이 변동할 때마다 가격 상승을 나타내기 위해 빨간색 선으로 바뀝니다.

금융감독위원회는 유동성이 낮은 암호화폐의 가격이 상승하거나 거래량이 급증할 경우 가격 조정으로 인해 급락할 수 있으므로 투자자들이 주의를 기울여야 한다고 당부했습니다. 또한, 부당한 수단을 사용하여trac으로 매수 및 매도 수요를 유도하거나 고가 매도 및 매수 주문을 통해 가격을 조작하는 행위는 가상화폐 이용자 보호법(VAUP)에 따라 벌금 및 처벌 대상이 될 수 있다고 경고했습니다.

금융감독청(FSC)은 발표했습니다 11월 4일 정부가 손실 배상에 관한 특별법 시행령 개정안을 승인했다고 

FSC, 6년간 6,140만 달러 상당의 암호화폐 동결  

금융감독원(FSC)은 최근 암호화폐 사기 방지 노력의 일환으로 지난 6년간 여러 암호화폐 거래 플랫폼에서 약 6,140만 달러 상당의 디지털 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 이 누적 동결 금액은 위성곤 의원실에 제출된 보고서에서 공개되었으며, 암호화폐 관련 범죄에 맞서 싸우기 위한 위원회의 지속적인 노력을 보여줍니다. 동결 조치의 대부분은 사기 및 암호화폐 거래 금지법 위반 혐의에 따른 것입니다.

제출된 보고서에 따르면 동결된 암호화폐 자산에는 비썸(Bithumb)의 2020년 출금 중단 조치로 영향을 받은 3,740만 달러 상당의 암호화폐 자산이 포함되어 있습니다. 해당 출금 중단 조치는 8,666건의 사기 사건과 관련이 있습니다.

금융감독청(FSC)은 2020년부터 올해 9월까지 30,106건의 사례에서 총 1,890만 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결했습니다. 이 중 440만 달러 상당의 암호화폐는 코인원(Coinone) 거래소에서 755건의 사례와 관련하여 동결되었으며, 약 29만 6천 달러(529건)는 코르빗(Korbit)에서, 22만 2천 달러(약 280건의 지역 규정 미준수 사례)는 고팍스(Gopax) 거래소에서 동결되었습니다. 

한국은 스테이블코인, 투자자 보호, 채굴, 금리 및 대출, 그리고 트래블룰을 포괄하는 암호화폐 규정을 개정하여 국내 암호화폐 산업을 위한 강력한 규제 체계를 구축했습니다.

한편, 특정 금융 거래 정보 보고 및 이용에 관한 법률은 이제 엄격한 자금세탁 방지(AML) 조치, 거래소 등록, 그리고 검증된 은행 계좌와 연결된 실명 암호화폐 플랫폼 계정을 의무화하고 있습니다. 

금융감독청(FSC)의 지난 6년간 기록에 따르면 한국 정부는 암호화폐 시장의 건전성 유지를 위해 노력을 강화해 왔습니다. 코빗, 비썸, 코인원, 고팍스에 대한 조치는 한국 정부의 지속적인 규제 집행을 보여줍니다. 개정 시행령은 공포 후 6개월 뒤 발효됩니다.