sanction된 Huione의 1400배 거래량 폭증 후 한국, ‘대응책’ 모색

금융감독원(FSS)이 국회 정무위원회에 제출한 자료에 따르면, 후이온 그룹의 계열사인 캄보디아의 Huione Guarantee와 5대 한국 거래소 간의 코인 거래는 2024년에 128억 6천만 원(₩)으로 급증했으며, 이는 약 898만 달러에 해당한다. 

한국 당국이 인용한 자료에 따르면, 거래 건수는 전년도의 922만 원에서 무려 1,400배 증가했다. 

제재 대상 캄보디아 네트워크

캄보디아 기반 금융 서비스 거대 기업인 Huione Group은 미 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)이 미국 애국자법 제311조에 따라 제재 했다. 조사 결과 해당 그룹이 자금세탁에 관여했으며, 그 중 일부는 북한 사이버 해킹의 불법 수익인 것으로 나타났다. 

미 재무부는 또한 Huione 그 그룹과 그 자회사가 동남아시아 전역의 ‘피그 바터링’ 사기, 사이버 사기 및 기타 불법_scheme의 금융 중개자로 행동했다고 주장했다.

영국의 외무·영연방·개발부(FCDO)와 미 국무부도 해당 그룹과 관련된实体에 대한 공동 제재를 가해 자산을 동결하고 금융 거래를 금지했다.

스테이블코인 거래 및 거래소 노출

지난해 Huione Guarantee와 한국 거래소 간에 이동한 128억 6천만 원 중 99.9%는 보고서에 따르면 테더(USDT)로 수행되었다.

Bithumb이 거래의 대부분을 차지했으며, Huione 관련 입금 및 출금은 2023년 922만 원에서 2024년 124억 2천만 원 이상으로 증가했다. Upbit는 2024년에 처음 유입 및 유출을 기록했으며, 그 가치는 3억 6,690만 원이었다. Coinone과 Korbit는 각각 120만 원과 1,187만 원의 상대적으로 작은 거래량을 보였다. 

일부 거래소는 이후 관계를 끊었지만, 일부 거래는 올해까지 계속되었다. 2025년 1월부터 10월까지 5개 거래소 간의 코인 이체는 34억 9천만 원을 초과했다. 

이 수치는 2024년 수준보다 낮지만 2023년 수치보다 여전히 현저히 높다. Bithumb이 21억 8천만 원의 거래량으로 다시 선두를 차지했으며, 그 다음으로 Upbit가 5억 2,300만 원이었다. Korbit는 4억 4,300만 원을 기록했고, Coinone은 28만 원으로 가장 적은 거래량을 보였다.

Upbit는 3월에 Huione Guarantee와의 거래를 차단한 것으로 보고되었으며, Bithumb, Coinone, Korbit는 5월에 뒤를 이었다. Bithumb은 또한 올해 Byex라는 또 다른 캄보디아 거래소로부터 68만 원의 입금을 받았다고 확인했으며, 이는 프린스 그룹, 자금세탁으로 국제 제재를 받고 있는 별도의 네트워크와도 연결되어 있다. 회사는 Byex와의 거래를 중단했다고 밝혔다.

규제당국, 조치 압박

여당인 국민의힘의 이양수 의원은 한국 금융당국이 국내 및 캄보디아 거래소 간 스테이블코인 유입 및 유출 급증을 심각하게 받아들이고 밀접하게 모니터링할 것을 촉구했다. 

그는 “무엇보다도 캄보디아 범죄 조직의 불법 자금세탁 및 송금의 진정한 본질을 정확히 식별하고 대응책을 마련해야 한다”고 말했다.

에 따르면 보고서에 따르면, 한국 정책 입안자들은 캄보디아 기반 범죄 네트워크 및 그들의 암호화폐 중개자와 연결된 기업에 제재를 가할 예정이다. 

이는 또한 50명의 한국인 이 온라인 사기 조직에서 일했다는 혐의로 체포된 후 캄보디아에서 송환된 이후의 상황이다. 한국인들은 사기 운영에 자발적으로 가입했는지 아니면 강제로 끌려갔는지 확인하기 위해 한국 당국에 구금 및 조사되었다. 

또 다른 86명이 캄보디아 경찰에 의해 온라인 사기 관련 혐의로 체포되었으며, 그중 57명이 한국인이다. 이로 인해 한국 국회의원들이 캄보디아를 방문하여 캄보디아 내 한국인의 alleged 고용 사기, 고문 및 불법 구금 보고서들을 점검했다.