韩国在 Huione 交易量激增 1400 倍后探索“反制措施”

根据金融服务局 (FSS) 向韩国国会政治事务委员会提交的数据，柬埔寨 Huione 担保公司（Huione 集团附属公司）与韩国五大交易所之间的代币交易在 2024 年飙升至 128.6 亿韩元（₩），价值约 898 万美元。 

根据韩国当局引用的数据，交易数量从一年前的仅 922 万韩元激增了惊人的 1,400 倍。 

受制裁的柬埔寨网络

总部位于柬埔寨的金融服务集团 Huione 集团被 切断与美国金融系统的联系 美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 根据美国爱国者法案第 311 条对其实施制裁，调查表明该集团涉及洗钱，其中部分资金来自朝鲜网络劫案的非法所得。 

美国财政部还指控 Huione 及其子公司作为东南亚“杀猪盘”诈骗、网络欺诈和其他非法计划的金融中介。

英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 和美国国务院也对与该集团相关的实体实施了协调制裁，冻结资产并禁止金融交易。

稳定币交易与交易所风险敞口

去年在 Huione 担保和韩国交易所之间流动的 128.6 亿韩元中，99.9% 据报 以 泰达币 (USDT) 进行。

Bithumb 占据了交易的大部分份额，Huione 关联的存款和取款从 2023 年的 922 万韩元增加到 2024 年的超过 124.2 亿韩元。Upbit 在 2024 年首次记录其初始流入和流出，价值为 3.669 亿韩元。Coinone 和 Korbit 的成交量较小，分别为 120 万韩元和 1,187 万韩元。 

尽管一些交易所随后切断了联系，但一些交易一直持续到今年。2025 年 1 月至 10 月期间，这五家交易所之间的代币转账超过 34.9 亿韩元。 

虽然这一数字低于 2024 年的水平，但仍显著超过 2023 年的数据。Bithumb 再次以 21.8 亿韩元的交易量领先，其次是 Upbit 的 5.23 亿韩元。Korbit 为 4.43 亿韩元，而 Coinone 的成交量最少，为 28 万韩元。

据报道，Upbit 在 3 月阻止了与 Huione 担保的交易，而 Bithumb、Coinone 和 Korbit 在 5 月效仿。Bithumb 还确认今年收到了来自 Byex 的 68 万韩元存款，Byex 是另一家受 王子集团，另一个因洗钱而受到国际制裁的独立网络附属的柬埔寨交易所。该公司表示已暂停与 Byex 的业务往来。

监管机构面临行动压力

执政党共同民主党代表李阳洙 (Lee Yang-soo) 呼吁韩国金融当局认真对待国内与柬埔寨交易所之间稳定币流入和流出的激增，并密切监控。 

他说：“最重要的是，他们应准确查明柬埔寨犯罪组织非法洗钱和汇款的真实性质，并制定反制措施。”

根据 报告，韩国政策制定者正准备对与柬埔寨犯罪网络及其加密货币便利者相关的企业实施制裁。 

这也发生在超过 50 名韩国人 因涉嫌为在线诈骗组织工作而被捕并从柬埔寨遣返之后。韩国当局拘留并调查了这些韩国人，以确定他们是自愿加入诈骗行动还是被迫的。 

另有 86 人因与在线诈骗相关的罪行被柬埔寨警方逮捕，其中 57 人是韩国人。这促使韩国议员访问柬埔寨，调查有关韩国人在该国遭受就业诈骗、酷刑和非法拘禁的报告。