Corea del Sur explorará «contramedidas» tras una explosión de volumen de 1400X desde Huione sancionado
- Las transacciones entre la garantía Huione de Camboya y los intercambios de criptomonedas surcoreanos aumentaron 1.400 veces hasta ₩12,86 mil millones (8,98 millones de dólares) en 2024.
- El Tesoro de EE. UU. sancionó al Grupo Huione por lavar fondos vinculados a ciberataques norcoreanos y esquemas de fraude en línea.
- Casi todas las transferencias se realizaron en Tether (USDT), con Bithumb manejando la mayor parte del volumen.
Según las cifras presentadas al Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), las transacciones de monedas entre la Garantía Huione de Camboya, una afiliada del Grupo Huione, y cinco principales exchanges de Corea del Sur se dispararon a 12.86 mil millones de wones (₩), valorados en aproximadamente $8.98 millones, en 2024.
Según las cifras citadas por las autoridades surcoreanas, el recuento de transacciones aumentó en una asombrosa cantidad de 1,400 veces desde solo ₩9.22 millones un año antes.
Red camboyana bajo sanciones
El Grupo Huione, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya, fue cortado del sistema financiero de EE. UU. por la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo la sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU. después de que las investigaciones mostraran que el grupo estaba involucrado en el lavado de dinero, parte del cual son productos ilícitos de los ciberataques de Corea del Norte.
El Tesoro de EE. UU. también alegó que Huione y sus subsidiarias actuaron como intermediarios financieros para estafas de «corte de cerdo», fraude cibernético y otros esquemas ilícitos en toda el Sudeste Asiático.
El Departamento de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y del Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y el Departamento de Estado de EE. UU. también han impuesto sanciones coordinadas a entidades asociadas con el grupo, congelando activos y prohibiendo transacciones financieras.
Transacciones de stablecoins y exposición del exchange
De los ₩12.86 mil millones que se movieron entre Huione Guarantee y los exchanges surcoreanos el año pasado, el 99.9% fue supuestamente realizado en Tether (USDT).
Bithumb representó la mayor parte de las transacciones, con depósitos y retiros vinculados a Huione que pasaron de ₩9.22 millones en 2023 a más de ₩12.42 mil millones en 2024. Upbit registró por primera vez sus flujos de entrada y salida en 2024, y valía ₩366.9 millones. Coinone y Korbit vieron volúmenes menores de ₩1.2 millones y ₩11.87 millones, respectivamente.
Aunque algunos exchanges han cortado los lazos desde entonces, algunas transacciones continuaron hasta este año. Entre enero y octubre de 2025, las transferencias de monedas entre los cinco exchanges superaron los ₩3.49 mil millones.
Aunque esta cifra es inferior a los niveles de 2024, aún supera significativamente las cifras de 2023. Bithumb lideró nuevamente el campo con ₩2.18 mil millones en volumen, seguido de Upbit con ₩523 millones. Korbit vio ₩443 millones, mientras que Coinone vio el menor volumen con ₩280,000.
Upbit reportedly bloqueó las transacciones con Huione Guarantee en marzo, mientras que Bithumb, Coinone y Korbit siguieron el ejemplo en mayo. Bithumb también confirmó que recibió un depósito de ₩680,000 este año de Byex, otro exchange camboyano afiliado a Prince Group, una red separada también bajo sanciones internacionales por lavado de dinero. La empresa declaró que ha suspendido los tratos con Byex.
Reguladores bajo presión para actuar
El representante Lee Yang-soo del gobernante Partido del Poder Popular ha instado a las autoridades financieras de Corea del Sur a tomar en serio el aumento de las entradas y salidas de stablecoins entre los exchanges nacionales y camboyanos y monitorearlo de cerca.
Dijo: «Ante todo, deberían identificar con precisión la verdadera naturaleza del lavado de dinero ilegal y las remesas por parte de las organizaciones criminales camboyanas y diseñar contramedidas».
Según informes, los responsables políticos surcoreanos están preparados para imponer sanciones a empresas vinculadas a redes criminales con sede en Camboya y sus facilitadores de criptomonedas.
Esto también llega después de que más de 50 surcoreanos fueron repatriados de Camboya después de su arresto por acusaciones de que trabajaban para organizaciones de estafas en línea. Los surcoreanos fueron detenidos e investigados por las autoridades coreanas, que querían averiguar si se unieron a las operaciones de estafa voluntariamente o si fueron forzados.
Otras 86 personas fueron arrestadas por la policía camboyana por delitos relacionados con estafas en línea, y 57 de ellas son surcoreanas. Esto ha llevado a los legisladores surcoreanos a visitar Camboya para inspeccionar informes de supuestas estafas de empleo, tortura y confinamiento ilegal de surcoreanos en el país.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
