كوريا الجنوبية تستكشف 'تدابير مضادة' بعد انفجار حجم التداول بنسبة 1400 مرة من هويون

وفقاً للأرقام المقدمة إلى اللجنة السياسية للشؤون البرلمانية من قبل هيئة الرقابة المالية (FSS)، قفزت معاملات العملات بين شركة هويون للضمان في كمبوديا، التابعة لمجموعة هويون، وخمسة من أكبر البورصات في كوريا الجنوبية إلى 12.86 مليار وون (₩)، بقيمة تقارب 8.98 مليون دولار، في عام 2024. 

ووفقاً للأرقام التي استشهدت بها السلطات الكورية الجنوبية، زاد عدد المعاملات بنسبة مذهلة تبلغ 1400 ضعف من 9.22 مليون وون فقط في العام السابق. 

الشبكة الكمبودية تحت العقوبات

مجموعة هويون، وهي تكتل خدمات مالية مقره في كمبوديا، قد انقطع عن النظام المالي الأمريكي من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي بعد أن أظهرت التحقيقات أن المجموعة كانت متورطة في غسل الأموال، والتي تشمل جزءاً منها عائدات غير مشروعة من عمليات الاختراق السيبراني لكوريا الشمالية. 

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً أن Huione وشركتها التابعة عملت كوسطاء ماليين لعمليات نصب 'تسمين الخنازير'، والاحتيال السيبراني، ومخططات غير مشروعة أخرى عبر جنوب شرق آسيا.

كما فرضت وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي البريطانية (FCDO) ووزارة الخارجية الأمريكية عقوبات منسقة على كيانات مرتبطة بالمجموعة، مما أدى إلى تجميد الأصول ومنع المعاملات المالية.

معاملات العملات المستقرة وتعرض البورصات

من بين 12.86 مليار وون التي انتقلت بين هويون للضمان والبورصات الكورية الجنوبية العام الماضي، كان 99.9% منها وفقاً للتقارير متمثلة في تيثير (USDT).

شغلت Bithumb الحصة الأكبر من المعاملات، حيث انتقلت الإيداعات والسحوبات المرتبطة بهويون من 9.22 مليون وون في عام 2023 إلى أكثر من 12.42 مليار وون في عام 2024. سجلت Upbit تدفقاتها الداخلة والخارجية الأولية في عام 2024، وبلغت قيمتها 366.9 مليون وون. وشهدت Coinone وKorbit أحجاماً أصغر بلغت 1.2 مليون وون و11.87 مليون وون على التوالي. 

على الرغم من أن بعض البورصات قطعت العلاقات منذ ذلك الحين، إلا أن بعض المعاملات استمرت حتى هذا العام. بين يناير وأكتوبر 2025، وصلت تحويلات العملات عبر البورصات الخمس إلى أكثر من 3.49 مليار وون. 

بينما هذا الرقم أقل من مستويات عام 2024، إلا أنه لا يزال يتجاوز أرقام عام 2023 بشكل كبير. تقادت Bithumb مرة أخرى المجال بحجم تداول بلغ 2.18 مليار وون، تلتها Upbit بحجم 523 مليون وون. وشهدت Korbit 443 مليون وون، بينما شهدت Coinone أقل حجم تداول بمقدار 280,000 وون.

أبلغت Upbit عن حظر المعاملات مع هويون للضمان في مارس، بينما فعلت Bithumb وCoinone وKorbit الشيء نفسه في مايو. وأكدت Bithumb أيضاً أنها تلقت إيداعاً بقيمة 680,000 وون هذا العام من Byex، وهي بورصة كمبودية أخرى تابعة لـ موجة إنفاذ القانون، وهي شبكة منفصلة تخضع أيضاً للعقوبات الدولية بسبب غسل الأموال. وذكرت الشركة أنها علقت التعاملات مع Byex.

المنظمون تحت الضغط لاتخاذ إجراء

دعا ممثل حزب الشعب الحاكم لي يانغ سو السلطات المالية في كوريا الجنوبية إلى أخذ موجة التدفقات الداخلة والخارجية للعملات المستقرة بين البورصات المحلية والكمبودية على محمل الجد ومراقبتها عن كثب. 

وقال: "أعلى كل شيء، يجب عليهم تحديد الطبيعة الحقيقية لغسل الأموال غير المشروع والتحويلات المالية التي تقوم بها المنظمات الإجرامية الكمبودية بدقة ووضع تدابير مضادة."

وفقاً لـ تقارير، من المقرر أن تفرض صانعو السياسات في كوريا الجنوبية عقوبات على الشركات المرتبطة بالشبكات الإجرامية الكمبودية ومسهلي العملات المشفرة. 

ويأتي هذا أيضاً بعد أن 50 كوريا جنوبية تم إعادة توطينهم من كمبوديا بعد اعتقالهم بتهمة العمل لمنظمات احتيال عبر الإنترنت. تم احتجاز الكوريين الجنوبيين والتحقيق معهم من قبل السلطات الكورية، التي أرادت معرفة ما إذا كانوا انضموا إلى عمليات الاحتيال طواعية أم أجبروا على ذلك. 

وقد اعتقلت الشرطة الكمبودية 86 شخصاً آخرين بتهمة جرائم احتيال عبر الإنترنت، ومن بينهم 57 كوريا جنوبية. وقد دفع هذا المشرعين الكوريين الجنوبيين لزيارة كمبوديا لفحص تقارير حول عمليات الاحتيال الوظيفية المزعومة، والتعذيب، والاحتجاز غير القانوني للكوريين الجنوبيين في البلاد.