كوريا الجنوبية تستكشف "التدابير المضادة" بعد انفجار حجمه 1400 ضعف من شركة هويون الخاضعة للعقوبات

وفقًا للأرقام التي قدمتها دائرة الرقابة المالية إلى لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، ارتفعت معاملات العملات المعدنية بين شركة Huione Guarantee الكمبودية، وهي شركة تابعة لمجموعة Huione، وخمس بورصات رئيسية في كوريا الجنوبية إلى 12.86 مليار وون (₩)، بقيمة تقارب 8.98 مليون دولار، في عام 2024. 

وبحسب الأرقام التي ذكرتها السلطات الكورية الجنوبية، فقد زاد عدد المعاملات بمقدار 1400 ضعف من 9.22 مليون وون فقط في العام السابق. 

شبكة كمبودية تحت العقوبات

تم قطع مجموعة هيون، وهي تكتل خدمات مالية مقره كمبوديا، عن النظام المالي الأمريكي من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي بعد أن أظهرت التحقيقات أن المجموعة متورطة في غسل الأموال، والتي جزء منها عبارة عن عائدات غير مشروعة لعمليات سرقة إلكترونية كورية شمالية. 

كما زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة Huione والشركات التابعة لها عملت كوسطاء ماليين لعمليات الاحتيال المتعلقة بـ "ذبح الخنازير" والاحتيال الإلكتروني وغيرها من المخططات غير المشروعة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

كما فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية عقوبات منسقة على الكيانات المرتبطة بالمجموعة، حيث قامت بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية.

معاملات العملات المستقرة والتعرض لتقلبات أسعار الصرف

99.9% من مبلغ 12.86 مليار وون كوري الذي تم تحويله بين شركة Huione Guarantee والبورصات الكورية الجنوبية في العام الماضي وبحسب التقارير، تم إجراء باستخدام عملة Tether (USDT).

استحوذت منصة Bithumb على الحصة الأكبر من المعاملات، حيث ارتفعت الإيداعات والسحوبات المرتبطة بمنصة Huione من 9.22 مليون وون كوري في عام 2023 إلى أكثر من 12.42 مليار وون كوري في عام 2024. وسجلت منصة Upbit أولى تدفقاتها الداخلة والخارجة في عام 2024، بقيمة 366.9 مليون وون كوري. أما منصتا Coinone وKorbit فقد شهدتا أحجاماً أقل بلغت 1.2 مليون وون كوري و11.87 مليون وون كوري على التوالي. 

رغم أن بعض منصات التداول قد قطعت علاقاتها منذ ذلك الحين، إلا أن بعض المعاملات استمرت حتى هذا العام. فبين يناير وأكتوبر 2025، بلغت قيمة تحويلات العملات الرقمية عبر منصات التداول الخمس أكثر من 3.49 مليار وون كوري. 

رغم أن هذا الرقم أقل من مستويات عام 2024، إلا أنه لا يزال يتجاوز أرقام عام 2023 بفارق كبير. تصدرت منصة Bithumb القائمة مجدداً بحجم تداول بلغ 2.18 مليار وون كوري، تلتها Upbit بحجم 523 مليون وون كوري. وسجلت Korbit حجم تداول بلغ 443 مليون وون كوري، بينما سجلت Coinone أقل حجم تداول بواقع 280 ألف وون كوري.

أفادت التقارير أن منصة Upbit أوقفت التعاملات مع شركة Huione Guarantee في مارس، بينما حذت حذوها منصات Bithumb وCoinone وKorbit في مايو. كما أكدت Bithumb أنها تلقت وديعة بقيمة 680 ألف وون كوري هذا العام من Byex، وهي منصة تداول كمبودية أخرى تابعة لمجموعة Prince Group، وهي شبكة منفصلة تخضع أيضاً لعقوبات دولية بتهمة غسيل الأموال. وأعلنت الشركة أنها أوقفت تعاملاتها مع Byex.

الجهات التنظيمية تحت ضغط لاتخاذ إجراءات

دعا النائب لي يانغ سو، ممثل حزب قوة الشعب الحاكم، السلطات المالية في كوريا الجنوبية إلى أخذ الزيادة الكبيرة في تدفقات العملات المستقرة الداخلة والخارجة بين البورصات المحلية والكمبودية على محمل الجد ومراقبتها عن كثب. 

وقال: "قبل كل شيء، يجب عليهمdentالطبيعة الحقيقية لعمليات غسل الأموال غير المشروعة والتحويلات المالية التي تقوم بها المنظمات الإجرامية الكمبودية بدقة، ووضع تدابير مضادة"

وبحسب التقارير، من المقرر أن يفرض صناع السياسات في كوريا الجنوبية عقوبات على الشركات المرتبطة بالشبكات الإجرامية التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها وعلى وسطاء العملات المشفرة التابعين لها. 

يأتي هذا بعد ترحيل أكثر من 50 كوريًا جنوبيًا من كمبوديا إثر اعتقالهم بتهمة العمل لصالح منظمات احتيال إلكتروني. وقد احتجزت السلطات الكورية هؤلاء الكوريين الجنوبيين وحققت معهم لمعرفة ما إذا كانوا قد انضموا إلى عمليات الاحتيال طواعيةً أم قسرًا. 

ألقت الشرطة الكمبودية القبض على 86 شخصاً آخرين بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، 57 منهم كوريون جنوبيون. وقد دفع هذا الأمر مشرعين كوريين جنوبيين إلى زيارة كمبوديا للاطلاع على تقارير تفيد بوجود مزاعم عن عمليات احتيال في التوظيف، وتعذيب، واحتجاز غير قانوني لكوريين جنوبيين في البلاد.