أعلنت منصة تداول العملات المشفرة OKX عن ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال على المعاملات التي تشمل مجموعة Huione بعد فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على الكيان.
صرح ستار شو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة OKX، بأن مجموعة Huione "ألحقت ضرراً بالغاً بسوق العملات الرقمية"، وأن المنصة "تفرض ضوابط صارمة في هذا الشأن". ويأتي هذا الإجراء عقب إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) في 14 أكتوبر/تشرين الأول لمنظمة Prince Group الإجرامية العابرة للحدود و146 من شركائها.
dentالجهات التنظيمية أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الإجرامية التي قامت مجموعة هيون بغسلها بين أغسطس 2021 ويناير 2025. كما مكن ذلك من تلقي أكثر من 98 مليار دولار من إجمالي تدفقات العملات المشفرة.
تُطبّق OKX سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال بعد فرض العقوبات
منصة OKX إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال تستهدف الأنشطة المرتبطة بمجموعة Huione بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها. وأعلن حساب OKX الرسمي على تويتر أن "جميع معاملات إيداع أو سحب الأصول الرقمية المتعلقة بمجموعة Huiwang ستخضع لتحقيقات امتثال". وأصدرت المنصة إشعارًا بأنها قد تتخذ إجراءات مثل تجميد الحسابات أو إيقاف خدماتها.
تسببت مجموعة هيون في أضرار جسيمة في مجال العملات الرقمية. ونظرًا لتأثيرها السلبي، تفرض منصة OKX ضوابط صارمة عليها.
توفر منصة OKX بيئة تداول آمنة وموثوقة لعملائها، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول العملاء والجهات التنظيمية على... https://t.co/toOs7eG0um
— ستار (@star_okx) ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
أشار ستار شو إلى التزام منصة OKX بتوفير منصة تداول آمنة وجديرة بالثقة لعملائها. كما أشار إلى أنهم يبذلون "كل ما يلزم لضمانdent العملاء والجهات التنظيمية في منتجاتها وخدماتها"
تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال بذل عناية فائقة لأي عمليات سحب أو إيداع مرتبطة بعناوين أو كيانات تابعة لمجموعة هيون. وستشمل عملية التحقيق في الامتثال مصادر المعاملات، والأطراف المقابلة، والمستفيدين النهائيين.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يدرج مجموعة برينس و146 من شركائها على قائمة العقوبات
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضد شبكات مقرها جنوب شرق آسيا تُسهّل عمليات الاحتيال. وتشمل القائمة منظمة "برينس غروب" الإجرامية العابرة للحدود وشبكتها الواسعة من الشركات والأفراد.
وافق مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة على هذه الخطوة. كما فرض المكتب عقوبات على منصة Byex Exchange، وهي منصة لتداول العملات المشفرة مرتبطة بمجموعة Jin Bei Group Co. Ltd ومجموعة Prince Group.
أُدرجت مجموعة هيون أيضًا ضمن التدابير الخاصة لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) باعتبارها مُعرّضة لخطر غسل الأموال بموجب المادة 311. ويُقلّل هذا الإجراء فعليًا من وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي. وكانت مجموعة هيون قد خضعت بالفعل لإشعار باقتراح قواعد تنظيمية في الأول من مايو 2025 قبل الإدراج النهائي.
أغلقت مجموعة هيون عملية تدفق إجمالي للعملات المشفرة بقيمة 98 مليار دولار
كشفت السلطات عن أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات الجريمة التي تم غسلها من خلال مجموعة Huione في الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025. وشملت عائدات الجريمة التي تم غسلها 37 مليون دولار من عمليات القرصنة الكورية الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، و300 مليون دولار من مخططات قرصنة أخرى.
ساعدت مجموعة هيون في تسهيل معاملات مجموعة متنوعة من الجهات الإجرامية، مثل غاسلي الأموال، ومقدمي خدمات الدعارة، وموردي المخدرات، والكيانات المدرجة على القوائم السوداء. وقد شكلت هذه الشركة المتخصصة في الخدمات المالية بنية تحتية لعصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا.
بحسب تحليل تقنية البلوك تشين، تعاملت منصة Byex Exchange، التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات أيضاً، بشكل مباشر مع شركة Huione. وقد دعمت المنصة عمليات دفع لمشاريع احتيال في ذبح الخنازير، وتجار الاحتيال التقني مثل استهداف وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات حسابات الرسائل النصية القصيرة، وخدمات تحويل الأموال التي تُسهّل غسل عائدات الجريمة.
أدار المتهم مباشرةً أربعة bitcoin وجمع أكثر من 1.77 مليار دولار أمريكي من bitcoin خلال عامين ونصف. وأدارت المجموعة تعدين bitcoin في لاوس عبر شركة Warp Data Technology، وحوّلت كميات هائلة من bitcoin إلى محافظ يتحكم بها تشين تشي.
كما سبق أن ذكرت Cryptopolitan ، رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي، تتعلق بـ 127 ألف Bitcoin كانت محتجزة لدى السلطات الأمريكية. وتُعدّ هذه العملة الرقمية المصادرة أكبر عملية مصادرة منفردة في تاريخ إنفاذ القانون.
أعلنت شركة Chainalysis العقوبات، موضحةً أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، أدرجوا مجموعة Prince Group TCO و146 من شركائها على قائمة العقوبات، بينما تم إدراج مجموعة Huione Group بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي". وقدّمت شركة تحليلات البلوك تشين الدعم للتحقيقات التي كشفت dent تدفقات مالية غير مشروعة عبر الشبكة.
