OKX تُعلّق على مجموعة هويون وتشدّد ضوابط مكافحة غسيل الأموال على المعاملات ذات الصلة
- OKX ترفع علمًا على مجموعة هويون وتنفذ ضوابط صارمة لمكافحة غسيل الأموال على المعاملات ذات الصلة
- OFAC تُدرج مجموعة الأمير TCO و146 من المرتبطين بها في القائمة السوداء بسبب عمليات احتيال "تربية الخنازير"
- مجموعة هويون غسلت 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بينما تعاملت مع إجمالي 98 مليار دولار من العملات الرقمية
أعلنت منصة تداول العملات المشفرة OKX عن فرض ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال على المعاملات المتعلقة بمجموعة هويون، وذلك عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الكيان.
صرح ستار شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ OKX، بأن مجموعة هويون "سببت أضراراً جسيمة في مجال العملات المشفرة" وأن المنصة "تفرض ضوابط صارمة تتعلق بها". تأتي هذه الإجراءات عقب تصنيفات 14 أكتوبر من قبل OFAC و FinCEN ضد منظمة الأمير الإجرامية العابرة للحدود و146 من المتورطين.
حددت الجهات الرقابية أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الإجرامية التي تم غسلها بواسطة مجموعة هويون بين أغسطس 2021 ويناير 2025. كما مكّنت المجموعة من استلام تدفقات عملات مشفرة إجمالية تزيد عن 98 مليار دولار.
تفرض OKX سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال عقب فرض العقوبات
فرضت OKX تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال موجهة نحو الأنشطة المرتبطة بمجموعة Huione بعد أن وضعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات. أعلنت الحساب الرسمي لـ OKX على تويتر أن “جميع معاملات إيداع أو سحب الأصول المشفرة المتعلقة بمجموعة Huiwang ستخضع لتحقيقات الامتثال”. أبلغت المنصة بأنها قد تتخذ إجراءات مثل تجميد أو إكمال خدمة الحساب.
سببت مجموعة هويون أضراراً جسيمة في مجال العملات المشفرة. ونظراً للتأثير السلبي لها، تفرض OKX ضوابط صارمة تتعلق بها.
تدير OKX منصة تداول آمنة وموثوقة لعملائها، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن العملاء والجهات التنظيمية لديهم… https://t.co/toOs7eG0um
— Star_OKX (@star_okx) أكتوبر 15، 2025
أشار ستار شو إلى التزام OKX بتشغيل منصة تداول آمنة وموثوقة لعملائه. كما أشار إلى أنهم يقومون بـ "كل ما هو مطلوب لضمان ثقة العملاء والجهات الرقابية في منتجاتها وخدماتها".
تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال إجراء فحص دقيق معزز لأي عمليات سحب أو إيداع مرتبطة بعناوين أو كيانات تابعة لمجموعة هويون. وسيأخذ عملية التحقيق الامتثالي في الاعتبار مصادر المعاملات، والجهات المقابلة، والمستفيدين النهائيين.
OFAC تصنف مجموعة الأمير و 146 من المتورطين
اتخذ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ القانون المالي إجراءات في 14 أكتوبر 2025 ضد الشبكات القائمة في جنوب شرق آسيا التي مكّنت من عمليات الاحتيال. وشمل القائمة منظمة الأمير الإجرامية العابرة للحدود وشبكتها الكبيرة من الشركات والأفراد.
وافقت مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة على الخطوة. كما فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة عقوبات على منصة Byex Exchange، وهي منصة للعملات المشفرة لها صلات بمجموعة جين بي المحدودة ومجموعة الأمير.
تم وضع مجموعة هويون أيضاً تحت التدابير الخاصة لـ FinCEN كمصدر رئيسي لمخاطر غسل الأموال بموجب القسم 311. يؤدي هذا الإجراء فعلياً إلى قطع وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي. كانت مجموعة هويون بالفعل موضوع إشعار بإصدار لوائح مقترحة في 1 مايو 2025 قبل وضعها النهائي.
أغلقت مجموعة هويون إجمالي تدفق عملات مشفرة بقيمة 98 مليار دولار
اكتشفت السلطات أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية التي تم غسلها من خلال مجموعة هويون من أغسطس 2021 إلى يناير 2025. شملت العائدات الإجرامية المبلغ المغسولة 37 مليون دولار من هجمات القرصنة في كوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، و300 مليون دولار من مخططات القرصنة الأخرى.
ساعدت مجموعة هويون في تسهيل المعاملات لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الإجرامية مثل مغسلي الأموال، ومقدمي خدمات البغاء، وموردي المخدرات، والكيانات المدرجة على القوائم السوداء. خدمت شركة الخدمات المالية كبنية تحتية لجماعات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا.
تعاملت منصة Byex Exchange، التي خضعت أيضاً لعقوبات من المملكة المتحدة، مباشرة مع هويون وفقاً لتحليل البلوكتشين. دعمت المنصة المدفوعات لعمليات الاحتيال من نوع "تخسيس الخنازير"، وتجار الاحتيال التقني مثل خدمات استهداف وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الرسائل القصيرة، وخدمات نقل الأموال التي تساعد في غسل العائدات الإجرامية.
أدار المدعى عليه مباشرة أربع عناوين بيتكوين وجمع أكثر من 1.77 مليار دولار من البيتكوين على مدى عامين ونصف. شغلت المجموعة عملية تعدين بيتكوين مخصصة في لاوس عبر شركة Warp Data Technology ونقلّت كميات هائلة من البيتكوين إلى محافظ يسيطر عليها تشن تشي.
كما أفادت Cryptopolitan سابقاً، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية بقيمة حوالي 15 مليار دولار تتضمن 127000 بيتكوين محتفظ بها في الحجز الأمريكي. تمثل العملة المشفرة المصادرة أكبر إجراء مصادرة منفرد في تاريخ إنفاذ القانون.
أعلنت Chainalysis عن العقوبات، قائلةً: "قامت OFAC و FinCEN، بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية (FCDO)، بتصنيف مجموعة الأمير كمنظمة إجرامية عابرة للحدود (TCO) و146 من المتورطين، بينما تم تصنيف مجموعة هويون بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي." وقد قدمت شركة تحليل البلوكتشين دعماً في التحقيق لتحديد تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الشبكة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
