制裁対象のHuioneによる1400倍の取引量爆発後、韓国は「対抗措置」を探る

金融監督院（FSS）が国会政治行政委員会に提出した数字によると、Huioneグループの系列会社であるカンボジアのHuione Guaranteeと5つの主要な韓国取引所間のコイン取引は、2024年に128億6000万ウォン（₩）、約898万ドルに急増した。 

韓国当局が引用した数字によると、取引件数は前年のわずか922万ウォンから驚異的な1,400倍に増加した。 

制裁対象のカンボジアのネットワーク

カンボジアに拠点を置く金融サービスコングロマリットであるHuione Groupは、 米財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）によって、 USAパトリオット法第311条に基づき、同グループが資金洗浄に関与しており、その一部は北朝鮮のサイバー攻撃による違法な収益であることが調査で明らかになったため、米国の金融システムから遮断された。 

米財務省はまた、 Huione およびその子会社が、東南アジア全体で「ピッグ・バッチャリング」詐欺、サイバー詐欺、その他の違法なスキームの金融仲介者として行動したと主張した。

英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と米国国務省もまた、同グループに関連する实体に対する協調制裁を科し、資産を凍結し、金融取引を禁止した。

ステーブルコイン取引と取引所の曝露

昨年、Huione Guaranteeと韓国取引所間で移動した128億6000万ウォンのうち、99.9%が テザー（USDT）で 行われたと報告されている。

Bithumbが取引の大部分を占め、Huione関連の入出金は2023年の922万ウォンから2024年には124億2000万ウォン以上へと増加した。Upbitは2024年に初めて初期の入出金を記録し、その額は3億6690万ウォンだった。CoinoneとKorbitはそれぞれ120万ウォンと1,187万ウォンの小規模な取引量を見せた。 

一部の取引所はその後関係を断ったが、取引は今年も一部継続した。2025年1月から10月にかけて、5つの取引所間のコイン送金は34億9000万ウォンを超えた。 

この数字は2024年の水準を下回るが、2023年の数字を大幅に上回っている。Bithumbが再び21億8000万ウォンの取引量で首位を走り、次にUpbitが5億2300万ウォン、Korbitが4億4300万ウォン、Coinoneが28万ウォンで最も少ない取引量だった。

Upbitは3月にHuione Guaranteeとの取引をブロックしたと報告されており、Bithumb、Coinone、Korbitは5月にこれに追随した。Bithumbはまた、カンボジアの別の取引所であるByexから今年68万ウォンの預け入れを受け取ったことを確認した。Byexは プリンス・グループ、資金洗浄で国際的な制裁を受けている別のネットワークにも関連している。同社はByexとの取引を停止したと発表した。

行動を迫られる規制当局

与党・国民の力の李良洙（イ・ヤンス）議員は、韓国の金融当局に対し、国内およびカンボジアの取引所間のステーブルコインの流入・流出の急増を真剣に受け止め、密接に監視するよう呼びかけた。 

彼は、「何よりもまず、カンボジアの犯罪組織による違法な資金洗浄と送金の真の性質を正確に特定し、対抗策を策定すべきだ」と述べた。

によると レポート、韓国の政策立案者は、カンボジアに拠点を置く犯罪ネットワークおよびその暗号通貨仲介者に関連する企業に対する制裁を課す予定だ。 

これはまた、 50人の 韓国人が、オンライン詐欺組織のために働いたという容疑で逮捕された後、カンボジアから送還された後でもある。韓国人は韓国当局によって拘留され、調査を受けた。彼らが詐欺行為に自発的に関与したのか、強制されたのかを明らかにするためだった。 

カンボジア警察はオンライン詐欺関連の罪でさらに86人を逮捕し、そのうち57人が韓国人だった。これにより、韓国の議員らがカンボジアを訪問し、同国での韓国人に対する雇用詐欺、拷問、不法拘禁の報告を検査するよう促した。