Coreia do Sul explorará ‘contramedidas’ após explosão de volume de 1400X da Huione sancionada
- Transações entre a Huione Guarantee do Camboja e as exchanges de criptomoedas sul-coreanas aumentaram 1.400 vezes para ₩12,86 bilhões (US$ 8,98 milhões) em 2024.
- O Tesouro dos EUA sancionou o Grupo Huione por lavar fundos vinculados a ciberataques norcoreanos e esquemas de fraude online.
- Quase todas as transferências foram realizadas em Tether (USDT), com a Bithumb processando a maior parte do volume.
De acordo com os números apresentados ao Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS), as transações de moeda entre a Huione Guarantee do Camboja, uma afiliada do Grupo Huione, e cinco grandes exchanges sul-coreanas dispararam para 12,86 bilhões de won (₩), valendo aproximadamente $8,98 milhões, em 2024.
De acordo com os números citados pelas autoridades sul-coreanas, a contagem de transações aumentou em um impressionante fator de 1.400 em relação aos apenas ₩9,22 milhões de um ano antes.
Rede cambojana sob sanções
O Grupo Huione, um conglomerado de serviços financeiros baseado no Camboja, foi cortado do sistema financeiro dos EUA pela Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) sob a seção 311 da Lei Patriota dos EUA após investigações mostrarem que o grupo estava envolvido em lavagem de dinheiro, parte da qual são produtos ilícitos de ciberataques da Coreia do Norte.
O Tesouro dos EUA também alegou que Huione e suas subsidiárias atuaram como intermediários financeiros para golpes de “abate de porco”, fraude cibernética e outros esquemas ilícitos em toda a Sudeste Asiático.
O Departamento de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) e o Departamento de Estado dos EUA também impuseram sanções coordenadas a entidades associadas ao grupo, congelando ativos e proibindo transações financeiras.
Transações de stablecoins e exposição da exchange
Dos ₩12,86 bilhões que se moveram entre a Huione Guarantee e as exchanges sul-coreanas no ano passado, 99,9% foram relatadamente conduzidos em Tether (USDT).
A Bithumb respondeu pela maior parte das transações, com depósitos e saques vinculados à Huione passando de ₩9,22 milhões em 2023 para mais de ₩12,42 bilhões em 2024. A Upbit registrou inicialmente seus fluxos de entrada e saída em 2024, valendo ₩366,9 milhões. A Coinone e a Korbit viram volumes menores de ₩1,2 milhão e ₩11,87 milhões, respectivamente.
Embora algumas exchanges tenham rompido os laços desde então, algumas transações ainda continuaram neste ano. Entre janeiro e outubro de 2025, as transferências de moeda entre as cinco exchanges ultrapassaram ₩3,49 bilhões.
Embora esse valor seja inferior aos níveis de 2024, ainda excede significativamente as figuras de 2023. A Bithumb novamente liderou o campo com ₩2,18 bilhões em volume, seguida pela Upbit com ₩523 milhões. A Korbit viu ₩443 milhões, enquanto a Coinone viu o menor volume com ₩280.000.
A Upbit relatadamente bloqueou transações com a Huione Guarantee em março, enquanto a Bithumb, a Coinone e a Korbit seguiram o exemplo em maio. A Bithumb também confirmou que recebeu um depósito de ₩680.000 este ano da Byex, outra exchange cambojana afiliada a onda de aplicação da lei do, uma rede separada também sob sanções internacionais por lavagem de dinheiro. A empresa afirmou que suspendeu os negócios com a Byex.
Reguladores sob pressão para agir
O representante Lee Yang-soo do Partido do Poder Popular governante pediu às autoridades financeiras da Coreia do Sul que levassem a sério o aumento dos fluxos de entrada e saída de stablecoins entre exchanges domésticas e cambojanas e as monitorassem de perto.
Ele disse: “Acima de tudo, eles devem identificar com precisão a verdadeira natureza da lavagem de dinheiro ilegal e das remessas por organizações criminosas cambojanas e elaborar contramedidas.”
De acordo com relatórios, os formuladores de políticas sul-coreanos estão prestes a impor sanções a empresas vinculadas a redes criminosas baseadas no Camboja e seus facilitadores de criptomoedas.
Isso também está vindo após mais de 50 Sul-coreanos terem sido repatriados do Camboja após sua prisão por acusações de que trabalhavam para organizações de golpes online. Os sul-coreanos foram detidos e investigados pelas autoridades coreanas, que queriam descobrir se eles se juntaram às operações de golpe voluntariamente ou se foram forçados.
Outras 86 pessoas foram presas pela polícia cambojana por crimes relacionados a golpes online, e 57 delas são sul-coreanas. Isso levou legisladores sul-coreanos a visitar o Camboja para inspecionar relatórios de supostos golpes de emprego, tortura e confinamento ilegal de sul-coreanos no país.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
