Coreia do Sul vai estudar 'contramedidas' após explosão de volume 1400 vezes maior causada pela empresa Huione, sujeita a sanções

De acordo com dados apresentados ao Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS), as transações com moedas entre a Huione Guarantee do Camboja, uma afiliada do Grupo Huione, e cinco das principais corretoras sul-coreanas dispararam para 12,86 bilhões de won (₩), equivalentes a aproximadamente US$ 8,98 milhões, em 2024. 

Segundo dados divulgados pelas autoridades sul-coreanas, o número de transações aumentou impressionantes 1.400 vezes, passando de apenas ₩9,22 milhões no ano anterior. 

Rede cambojana sob sanções

O Grupo Huione, um conglomerado de serviços financeiros com sede no Camboja, foi excluído do sistema financeiro dos EUA pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, ao abrigo da seção 311 do Ato Patriota dos EUA, após investigações demonstrarem que o grupo estava envolvido em lavagem de dinheiro, parte do qual proveniente de ciberataques norte-coreanos. 

O Departamento do Tesouro dos EUA também alegou que a Huione e suas subsidiárias atuaram como intermediárias financeiras em golpes de "abate de porcos", fraudes cibernéticas e outros esquemas ilícitos no Sudeste Asiático.

O Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) e o Departamento de Estado dos EUA também impuseram sanções coordenadas a entidades associadas ao grupo, congelando ativos e proibindo transações financeiras.

Transações com stablecoins e exposição a exchanges

Dos ₩12,86 bilhões movimentados entre a Huione Guarantee e as corretoras sul-coreanas no ano passado, 99,9% foram realizados em Tether (USDT).

A Bithumb foi responsável pela maior parte das transações, com depósitos e saques vinculados à Huione passando de ₩9,22 milhões em 2023 para mais de ₩12,42 bilhões em 2024. A Upbit registrou suas primeiras entradas e saídas em 2024, totalizando ₩366,9 milhões. Coinone e Korbit apresentaram volumes menores, de ₩1,2 milhão e ₩11,87 milhões, respectivamente. 

Embora algumas corretoras tenham rompido relações desde então, algumas transações continuaram até este ano. Entre janeiro e outubro de 2025, as transferências de criptomoedas entre as cinco corretoras atingiram mais de ₩3,49 bilhões. 

Embora esse valor seja inferior aos níveis de 2024, ainda supera os números de 2023 por uma margem significativa. A Bithumb liderou novamente o setor com um volume de ₩2,18 bilhões, seguida pela Upbit com ₩523 milhões. A Korbit registrou ₩443 milhões, enquanto a Coinone teve o menor volume, com ₩280.000.

A Upbit teria bloqueado transações com a Huione Guarantee em março, enquanto a Bithumb, a Coinone e a Korbit seguiram o exemplo em maio. A Bithumb também confirmou ter recebido um depósito de ₩680.000 este ano da Byex, outra corretora cambojana afiliada ao Prince Group, uma rede separada que também está sob sanções internacionais por lavagem de dinheiro. A empresa afirmou ter suspendido suas negociações com a Byex.

Órgãos reguladores sob pressão para agir

O representante Lee Yang-soo, do partido governista Partido do Poder Popular, pediu às autoridades financeiras da Coreia do Sul que levem a sério o aumento nas entradas e saídas de stablecoins entre as bolsas nacionais e cambojanas e monitorem de perto. 

Ele disse: "Acima de tudo, eles devemdentcom precisão a verdadeira natureza da lavagem de dinheiro e das remessas ilegais realizadas por organizações criminosas cambojanas e elaborar contramedidas."

Segundo relatos, os formuladores de políticas sul-coreanos estão prestes a impor sanções a empresas ligadas a redes criminosas sediadas no Camboja e seus facilitadores de criptomoedas. 

Isso ocorre também após a repatriação de mais de 50 sul-coreanos do Camboja, onde foram presos sob a acusação de trabalharem para organizações de golpes online. Os sul-coreanos foram detidos e investigados pelas autoridades coreanas, que queriam descobrir se eles se juntaram às operações de golpe voluntariamente ou se foram forçados. 

Outras 86 pessoas foram presas pela polícia cambojana por crimes relacionados a golpes online, sendo 57 delas sul-coreanas. Isso levou parlamentares sul-coreanos a visitarem o Camboja para investigar denúncias de supostos golpes de emprego, tortura e cárcere privado de sul-coreanos no país.