A OKX sinaliza o Grupo Huione, reforçando os controlos AML em transações relacionadas

A exchange de criptomoedas OKX anunciou estritos controlos de combate ao branqueamento de capitais em transações envolvendo o Grupo Huione na sequência das sanções do Tesouro dos EUA contra a entidade.

O fundador e CEO da OKX, Star Xu, afirmou que o Grupo Huione “causou sérios danos no espaço das criptomoedas” e que a exchange “aplica estritos controlos relacionados com isso.” A ação segue as designações de 14 de outubro pela OFAC e FinCEN contra a Organização Criminal Transnacional do Grupo Prince e 146 associados.

Os reguladores identificaram mais de 4 mil milhões de dólares em dinheiro criminal lavado pelo Grupo Huione entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. Também permitiu o recebimento de mais de 98 mil milhões de dólares em fluxos de entrada totais de criptomoedas.

A OKX aplica estritas políticas AML na sequência das sanções

A OKX aplicou medidas rigorosas de combate ao branqueamento de capitais dirigidas a atividades associadas ao Grupo Huione, na sequência da aplicação de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA. A conta oficial da OKX no Twitter anunciou que “todas as transações de depósito ou levantamento de ativos cripto relacionadas com o Grupo Huiwang estarão sujeitas a investigações de conformidade.” A exchange notificou que pode tomar medidas como o congelamento ou a conclusão do serviço da conta.

O Grupo Huione causou sérios danos no espaço das criptomoedas. Considerando o impacto negativo, a OKX aplica estritos controlos relacionados com isso.

A OKX opera um local de negociação seguro e fiável para os seus clientes e toma todas as medidas necessárias para garantir que os clientes e os reguladores têm… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) Outubro 15, 2025

Star Xu destacou a dedicação da OKX em operar uma plataforma de negociação segura e confiável para os seus clientes. Ele também notou que estão a fazer “tudo o que é necessário para garantir que os clientes e os reguladores tenham confiança nos seus produtos e serviços.”

As regulamentações AML exigem due diligence aprimorada para quaisquer levantamentos ou depósitos que estejam conectados a endereços ou entidades relacionadas com o Grupo Huione. O processo de investigação de conformidade considerará as fontes das transações, as contrapartes e os beneficiários finais.

A OFAC designa o Grupo Prince e 146 associados

O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros tomaram ação em 14 de outubro de 2025, contra redes baseadas no Sudeste Asiático que permitiram fraudes. Incluído na lista está a Organização Criminal Transnacional do Grupo Prince e a sua vasta rede de empresas e indivíduos.

O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido aprovou a medida. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido também sancionou a Byex Exchange, uma plataforma de criptomoedas que tem ligações ao Jin Bei Group Co. Ltd e ao Grupo Prince.

O Grupo Huione também foi colocado sob as Medidas Especiais da FinCEN como um risco primário de branqueamento de capitais na Secção 311. A colocação corta efetivamente o acesso da empresa ao sistema financeiro dos EUA. O Grupo Huione já tinha sido objeto de um Aviso de Proposta de Regulamentação em 1 de maio de 2025, antes da colocação final.

O Grupo Huione fechou um fluxo de entrada total de criptomoedas de $98B

As autoridades detetaram mais de 4 mil milhões de dólares em produtos criminosos lavados através do Grupo Huione de agosto de 2021 a janeiro de 2025. Os produtos criminosos lavados incluíram 37 milhões de dólares de ataques de hacking da Coreia do Norte, 36 milhões de dólares de fraudes de investimento em criptomoedas e 300 milhões de dólares de outros esquemas de hacking.

O Grupo Huione assistiu na facilitação de transações para uma variedade de jogadores criminosos, como ladrões de dinheiro, serviços de prostituição, fornecedores de narcóticos e entidades listadas. A empresa de serviços financeiros serviu como infraestrutura para sindicatos de crime organizado no Sudeste Asiático.

A Byex Exchange, que também foi sancionada pelo Reino Unido, lidou diretamente com o Huione de acordo com a análise de blockchain. A plataforma suportou pagamentos para esquemas de fraude de 'pig butchering', comerciantes de fraudes tecnológicas como direcionamento em redes sociais e serviços de contas SMS, e serviços de transmissão de dinheiro que auxiliam no branqueamento de produtos criminosos.

O réu geriu diretamente quatro endereços bitcoin e acumulou mais de 1,77 mil milhões de dólares em bitcoin no espaço de dois anos e meio. O grupo operou uma operação de mineração de bitcoin dedicada no Laos através da Warp Data Technology e transferiu quantias enormes de bitcoin para carteiras controladas por Chen Zhi.

Como anteriormente relatado pela Cryptopolitan, o Departamento de Justiça apresentou uma queixa de apreensão civil por aproximadamente 15 mil milhões de dólares envolvendo 127.000 Bitcoin mantidos sob custódia nos EUA. A criptomoeda apreendida é a maior ação de apreensão única na história das forças da lei.

A Chainalysis anunciou as sanções, afirmando “a OFAC e a FinCEN, com o FCDO do Reino Unido, designaram o Grupo Prince TCO e 146 associados, enquanto o Grupo Huione foi nomeado ao abrigo da Secção 311 da Lei PATRIOT dos EUA.” A empresa de análise de blockchain forneceu apoio à investigação identificando fluxos de fundos ilícitos através da rede.