A corretora de criptomoedas OKX anunciou controles rigorosos contra lavagem de dinheiro em transações envolvendo o Grupo Huione, após sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra a entidade.
Star Xu, fundador e CEO da OKX, afirmou que o Grupo Huione "causou sérios danos ao espaço cripto" e que a exchange "impõe controles rigorosos relacionados a ele". A ação ocorre após as designações feitas em 14 de outubro pelo OFAC e pela FinCEN contra a Organização Criminosa Transnacional Prince Group e 146 associados.
Os reguladoresdentmais de US$ 4 bilhões em dinheiro proveniente de atividades criminosas lavadas pelo Grupo Huione entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. Isso também possibilitou o recebimento de mais de US$ 98 bilhões em entradas totais de criptomoedas.
A OKX implementa políticas rigorosas de AML (Antilavagem de Dinheiro) após sanções
A OKX implementou medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro direcionadas a atividades associadas ao Grupo Huione, após a imposição de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA. A conta oficial da OKX no Twitter anunciou que “todas as transações de depósito ou saque de criptoativos relacionadas ao Grupo Huione estarão sujeitas a investigações de conformidade”. A exchange notificou que poderá tomar medidas como o congelamento ou encerramento das contas.
O Grupo Huione causou sérios danos ao espaço cripto. Considerando o impacto negativo, a OKX impõe controles rigorosos relacionados a ele.
A OKX opera uma plataforma de negociação segura e confiável para seus clientes e toma todas as medidas necessárias para garantir que clientes e reguladores tenham… https://t.co/toOs7eG0um
— Star (@star_okx) 15 de outubro de 2025
Star Xu destacou a dedicação da OKX em operar uma plataforma de negociação segura e confiável para seus clientes. Ele também observou que a empresa está fazendo "tudo o que é necessário para garantir que clientes e órgãos reguladoresdent em seus produtos e serviços"
As normas de combate à lavagem de dinheiro exigem maior diligência para quaisquer saques ou depósitos relacionados a endereços ou entidades do Grupo Huione. O processo de investigação de conformidade considerará a origem das transações, as contrapartes e os beneficiários finais.
O OFAC designa o Prince Group e 146 associados
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA tomaram medidas em 14 de outubro de 2025 contra redes sediadas no Sudeste Asiático que facilitavam golpes. A lista inclui a Organização Criminosa Transnacional Prince Group e sua extensa rede de empresas e indivíduos.
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido aprovou a medida. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido também sancionou a Byex Exchange, uma plataforma de criptomoedas que possui ligações com o Jin Bei Group Co. Ltd e o Prince Group.
O Grupo Huione também foi incluído nas Medidas Especiais da FinCEN como um risco primário de lavagem de dinheiro, de acordo com a Seção 311. Essa inclusão efetivamente impede o acesso da empresa ao sistema financeiro dos EUA. O Grupo Huione já havia sido alvo de um Aviso de Proposta de Regulamentação em 1º de maio de 2025, antes da inclusão definitiva de suas ações no sistema.
O Grupo Huione concluiu uma entrada total de US$ 98 bilhões em criptomoedas
As autoridades detectaram mais de US$ 4 bilhões em lucros ilícitos lavados por meio do Grupo Huione entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. Os lucros ilícitos lavados incluíam US$ 37 milhões provenientes de roubos de hackers norte-coreanos, US$ 36 milhões de fraudes em investimentos em criptomoedas e US$ 300 milhões de outros esquemas de hacking.
O Grupo Huione auxiliava na facilitação de transações para diversos agentes criminosos, como lavadores de dinheiro, serviços de prostituição, fornecedores de narcóticos e entidades listadas como ilegais. A empresa de serviços financeiros servia como infraestrutura para organizações criminosas no Sudeste Asiático.
A Byex Exchange, que também foi sancionada pelo Reino Unido, negociou diretamente com a Huione, de acordo com análises da blockchain. A plataforma dava suporte a pagamentos para esquemas de fraude envolvendo abate de porcos, golpes tecnológicos como ataques direcionados em redes sociais e serviços de contas SMS, além de serviços de transferência de dinheiro que auxiliavam na lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas.
O réu administrava diretamente quatro bitcoin e acumulou mais de US$ 1,77 bilhão em bitcoin em um período de dois anos e meio. O grupo operava uma empresa dedicada à mineração bitcoin no Laos por meio da Warp Data Technology e transferia enormes quantias de bitcoin para carteiras controladas por Chen Zhi.
Conforme noticiado anteriormente pela Cryptopolitan , o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil de confisco no valor aproximado de US$ 15 bilhões, referente a 127.000 Bitcoin sob custódia americana. A criptomoeda apreendida representa a maior apreensão individual da história das forças de segurança.
A Chainalysis anunciou as sanções, declarando que "o OFAC e o FinCEN, juntamente com o FCDO do Reino Unido, designaram o Prince Group como TCO e 146 associados, enquanto o Huione Group foi citado ao abrigo da Secção 311 do USA PATRIOT Act". A empresa de análise de blockchain prestou apoio à investigação, dent fluxos de fundos ilícitos na rede.
