- OKX が Huione Group をフラグ付け、関連取引に対して厳格な AML コントロールを実装
- OFAC が豚箱詐欺に関与した Prince Group TCO および 146 の関連者を指定
- Huione Group は不正な収益 40 億ドルを洗浄し、総額 980 億ドルの暗号資産を処理
暗号資産取引所OKXは、同団体に対する米国財務省の制裁措置を受け、Huione Groupに関連する取引に対する厳格なマネーロンダリング対策を施行したと発表した。
OKXの創設者兼CEO、Star Xu氏は、Huione Groupが「暗号資産空間に深刻な損害を与えた」と述べ、取引所は「それに関連する厳格な管理を施行している」と語った。この措置は、OFACとFinCENによる10月14日のPrince Groupトランザクショナル犯罪組織および146の関連者に対する指定に続くものである。
規制当局は、Huione Groupが2021年8月から2025年1月の間に洗浄した犯罪資金が40億ドル超であると特定した。また、同グループは合計980億ドル超の暗号資産流入の受取を可能にした。
OKXが制裁後に厳格なAMLポリシーを施行
OKXは、米国財務省による制裁措置を受けた後、Huione Groupに関連する活動に対して厳格なマネーロンダリング対策を施行した。公式OKX Twitterアカウントは、「Huiwang Groupに関連するすべての暗号資産の預け入れまたは出金取引は、コンプライアンス調査の対象となる」と発表した。取引所は、アカウントの凍結やサービス完了などの措置を取る可能性があることを通知した。
Huione Groupは暗号資産空間に深刻な損害を与えた。その負の影響を考慮し、OKXはそれに関連する厳格な管理を施行する。
OKXは顧客のために安全で信頼性の高い取引所を提供しており、顧客と規制当局が… https://t.co/toOs7eG0um
— Star_OKX (@star_okx) 10月 15日、2025
Star Xu氏は、OKXが顧客のために安全で信頼性の高い取引プラットフォームを運営することに専念していることを指摘した。また、顧客と規制当局がその製品とサービスに自信を持てるようにするために必要な「すべてのこと」を行っているとも述べた。
AML規制では、Huione Groupに関連するアドレスまたはエンティティに接続されるすべての出金または預け入れに対して、強化されたデューデリジェンスが要求される。コンプライアンス調査のプロセスでは、取引の源泉、カウンターパーティ、および最終受益者が考慮される。
OFACがPrince Groupと146の関連者を指定
米国財務省の外国資産管理室（OFAC）と金融犯罪執行網（FinCEN）は、2025年10月14日、詐欺を可能にした東南アジアのネットワークに対して措置を取った。リストには、Prince Groupトランザクショナル犯罪組織とその大規模な企業および個人ネットワークが含まれている。
英国の金融制裁実施局（OFSI）は、この動きを承認した。英国の金融制裁実施局はまた、Jin Bei Group Co. LtdおよびPrince Groupと関係がある暗号資産プラットフォームByex Exchangeにも制裁を科した。
Huione Groupはまた、FinCENの特別措置の下、第311条の主要なマネーロンダリングリスクとして指定された。この指定により、同社の米国金融システムへのアクセスは事実上遮断される。Huione Groupは、最終的な指定に先立ち、2025年5月1日に規則制定案の通知の対象となっていた。
Huione Groupの総暗号資産流入額は98Bドル
当局は、2021年8月から2025年1月の間にHuione Groupを通じて洗浄された犯罪収益が40億ドル超であることを検出した。洗浄された犯罪収益には、北朝鮮のハッキング事件からの3,700万ドル、暗号資産投資詐欺からの3,600万ドル、その他のハッキング事件からの3億ドルが含まれる。
Huione Groupは、マネーロンダラー、売春サービス、麻薬提供者、ブラックリスト上のエンティティなど、さまざまな犯罪プレイヤーの取引仲介を支援した。この金融サービス企業は、東南アジアの組織犯罪ギャングのインフラとして機能した。
英国からも制裁を受けたByex Exchangeは、ブロックチェーン分析によると、Huioneと直接取引していた。同プラットフォームは、ピッグ・ブッチャリング詐欺スキーム、ソーシャルメディア標的型やSMSアカウントサービスなどのテックスキャムマーチャント、および犯罪収益の洗浄を支援する資金送金サービスの支払いをサポートした。
被告は4つのビットコインアドレスを直接管理し、2年半の間に17億7,000万ドル超のビットコインを蓄積した。同グループはラオスでWarp Data Technologyを通じて専用のビットコインマイニング運営を行い、Chen Zhiが管理するウォレットに膨大な量のビットコインを送金した。
以前Cryptopolitanが報じたように、司法省は米国で保管されている12万7,000ビットコインを含む約150億ドルの民事没収訴状を提出した。没収された暗号資産は、法執行機関の歴史において単一の没収措置としては最大規模である。
Chainalysis 発表したところ、「OFAC と FinCEN は、英国の FCDO と連携し、Prince Group TCO および 146 の関連者を指定し、Huione Group は USA PATRIOT 法第 311 条に基づいて指名された」と述べています。ブロックチェーン分析企業は、ネットワークを介した不正な資金の流れを特定するための調査支援を提供しました。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
