仮想通貨取引所OKXは、米国財務省による同グループへの制裁を受けて、Huione Groupに関わる取引に対する厳格なマネーロンダリング対策を発表した。.
OKXの創設者兼CEOである徐星氏は、Huione Groupが「仮想通貨業界に深刻な損害を与えた」と述べ、取引所は「それに関して厳格な管理を実施している」と述べた。今回の措置は、OFACとFinCENが10月14日にPrince Group国際犯罪組織とその関係者146名を指定したことに続くものだ。.
規制当局は、2021年8月から2025年1月の間にHuioneグループが40億ドル以上の犯罪資金洗浄を行ったことをdent。また、総額980億ドルを超える仮想通貨の流入を可能にした。.
OKXは制裁を受けて厳格なAMLポリシーを実施
OKXは、米国財務省による制裁措置を受けて、Huione Groupに関連する活動に対して厳格なマネーロンダリング対策を実施しました。OKXの公式Twitterアカウントは、「Huiwang Groupに関連するすべての暗号資産の入出金取引はコンプライアンス調査の対象となる」と発表しました。同取引所は、アカウントの凍結またはサービスの終了などの措置を講じる可能性があることを通知しました。
Huioneグループは暗号資産業界に深刻な損害を与えました。その悪影響を考慮し、OKXは厳格な規制を実施しています。.
OKXは顧客のために安全で信頼できる取引の場を運営しており、顧客と規制当局が… https://t.co/toOs7eG0um
— スター（@star_okx） 2025年10月15日
スター・シュー氏は、OKXが顧客のために安全で信頼できる取引プラットフォームを運営することに尽力していることを高く評価しました。また、OKXは「顧客と規制当局が自社の製品とサービスにdent いただけるよう、必要なあらゆる対策を講じている」と述べました。
AML規制では、Huioneグループ関連のアドレスまたは事業体に関連するすべての出金および入金について、強化されたデューデリジェンスが求められています。コンプライアンス調査のプロセスでは、取引の出所、取引相手、および最終受益者を考慮します。.
OFACはプリンスグループとその関連会社146社を
米国財務省の外国資産管理局（OFCC）および金融犯罪取締ネットワーク（FCAEN）は、2025年10月14日、詐欺行為を可能にした東南アジアを拠点とするネットワークに対して措置を講じました。リストには、プリンス・グループ国際犯罪組織とその企業および個人の大規模なネットワークが含まれています。.
英国金融制裁実施局はこの措置を承認した。英国金融制裁実施局は、金北集団有限公司およびプリンスグループと関係のある仮想通貨プラットフォームであるByex Exchangeにも制裁を課している。.
Huione Groupは、FinCEN（金融犯罪防止規制委員会）の311条に基づく主要なマネーロンダリングリスクとして特別措置の対象に指定されました。この指定により、同社の米国金融システムへのアクセスは事実上遮断されます。Huione Groupは、最終指定に先立ち、2025年5月1日に規則制定案の通知（Notice of Proposed Rule Making）の対象となっていました。.
Huione Groupは合計980億ドルの仮想通貨流入を完了した
当局は、2021年8月から2025年1月までにHuioneグループを通じて40億ドル以上の犯罪収益がロンダリングされたことを検知した。ロンダリングされた犯罪収益には、北朝鮮のハッキング強盗による3,700万ドル、暗号資産投資詐欺による3,600万ドル、その他のハッキング計画による3億ドルが含まれていた。.
Huione Groupは、マネーロンダリング業者、売春サービス業者、麻薬販売業者、ブラックリストに載っている団体など、様々な犯罪組織の取引を円滑に進める支援を行っていました。この金融サービス会社は、東南アジアの組織犯罪シンジケートのインフラとして機能していました。.
英国からも制裁を受けているByex Exchangeは、ブロックチェーン分析によると、Huioneと直接取引を行っていた。同プラットフォームは、豚の屠殺詐欺、ソーシャルメディアターゲティングやSMSアカウントサービスといった技術系詐欺業者、そして犯罪収益の洗浄を助長する送金サービスのための決済をサポートしていた。.
被告は4つのbitcoin 2年半の間に17億7000万ドル以上のbitcoinbitcoinマイニング事業を運営し、陳志氏が管理するウォレットに莫大な量のbitcoin。
Cryptopolitanが以前報じたように、司法省は米国で保管されている12万7000Bitcoin。押収された仮想通貨は、法執行機関の歴史上、単独の没収としては最大規模となります。
チェイナリシスは制裁を発表し、ネットワークを通じた違法な資金の流れを特定するdent
