La Corea del Sud esplorerà 'contromisure' dopo l'esplosione del volume 1400X da Huione sanzionato
- Le transazioni tra la Huione Guarantee della Cambogia e gli exchange crittografici sudcoreani sono aumentate di 1.400 volte, raggiungendo ₩12,86 miliardi (8,98 milioni di dollari) nel 2024.
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il Gruppo Huione per il riciclaggio di fondi legati a furti informatici nordcoreani e schemi di frode online.
- Quasi tutte le trasferimenti sono stati effettuati in Tether (USDT), con Bithumb che ha gestito la maggior parte del volume.
Secondo i dati presentati alla Commissione per gli Affari Politici dell'Assemblea Nazionale dal Financial Supervisory Service (FSS), le transazioni in coin tra la Huione Guarantee della Cambogia, un'affiliata del Gruppo Huione, e cinque principali borse coreane sono salite a 12,86 miliardi di won (₩), pari a circa $8,98 milioni, nel 2024.
Secondo le cifre citate dalle autorità sudcoreane, il numero di transazioni è aumentato di un sorprendente fattore 1.400 rispetto ai soli ₩9,22 milioni di un anno fa.
Rete cambogiana sotto sanzioni
Il Gruppo Huione, un conglomerato di servizi finanziari con sede in Cambogia, è stato tagliato fuori dal sistema finanziario degli Stati Uniti dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ai sensi della sezione 311 del USA Patriot Act dopo che le indagini hanno dimostrato che il gruppo era coinvolto nel riciclaggio di denaro, parte del quale sono proventi illeciti di cyberattacchi nordcoreani.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha anche sostenuto che Huione e le sue filiali hanno agito come intermediari finanziari per truffe di tipo 'pig butchering', frodi informatiche e altri schemi illeciti in tutta l'Asia sud-orientale.
Il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) del Regno Unito e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno anche imposto sanzioni coordinate alle entità associate al gruppo, congelando gli asset e proibendo le transazioni finanziarie.
Transazioni in stablecoin e esposizione degli exchange
Delle ₩12,86 miliardi che si sono spostate tra Huione Guarantee e gli exchange sudcoreani lo scorso anno, il 99,9% è stato presumibilmente condotto in Tether (USDT).
Bithumb ha rappresentato la parte del leone delle transazioni, con depositi e prelievi collegati a Huione passati da ₩9,22 milioni nel 2023 a oltre ₩12,42 miliardi nel 2024. Upbit ha registrato per la prima volta i suoi flussi in entrata e in uscita nel 2024, per un valore di ₩366,9 milioni. Coinone e Korbit hanno visto volumi minori di ₩1,2 milioni e ₩11,87 milioni, rispettivamente.
Sebbene alcuni exchange abbiano interrotto i legami, alcune transazioni sono continuate fino a quest'anno. Tra gennaio e ottobre 2025, i trasferimenti di coin tra i cinque exchange hanno superato i ₩3,49 miliardi.
Sebbene questa cifra sia inferiore ai livelli del 2024, supera ancora significativamente le cifre del 2023. Bithumb ha di nuovo guidato il campo con ₩2,18 miliardi di volume, seguita da Upbit con ₩523 milioni. Korbit ha visto ₩443 milioni, mentre Coinone ha registrato il volume minore con ₩280.000.
Upbit avrebbe bloccato le transazioni con Huione Guarantee a marzo, mentre Bithumb, Coinone e Korbit hanno fatto lo stesso a maggio. Bithumb ha anche confermato di aver ricevuto un deposito di ₩680.000 quest'anno da Byex, un altro exchange cambogiano affiliato a Prince Group, una rete separata anch'essa sotto sanzioni internazionali per riciclaggio di denaro. L'azienda ha dichiarato di aver sospeso le trattative con Byex.
I regolatori sotto pressione per agire
Il rappresentante Lee Yang-soo del partito al governo People Power Party ha chiesto alle autorità finanziarie della Corea del Sud di prendere sul serio l'aumento dei flussi in entrata e in uscita di stablecoin tra gli exchange nazionali e cambogiani e di monitorarli da vicino.
Ha detto: "Soprattutto, dovrebbero identificare con precisione la vera natura del riciclaggio di denaro illegale e dei rimesse da parte delle organizzazioni criminali cambogiane e devisare contromisure."
Secondo rapporti, i decisori politici sudcoreani stanno per imporre sanzioni alle aziende collegate alle reti criminali con sede in Cambogia e ai loro facilitatori crypto.
Questo arriva anche dopo che oltre 50 Sudcoreani sono stati rimpatriati dalla Cambogia dopo il loro arresto per accuse di aver lavorato per organizzazioni di truffe online. I sudcoreani sono stati detenuti e indagati dalle autorità coreane, che volevano scoprire se si fossero uniti alle operazioni di truffa volontariamente o se fossero stati costretti.
Altre 86 persone sono state arrestate dalla polizia cambogiana per reati legati alle truffe online, e 57 di loro sono sudcoreane. Questo ha spinto i legislatori sudcoreani a visitare la Cambogia per ispezionare i rapporti sulle presunte truffe di impiego, torture e detenzione illegale di sudcoreani nel paese.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
