La Corea del Sud valuterà le "contromisure" dopo l'esplosione di volume 1400X da parte della società sanzionata Huione

Secondo i dati presentati alla Commissione Affari Politici dell'Assemblea Nazionale dal Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS), le transazioni in monete tra la Huione Guarantee della Cambogia, una società affiliata del Gruppo Huione, e cinque importanti borse sudcoreane sono salite a 12,86 miliardi di won (₩), per un valore di circa 8,98 milioni di dollari, nel 2024. 

Secondo i dati citati dalle autorità sudcoreane, il numero delle transazioni è aumentato di ben 1.400 volte, rispetto ai soli ₩9,22 milioni dell'anno precedente. 

Rete cambogiana sotto sanzioni

Huione Group, un conglomerato di servizi finanziari con sede in Cambogia, è stato escluso dal sistema finanziario statunitense dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ai sensi della sezione 311 dell'USA Patriot Act, dopo che le indagini hanno dimostrato il coinvolgimento del gruppo nel riciclaggio di denaro, in parte proveniente da furti informatici ai danni della Corea del Nord. 

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inoltre affermato che Huione e le sue filiali hanno agito come intermediari finanziari per truffe legate alla "macellazione di suini", frodi informatiche e altri schemi illeciti in tutto il Sud-est asiatico.

Anche il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) del Regno Unito e il Dipartimento di Stato americano hanno imposto sanzioni coordinate alle entità associate al gruppo, congelando i beni e vietando le transazioni finanziarie.

Transazioni stablecoin ed esposizione agli scambi

Dei ₩12,86 miliardi che sono transitati tra Huione Guarantee e le borse sudcoreane lo scorso anno, il 99,9% sarebbe stato effettuato in Tether (USDT).

Bithumb ha rappresentato la quota maggiore delle transazioni, con depositi e prelievi collegati a Huione che sono passati da ₩9,22 milioni nel 2023 a oltre ₩12,42 miliardi nel 2024. Upbit ha registrato i suoi primi afflussi e deflussi nel 2024, per un valore di ₩366,9 milioni. Coinone e Korbit hanno registrato volumi inferiori, rispettivamente di ₩1,2 milioni e ₩11,87 milioni. 

Sebbene alcuni exchange abbiano da allora interrotto i rapporti, alcune transazioni sono continuate anche quest'anno. Tra gennaio e ottobre 2025, i trasferimenti di monete tra i cinque exchange hanno raggiunto oltre ₩3,49 miliardi. 

Sebbene questa cifra sia inferiore ai livelli del 2024, supera comunque di gran lunga i dati del 2023. Bithumb ha nuovamente guidato la classifica con un volume di ₩ 2,18 miliardi, seguito da Upbit con ₩ 523 milioni. Korbit ha registrato un volume di ₩ 443 milioni, mentre Coinone ha registrato il volume più basso con ₩ 280.000.

Secondo quanto riportato, Upbit ha bloccato le transazioni con Huione Guarantee a marzo, mentre Bithumb, Coinone e Korbit hanno fatto lo stesso a maggio. Bithumb ha anche confermato di aver ricevuto un deposito di ₩680.000 quest'anno da Byex, un altro exchange cambogiano affiliato a Prince Group, una rete separata anch'essa soggetta a sanzioni internazionali per riciclaggio di denaro. La società ha dichiarato di aver sospeso i rapporti commerciali con Byex.

I regolatori sotto pressione per agire

Il rappresentante Lee Yang-soo del People Power Party al governo ha invitato le autorità finanziarie della Corea del Sud a prendere sul serio l'aumento degli afflussi e dei deflussi di stablecoin tra gli exchange nazionali e cambogiani e a monitorarlo attentamente. 

Ha affermato: "Soprattutto, dovrebberodentcon precisione la vera natura del riciclaggio di denaro illegale e delle rimesse da parte delle organizzazioni criminali cambogiane e ideare contromisure"

Secondo alcune indiscrezioni, i responsabili politici sudcoreani sono pronti a imporre sanzioni alle aziende collegate alle reti criminali con sede in Cambogia e ai loro facilitatori di criptovalute. 

Ciò avviene anche dopo che oltre 50 sudcoreani sono stati rimpatriati dalla Cambogia dopo il loro arresto con l'accusa di aver lavorato per organizzazioni truffaldine online. I sudcoreani sono stati arrestati e indagati dalle autorità coreane, che volevano scoprire se avessero aderito volontariamente alle operazioni di truffa o se fossero stati costretti. 

Altre 86 persone sono state arrestate dalla polizia cambogiana per reati legati a truffe online, e 57 di loro sono sudcoreani. Ciò ha spinto i legislatori sudcoreani a visitare la Cambogia per esaminare le segnalazioni di presunte truffe sul lavoro, torture e reclusione illegale di sudcoreani nel Paese.