OKX segnala Huione Group e rafforza i controlli AML sulle transazioni correlate

L'exchange di criptovalute OKX ha annunciato rigorosi controlli antiriciclaggio sulle transazioni che coinvolgono Huione Group, in seguito alle sanzioni del Tesoro statunitense contro l'entità.

Il fondatore e CEO di OKX, Star Xu, ha dichiarato che Huione Group "ha causato gravi danni nel settore delle criptovalute" e che l'exchange "applica rigidi controlli al riguardo". L'azione segue le designazioni del 14 ottobre da parte dell'OFAC e della FinCEN contro l'organizzazione criminale transnazionale Prince Group e 146 associati.

Gli enti regolatori hannodentoltre 4 miliardi di dollari di denaro criminale riciclato dal Gruppo Huione tra agosto 2021 e gennaio 2025. Ciò ha inoltre consentito la ricezione di oltre 98 miliardi di dollari di afflussi totali di criptovalute.

OKX applica rigide politiche AML in seguito alle sanzioni

OKX ha implementato rigorose misure antiriciclaggio nei confronti delle attività associate al Gruppo Huione, a seguito delle sanzioni imposte dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'account Twitter ufficiale di OKX ha annunciato che "tutte le transazioni di deposito o prelievo di criptovalute relative al Gruppo Huione saranno soggette a indagini di conformità". L'exchange ha inoltre comunicato che potrebbe adottare misure quali il congelamento o la sospensione dei servizi relativi agli account.

Il Gruppo Huione ha causato gravi danni al settore delle criptovalute. Considerato l'impatto negativo, OKX applica rigidi controlli al riguardo.

OKX gestisce una piattaforma di trading sicura e affidabile per i suoi clienti e adotta tutte le misure necessarie per garantire che clienti e autorità di regolamentazione abbiano… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 15 ottobre 2025

Star Xu ha sottolineato l'impegno di OKX nel gestire una piattaforma di trading sicura e affidabile per i propri clienti. Ha inoltre sottolineato che stanno facendo "tutto il necessario per garantire che i clienti e le autorità di regolamentazione abbianodent nei suoi prodotti e servizi"

Le normative antiriciclaggio richiedono una due diligence rafforzata per qualsiasi prelievo o deposito collegato a indirizzi o entità collegate al Gruppo Huione. Il processo di indagine di conformità prenderà in considerazione le fonti delle transazioni, le controparti e i beneficiari finali.

L'OFAC designa il Prince Group e 146 associati

L'Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione il 14 ottobre 2025 contro le reti con sede nel Sud-est asiatico che hanno reso possibili truffe. Tra queste figurano anche l'organizzazione criminale transnazionale Prince Group e la sua vasta rete di aziende e individui.

L'Office of Financial Sanctions Implementation del Regno Unito ha approvato la mossa. L'Office of Financial Sanctions Implementation del Regno Unito ha anche sanzionato Byex Exchange, una piattaforma di criptovalute legata a Jin Bei Group Co. Ltd e Prince Group.

Anche Huione Group è stata sottoposta alle Misure Speciali del FinCEN in quanto a rischio primario di riciclaggio di denaro ai sensi della Sezione 311. Il collocamento riduce di fatto l'accesso dell'azienda al sistema finanziario statunitense. Huione Group era già stata oggetto di un Avviso di Proposta di Normativa il 1° maggio 2025, prima del collocamento definitivo.

Il gruppo Huione ha chiuso un afflusso totale di criptovalute di 98 miliardi di dollari

Le autorità hanno rilevato oltre 4 miliardi di dollari di proventi illeciti riciclati tramite il Gruppo Huione da agosto 2021 a gennaio 2025. I proventi illeciti riciclati includevano 37 milioni di dollari provenienti da attacchi informatici nordcoreani, 36 milioni di dollari da frodi sugli investimenti in criptovalute e 300 milioni di dollari da altri schemi di hacking.

Huione Group ha assistito nella facilitazione di transazioni per una varietà di attori criminali, come riciclatori di denaro, servizi di prostituzione, fornitori di stupefacenti ed entità inserite nella lista nera. La società di servizi finanziari ha svolto il ruolo di infrastruttura per le organizzazioni criminali nel Sud-est asiatico.

Byex Exchange, anch'esso sanzionato dal Regno Unito, ha interagito direttamente con Huione, secondo l'analisi blockchain. La piattaforma supportava pagamenti per frodi legate alla macellazione di suini, truffe tecnologiche come il targeting sui social media e i servizi di account SMS, e servizi di trasferimento di denaro che favorivano il riciclaggio di proventi illeciti.

L'imputato gestiva direttamente quattro indirizzi bitcoin e ha accumulato oltre 1,77 miliardi di dollari in bitcoin nell'arco di due anni e mezzo. Il gruppo gestiva un'attività di mining bitcoin in Laos tramite Warp Data Technology e trasferiva enormi quantità di bitcoin a portafogli controllati da Chen Zhi.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una denuncia civile per confisca di circa 15 miliardi di dollari, riguardante 127.000 Bitcoin detenuti negli Stati Uniti. Il sequestro di criptovaluta rappresenta la più grande azione di confisca singola nella storia delle forze dell'ordine.

Chainalysis ha annunciato le sanzioni, dichiarando: "OFAC e FinCEN, insieme al FCDO del Regno Unito, hanno designato il Prince Group TCO e 146 suoi associati, mentre Huione Group è stato citato ai sensi della Sezione 311 del USA PATRIOT Act". La società di analisi blockchain ha fornito supporto investigativo perdentflussi di fondi illeciti attraverso la rete.