OKX segnala Huione Group, stringe i controlli AML sulle transazioni correlate

Lo scambio di criptovalute OKX ha annunciato rigorosi controlli antiriciclaggio sulle transazioni che coinvolgono Huione Group a seguito delle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti contro l'entità.

Il fondatore e CEO di OKX, Star Xu, ha dichiarato che Huione Group “ha causato gravi danni nello spazio delle criptovalute” e lo scambio “applica controlli rigorosi correlati”. L'azione segue le designazioni del 14 ottobre da parte di OFAC e FinCEN contro l'Organizzazione Criminale Transnazionale Prince Group e 146 associati.

I regolatori hanno identificato oltre 4 miliardi di dollari di denaro criminale riciclato dal Gruppo Huione tra agosto 2021 e gennaio 2025. Ha anche consentito la ricezione di oltre 98 miliardi di dollari di afflussi totali di criptovalute.

OKX applica rigorose politiche AML a seguito delle sanzioni

OKX ha applicato rigorose misure antiriciclaggio dirette verso attività associate a Huione Group successivamente alle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'account Twitter ufficiale di OKX ha annunciato che “tutte le transazioni di deposito o prelievo di asset crittografici relative a Huiwang Group saranno soggette a indagini di conformità”. Lo scambio ha avvisato che potrebbe adottare misure come il congelamento o il completamento del servizio dell'account.

Il Gruppo Huione ha causato gravi danni nello spazio delle criptovalute. Considerando l'impatto negativo, OKX applica controlli rigorosi correlati.

OKX opera una sede di trading sicura e affidabile per i suoi clienti e intraprende tutti i passi necessari per garantire che clienti e regolatori abbiano… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) Ottobre 15, 2025

Star Xu ha sottolineato la dedizione di OKX a gestire una piattaforma di trading sicura e affidabile per i suoi clienti. Ha anche notato che stanno facendo “tutte le cose richieste per garantire che clienti e regolatori siano fiduciosi nei suoi prodotti e servizi.”

Le normative AML richiedono una due diligence rafforzata per qualsiasi prelievo o deposito connesso a indirizzi o entità correlati a Huione Group. Il processo di indagine di conformità prenderà in considerazione le origini delle transazioni, le controparti e i beneficiari finali.

OFAC designa Prince Group e 146 associati

L'Ufficio dei Control degli Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) e la Rete per l'Applicazione delle Crimini Finanziari (FinCEN) hanno intrapreso azioni il 14 ottobre 2025 contro le reti basate nel Sud-est asiatico che hanno abilitato le truffe. Nell'elenco è inclusa l'Organizzazione Criminale Transnazionale Prince Group e la sua vasta rete di società e individui.

L'Ufficio delle Sanzioni Finanziarie del Regno Unito ha approvato la mossa. L'Ufficio delle Sanzioni Finanziarie del Regno Unito ha anche sanzionato Byex Exchange, una piattaforma di criptovalute che ha legami con Jin Bei Group Co. Ltd e il Prince Group.

Il Gruppo Huione è stato anche inserito nelle Misure Speciali del FinCEN come rischio primario di riciclaggio di denaro ai sensi della Sezione 311. Tale misura ha di fatto tagliato l'accesso della società al sistema finanziario statunitense. Il Gruppo Huione era già stato oggetto di un Avviso di Proposta di Norme il 1° maggio 2025, prima dell'inserimento definitivo.

Il Gruppo Huione ha chiuso un afflusso totale di criptovalute pari a $98 miliardi

Le autorità hanno rilevato oltre 4 miliardi di dollari di proventi criminali riciclati attraverso il Gruppo Huione da agosto 2021 a gennaio 2025. I proventi criminali riciclati includevano 37 milioni di dollari derivanti da attacchi hacker nordcoreani, 36 milioni di dollari da frodi negli investimenti in criptovalute e 300 milioni di dollari da altri schemi di hacking.

Il Gruppo Huione ha facilitato le transazioni per una varietà di attori criminali, tra cui riciclatori di denaro, fornitori di servizi di prostituzione, fornitori di narcotici ed entità inserite in blacklist. L'azienda di servizi finanziari ha fornito infrastrutture a sindacati della criminalità organizzata in Asia sud-orientale.

Byex Exchange, che è stata sanzionata anche dal Regno Unito, ha interagito direttamente con Huione secondo l'analisi della blockchain. La piattaforma ha supportato pagamenti per schemi di frode "pig butchering", mercanti di truffe tecnologiche come servizi di targeting sui social media e account SMS, e servizi di trasmissione di denaro che facilitavano il riciclaggio di proventi criminali.

L'imputato ha gestito direttamente quattro indirizzi bitcoin e ha accumulato oltre 1,77 miliardi di dollari in bitcoin nell'arco di due anni e mezzo. Il gruppo ha gestito un'operazione dedicata al mining di bitcoin in Laos tramite Warp Data Technology e ha trasferito enormi quantità di bitcoin a portafogli controllati da Chen Zhi.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, il Dipartimento di Giustizia ha presentato un reclamo per confisca civile per circa 15 miliardi di dollari che coinvolgono 127.000 Bitcoin detenuti in custodia negli Stati Uniti. La criptovaluta sequestrata è la più grande azione di confisca singola nella storia delle forze dell'ordine.

Chainalysis ha annunciato le sanzioni, affermando “OFAC e FinCEN, con il FCDO del Regno Unito, hanno designato il TCO del Prince Group e 146 associati, mentre Huione Group è stato nominato ai sensi della Sezione 311 dell'USA PATRIOT Act.” La società di analisi blockchain ha fornito supporto alle indagini identificando i flussi di fondi illeciti attraverso la rete.