Южная Корея рассмотрит «контрмеры» после взрывного роста объёма торгов (1400X) на санкционированной платформе Huione

Согласно данным, представленным в Комитет по политическим делам Национального собрания Южной Кореи Управлением финансового надзора (FSS), объемы транзакций с монетами между камбоджийской компанией Huione Guarantee, аффилированной с группой Huione, и пятью крупными южнокорейскими биржами, возросли до 12,86 миллиарда вон (₩), что составляет примерно 8,98 миллиона долларов, в 2024 году. 

Согласно данным, приведенным южнокорейскими властями, количество транзакций увеличилось в ошеломляющие 1400 раз по сравнению с 9,22 миллиона вон годом ранее. 

Камбоджийская сеть под санкциями

Группа Huione, камбоджийский финансовый конгломерат, был отрезан от финансовой системы США Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в соответствии с разделом 311 Закона США о патриотизме после расследований, показавших, что группа была вовлечена в отмывание денег, часть из которых является незаконными доходами от кибератак на Северную Корею. 

Минфин США также утверждал, что Huione и ее дочерние компании действовали как финансовые посредники для мошеннических схем «pig butchering», кибермошенничества и других незаконных схем по всей Юго-Восточной Азии.

Великобритания (Внешнеполитическое ведомство, Министерство по делам Содружества и развития — FCDO) и Государственный департамент США также наложили скоординированные санкции на организации, связанные с группой, заморозив активы и запретив финансовые транзакции.

Транзакции со стейблкоинами и воздействие на биржи

Из 12,86 миллиарда вон, перемещенных между Huione Guarantee и южнокорейскими биржами в прошлом году, 99,9% предположительно проводились в Tether (USDT).

Bithumb заняла львиную долю транзакций, при этом депозиты и выводы средств, связанные с Huione, выросли с 9,22 миллиона вон в 2023 году до более чем 12,42 миллиарда вон в 2024 году. Upbit впервые зафиксировал свои начальные притоки и оттоки в 2024 году, и они составили 366,9 миллиона вон. Coinone и Korbit увидели меньшие объемы в размере 1,2 миллиона и 11,87 миллиона вон соответственно. 

Хотя некоторые биржи впоследствии разорвали связи, некоторые транзакции продолжались и в этом году. С января по октябрь 2025 года переводы монет между пятью биржами достигли более 3,49 миллиарда вон. 

Хотя эта цифра ниже уровней 2024 года, она все еще значительно превышает показатели 2023 года. Bithumb снова лидировала с объемом 2,18 миллиарда вон, за ней следовал Upbit с 523 миллионами вон. Korbit показал 443 миллиона, в то время как Coinone показал наименьший объем в 280 000 вон.

Сообщается, что Upbit заблокировал транзакции с Huione Guarantee в марте, а Bithumb, Coinone и Korbit последовали их примеру в мае. Bithumb также подтвердила, что получила в этом году депозит в размере 680 000 вон от Byex, другой камбоджийской биржи, аффилированной с группе Prince, отдельной сетью, также находящейся под международными санкциями за отмывание денег. Компания заявила, что приостановила сделки с Byex.

Регуляторы под давлением действовать

Представитель правящей партии «Сила народа» Ли Ян-су призвал финансовые власти Южной Кореи серьезно отнестись к всплеску притока и оттока стейблкоинов между внутренними и камбоджийскими биржами и внимательно следить за ним. 

Он сказал: «Прежде всего, они должны точно определить истинную природу незаконного отмывания денег и переводов, осуществляемых камбоджийскими преступными организациями, и разработать контрмеры».

Согласно отчетам, южнокорейские политики намерены наложить санкции на компании, связанные с камбоджийскими преступными сетями и их крипто-посредниками. 

Это также происходит после того, как более 50 южнокорейских граждан были репатриированы из Камбоджи после их ареста по обвинениям в работе на онлайн-мошеннические организации. Южнокорейцы были задержаны и расследованы корейскими властями, которые хотели выяснить, присоединились ли они к мошенническим операциям добровольно или были принуждены. 

Еще 86 человек были арестованы камбоджийской полицией по обвинениям, связанным с онлайн-мошенничеством, из них 57 — южнокорейцы. Это побудило южнокорейских законодателей посетить Камбоджу для проверки сообщений о предполагаемых трудовых мошенничествах, пытках и незаконном заключении южнокорейцев в стране.