Южная Корея изучит «контрмеры» после взрыва бомбы Huione, мощность которой в 1400 раз превышала мощность взрывчатки, находящейся под санкциями

Согласно данным, представленным Комитету по политическим вопросам Национального собрания Службой финансового надзора (СФН), объем операций с криптовалютой между камбоджийской компанией Huione Guarantee, дочерней компанией Huione Group, и пятью крупными южнокорейскими биржами в 2024 году достиг 12,86 миллиарда вон (₩), что составляет приблизительно 8,98 миллиона долларов США. 

Согласно данным, приведенным южнокорейскими властями, количество транзакций увеличилось в 1400 раз по сравнению с всего лишь 9,22 миллионами вон годом ранее. 

Камбоджийская сеть под санкциями

Финансовый конгломерат Huione Group, базирующийся в Камбодже, был отключён от финансовой системы США Службой по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в соответствии со статьей 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA Patriot Act) после того, как расследование показало, что группа занималась отмыванием денег, часть которых является незаконными доходами от киберпреступлений в Северной Корее. 

Министерство финансов США также утверждало, что компания Huione и ее дочерние предприятия выступали в качестве финансовых посредников в мошеннических схемах, связанных с «забоем свиней», кибермошенничеством и другими незаконными действиями в Юго-Восточной Азии.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCDO) и Государственный департамент США также ввели скоординированные санкции против организаций, связанных с этой группой, заморозив активы и запретив финансовые операции.

Операции со стейблкоинами и подверженность риску на биржах

Из 12,86 млрд вон, перемещенных между Huione Guarantee и южнокорейскими биржами в прошлом году, 99,9% было осуществлено в Tether (USDT).

Bithumb заняла львиную долю транзакций: объем депозитов и снятий средств, связанных с Huione, вырос с 9,22 млн вон в 2023 году до более чем 12,42 млрд вон в 2024 году. Upbit впервые зафиксировала приток и отток средств в 2024 году на сумму 366,9 млн вон. Coinone и Korbit показали меньшие объемы — 1,2 млн и 11,87 млн ​​вон соответственно. 

Хотя некоторые биржи впоследствии разорвали связи, часть транзакций продолжалась и в этом году. В период с января по октябрь 2025 года объем переводов криптовалюты между пятью биржами превысил 3,49 миллиарда вон. 

Хотя этот показатель ниже уровня 2024 года, он все же значительно превосходит показатели 2023 года. Bithumb снова лидирует с объемом торгов в 2,18 миллиарда вон, за ним следует Upbit с 523 миллионами вон. Объем торгов Korbit составил 443 миллиона вон, а наименьший объем – 280 000 вон – показала Coinone.

Сообщается, что Upbit заблокировал транзакции с Huione Guarantee в марте, а Bithumb, Coinone и Korbit последовали его примеру в мае. Bithumb также подтвердил, что в этом году получил депозит в размере 680 000 вон от Byex, еще одной камбоджийской биржи, связанной с Prince Group, отдельной сетью, также находящейся под международными санкциями за отмывание денег. Компания заявила, что приостановила операции с Byex.

Регуляторы находятся под давлением, требующим принятия мер

Представитель правящей партии «Народная сила» Ли Ян-су призвал финансовые власти Южной Кореи серьезно отнестись к резкому росту притока и оттока стейблкоинов между внутренней и камбоджийской биржами и внимательно следить за этой ситуацией. 

Он сказал: «Прежде всего, им следует точноdentистинную природу незаконного отмывания денег и денежных переводов, осуществляемых камбоджийскими преступными организациями, и разработать контрмеры»

Согласно сообщениям, южнокорейские политики намерены ввести санкции против предприятий, связанных с криминальными сетями, базирующимися в Камбодже, и их криптопосредниками. 

Это произошло после того, как более 50 южнокорейцев были репатриированы из Камбоджи после ареста по обвинению в работе на мошеннические онлайн-организации. Южнокорейцы были задержаны и подвергнуты расследованию корейскими властями, которые хотели выяснить, присоединились ли они к мошенническим операциям добровольно или были вынуждены это сделать. 

Еще 86 человек были арестованы камбоджийской полицией за правонарушения, связанные с онлайн-мошенничеством, и 57 из них — граждане Южной Кореи. Это побудило южнокорейских законодателей посетить Камбоджу для проверки сообщений о предполагаемых мошенничествах при трудоустройстве, пытках и незаконном содержании под стражей граждан Южной Кореи в стране.