OKX предъявляет претензии к Huione Group и ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег в отношении связанных сделок

Криптовалютная биржа OKX объявила о введении строгих мер по борьбе с отмыванием денег в отношении транзакций с участием Huione Group после введения санкций Министерства финансов США в отношении этой организации.

Основатель и генеральный директор OKX Стар Сюй заявил, что Huione Group «нанесла серьезный ущерб криптопространству», и биржа «применяет строгие меры контроля в отношении нее». Эти действия последовали за внесением 14 октября OFAC и FinCEN в санкционные списки транснациональной преступной организации Prince Group и 146 ее сообщников.

Регуляторыdentотмывание более 4 миллиардов долларов преступным путем группой Huione в период с августа 2021 года по январь 2025 года. Это также способствовало поступлению более 98 миллиардов долларов в криптовалюте.

OKX вводит строгие меры по борьбе с отмыванием денег после введения санкций

OKX После введения санкций Министерством финансов США биржа

Компания Huione Group нанесла серьезный ущерб криптовалютному пространству. Учитывая негативное влияние её деятельности, OKX вводит строгий контроль в отношении этой компании.

OKX предоставляет своим клиентам безопасную и надежную торговую площадку и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы клиенты и регулирующие органы… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 15 октября 2025 г.

Стар Сюй отметил приверженность OKX обеспечению безопасной и надежной торговой платформы для своих клиентов. Он также отметил, что компания делает «все необходимое для того, чтобы клиенты и регулирующие органы былиdent в ее продуктах и ​​услугах»

В соответствии с правилами противодействия отмыванию денег, требуется усиленная проверка всех операций по снятию или внесению средств, связанных с адресами или организациями, относящимися к группе компаний Huione. В процессе проверки на соответствие требованиям будут учитываться источники транзакций, контрагенты и конечные бенефициары.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло компанию Prince Group и 146 ее сотрудников в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами и борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США 14 октября 2025 года приняло меры против базирующихся в Юго-Восточной Азии сетей, которые способствовали мошенническим схемам. В список включена транснациональная преступная организация Prince Group и ее обширная сеть компаний и частных лиц.

Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании одобрило этот шаг. Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании также ввело санкции против Byex Exchange, криптовалютной платформы, связанной с Jin Bei Group Co. Ltd и Prince Group.

Компания Huione Group также попала под действие специальных мер FinCEN как основной источник риска отмывания денег в соответствии со статьей 311. Размещение акций фактически ограничивает доступ компании к финансовой системе США. До окончательного размещения акций Huione Group уже получила уведомление о предлагаемом изменении правил на 1 мая 2025 года.

Huione Group завершила приток криптовалюты на общую сумму 98 миллиардов долларов

Власти выявили отмывание более 4 миллиардов долларов преступным путем через Huione Group в период с августа 2021 года по январь 2025 года. Среди отмытых средств были 37 миллионов долларов, полученных от хакерских атак в Северной Корее, 36 миллионов долларов от мошенничества с криптовалютными инвестициями и 300 миллионов долларов от других хакерских схем.

Группа Huione оказывала содействие в проведении сделок для различных участников преступного мира, таких как отмыватели денег, организации проституции, поставщики наркотиков и компании, внесенные в черный список. Эта финансовая фирма служила инфраструктурой для организованных преступных синдикатов в Юго-Восточной Азии.

Биржа Byex, также находящаяся под санкциями Великобритании, согласно анализу блокчейна, напрямую сотрудничала с Huione. Платформа поддерживала платежи для мошеннических схем в сфере забоя свиней, для мошеннических схем в сфере технологий, таких как таргетирование в социальных сетях и услуги по отправке SMS-сообщений, а также для услуг по переводу денежных средств, способствующих отмыванию доходов от преступной деятельности.

Обвиняемый напрямую управлял четырьмя bitcoin адресами и за два с половиной года накопил в bitcoin более 1,77 миллиарда долларов. Группа управляла специализированной операцией по майнингу bitcoin в Лаосе через компанию Warp Data Technology и переводила огромные суммы bitcoin на кошельки, контролируемые Чен Чжи.

Как ранее сообщал Cryptopolitan, Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации примерно 15 миллиардов долларов, касающихся 127 000 Bitcoin находящихся на хранении в США. Изъятая криптовалюта является крупнейшей единовременной конфискацией в истории правоохранительных органов.

Компания Chainalysis объявила о санкциях, заявив: «OFAC и FinCEN, совместно с Министерством иностранных дел Великобритании, внесли в санкционный список компанию Prince Group и 146 ее партнеров, а Huione Group была названа в соответствии со статьей 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act)». Компания, занимающаяся анализом блокчейна, оказала поддержку в расследовании,dentнезаконные потоки средств через сеть.