OKX предъявляет претензии к Huione Group и ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег в отношении связанных сделок

Криптовалютная биржа OKX объявила о введении строгих мер по борьбе с отмыванием денег в отношении транзакций с участием Huione Group после введения санкций Министерства финансов США в отношении этой организации.

Основатель и генеральный директор OKX Стар Сюй заявил, что Huione Group «нанесла серьезный ущерб криптопространству», и биржа «применяет строгие меры контроля в отношении нее». Эти действия последовали за внесением 14 октября OFAC и FinCEN в санкционные списки транснациональной преступной организации Prince Group и 146 ее сообщников.

Регуляторыdentотмывание более 4 миллиардов долларов преступным путем группой Huione в период с августа 2021 года по январь 2025 года. Это также способствовало поступлению более 98 миллиардов долларов в криптовалюте.

OKX вводит строгие меры по борьбе с отмыванием денег после введения санкций

После введения санкций Министерством финансов США биржа OKX ввела строгие меры по борьбе с отмыванием денег в отношении деятельности, связанной с Huione Group. В официальном аккаунте OKX в Twitter было объявлено, что «все операции по внесению или выводу криптовалютных активов, связанные с Huiwang Group, будут подлежать проверке на соответствие требованиям». Биржа предупредила, что может принять такие меры, как замораживание или прекращение обслуживания счетов

Компания Huione Group нанесла серьезный ущерб криптовалютному пространству. Учитывая негативное влияние её деятельности, OKX вводит строгий контроль в отношении этой компании.

OKX предоставляет своим клиентам безопасную и надежную торговую площадку и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы клиенты и регулирующие органы… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 15 октября 2025 г.

Стар Сюй отметил приверженность OKX обеспечению безопасной и надежной торговой платформы для своих клиентов. Он также отметил, что компания делает «все необходимое для того, чтобы клиенты и регулирующие органы былиdent в ее продуктах и ​​услугах»

В соответствии с правилами противодействия отмыванию денег, требуется усиленная проверка всех операций по снятию или внесению средств, связанных с адресами или организациями, относящимися к группе компаний Huione. В процессе проверки на соответствие требованиям будут учитываться источники транзакций, контрагенты и конечные бенефициары.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло компанию Prince Group и 146 ее сотрудников в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами и борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США 14 октября 2025 года приняло меры против базирующихся в Юго-Восточной Азии сетей, которые способствовали мошенническим схемам. В список включена транснациональная преступная организация Prince Group и ее обширная сеть компаний и частных лиц.

Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании одобрило этот шаг. Управление по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании также ввело санкции против Byex Exchange, криптовалютной платформы, связанной с Jin Bei Group Co. Ltd и Prince Group.

Компания Huione Group также попала под действие специальных мер FinCEN как основной источник риска отмывания денег в соответствии со статьей 311. Размещение акций фактически ограничивает доступ компании к финансовой системе США. До окончательного размещения акций Huione Group уже получила уведомление о предлагаемом изменении правил на 1 мая 2025 года.

Huione Group завершила приток криптовалюты на общую сумму 98 миллиардов долларов

Власти выявили отмывание более 4 миллиардов долларов преступным путем через Huione Group в период с августа 2021 года по январь 2025 года. Среди отмытых средств были 37 миллионов долларов, полученных от хакерских атак в Северной Корее, 36 миллионов долларов от мошенничества с криптовалютными инвестициями и 300 миллионов долларов от других хакерских схем.

Группа Huione оказывала содействие в проведении сделок для различных участников преступного мира, таких как отмыватели денег, организации проституции, поставщики наркотиков и компании, внесенные в черный список. Эта финансовая фирма служила инфраструктурой для организованных преступных синдикатов в Юго-Восточной Азии.

Биржа Byex, также находящаяся под санкциями Великобритании, согласно анализу блокчейна, напрямую сотрудничала с Huione. Платформа поддерживала платежи для мошеннических схем в сфере забоя свиней, для мошеннических схем в сфере технологий, таких как таргетирование в социальных сетях и услуги по отправке SMS-сообщений, а также для услуг по переводу денежных средств, способствующих отмыванию доходов от преступной деятельности.

Обвиняемый напрямую управлял четырьмя bitcoin адресами и за два с половиной года накопил в bitcoin более 1,77 миллиарда долларов. Группа управляла специализированной операцией по майнингу bitcoin в Лаосе через компанию Warp Data Technology и переводила огромные суммы bitcoin на кошельки, контролируемые Чен Чжи.

Как ранее сообщал Cryptopolitan, Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации примерно 15 миллиардов долларов, касающихся 127 000 Bitcoin находящихся на хранении в США. Изъятая криптовалюта является крупнейшей единовременной конфискацией в истории правоохранительных органов.

Компания Chainalysis объявила о санкциях, заявив: «OFAC и FinCEN, совместно с Министерством иностранных дел Великобритании, внесли в санкционный список компанию Prince Group и 146 ее партнеров, а Huione Group была названа в соответствии со статьей 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act)». Компания, занимающаяся анализом блокчейна, оказала поддержку в расследовании,dentнезаконные потоки средств через сеть.