OKX отмечает группу Huione, ужесточая контроль AML по связанным транзакциям

Криптовалютная биржа OKX объявила о строгих мерах по противодействию отмыванию денег для транзакций, связанных с группой Huione, после введения США санкций против этой структуры.

Основатель и генеральный директор OKX Стар Сю заявил, что группа Huione «нанесла серьезный ущерб криптопространству», и биржа «применяет строгий контроль в отношении нее». Это действие следует за назначениями 14 октября OFAC и FinCEN в отношении транснациональной преступной организации Prince Group и 146 связанных лиц.

Регуляторы выявили более $4 млрд преступных денег, отмытых группой Huione в период с августа 2021 года по январь 2025 года. Она также обеспечила получение более $98 млрд общих крипто-поступлений.

OKX применяет строгие политики AML после введения санкций

OKX применила строгие меры по противодействию отмыванию денег, направленные на деятельность, связанную с группой Huione, после того как Министерство финансов США ввело санкции. Официальный аккаунт OKX в Twitter объявил, что «все транзакции по депозиту или выводу криптоактивов, связанные с группой Huiwang, будут подвергаться проверкам на соответствие требованиям». Биржа предупредила, что может принять меры, такие как заморозка или прекращение обслуживания аккаунта.

Группа Huione нанесла серьезный ущерб криптопространству. Учитывая негативное влияние этого, OKX применяет строгий контроль в отношении нее.

OKX обеспечивает безопасную и надежную торговую площадку для своих клиентов и предпринимает все необходимые шаги, чтобы гарантировать, что клиенты и регуляторы имеют… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) октябрь 15, 2025

Стар Сю отметил приверженность OKX работе безопасной и надежной торговой платформы для своих клиентов. Он также отметил, что они делают «все необходимое, чтобы гарантировать, что клиенты и регуляторы уверены в ее продуктах и услугах».

Регуляции AML требуют усиленной проверки из-за риска (due diligence) для любых выводов или депозитов, связанных с адресами или сущностями, связанными с группой Huione. Процесс проверки на соответствие требованиям будет учитывать источники транзакций, контрагентов и конечных бенефициаров.

OFAC назначает группу Prince и 146 связанных лиц

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предприняли действия 14 октября 2025 года против сетей, базирующихся в Юго-Восточной Азии, которые обеспечивали мошенничество. В список включена транснациональная преступная организация Prince Group и ее большая сеть компаний и лиц.

Британское Управление по реализации финансовых санкций одобрило это решение. Британское Управление по реализации финансовых санкций также ввело санкции против биржи Byex, криптоплатформы, имеющей связи с Jin Bei Group Co. Ltd и группой Prince.

Группа Huione также была помещена под специальные меры FinCEN как основной риск отмывания денег в соответствии с разделом 311. Это размещение фактически отсекает доступ фирмы к финансовой системе США. Группа Huione уже была предметом Уведомления о предлагаемом правиле 1 мая 2025 года до окончательного размещения.

Группа Huione закрыла общие крипто-поступления на сумму $98 млрд

Власти выявили более $4 млрд преступных доходов, отмытых через группу Huione с августа 2021 года по январь 2025 года. В отмытые преступные доходы входили $37 млн от хакерских атак из Северной Кореи, $36 млн от мошенничества с криптоинвестициями и $300 млн от других хакерских схем.

Группа Huione способствовала облегчению транзакций для различных преступных игроков, таких как отмывщики денег, услуги проституции, поставщики наркотиков и заблокированные сущности. Финансовая сервисная фирма служила инфраструктурой для организованных преступных синдикатов в Юго-Восточной Азии.

Byex Exchange, также подвергнутая санкциям со стороны Великобритании, напрямую работала с Huione согласно блокчейн-анализу. Платформа поддерживала платежи для схем мошенничества «отбивание свиней» (pig butchering), мошенников в сфере технологий, таких как таргетинг в социальных сетях и услуги SMS-аккаунтов, а также услуги денежного перевода, помогающие отмыванию преступных доходов.

Ответчик напрямую управлял четырьмя адресами биткоина и накопил более 1,77 млрд долларов в биткоинах за два с половиной года. Группа запустила специализированную операцию по добыче биткоина в Лаосе через Warp Data Technology и перевела огромные суммы биткоина на кошельки, контролируемые Чжэнь Чжи.

Как ранее сообщалось Cryptopolitan, Министерство юстиции подало иск о гражданском конфискации примерно на $15 млрд, касающийся 127 000 биткоинов, находящихся в custody в США. Изъятые криптовалюты являются крупнейшей в истории правоохранительных органов акцией по конфискации.

Chainalysis объявила о санкциях, заявив: «OFAC и FinCEN, совместно с британским FCDO, назначили Prince Group TCO и 146 связанных лиц, в то время как группа Huione была названа в соответствии с разделом 311 закона USA PATRIOT Act». Компания по блокчейн-аналитике предоставила поддержку в расследовании, выявив потоки незаконных средств через сеть.