La Corée du Sud envisage des « contre-mesures » après l'explosion d'un volume 1400 fois supérieur à la normale due aux sanctions imposées à Huione

Selon les chiffres soumis au Comité des affaires politiques de l'Assemblée nationale par le Service de supervision financière (FSS), les transactions en pièces de monnaie entre Huione Guarantee du Cambodge, une filiale du groupe Huione, et cinq grandes bourses sud-coréennes ont atteint 12,86 milliards de wons (₩), soit environ 8,98 millions de dollars, en 2024. 

D'après les chiffres cités par les autorités sud-coréennes, le nombre de transactions a augmenté de façon spectaculaire, passant de seulement 9,22 millions de wons un an plus tôt à 1 400 fois. 

Réseau cambodgien sous sanctions

Le groupe Huione, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge, a été coupé du système financier américain par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain en vertu de l'article 311 du USA Patriot Act après que des enquêtes ont montré que le groupe était impliqué dans le blanchiment d'argent, dont une partie provient de produits illicites de cyberbraquages ​​nord-coréens. 

Le Trésor américain a également allégué que Huione et ses filiales ont agi comme intermédiaires financiers pour des escroqueries liées à l'abattage de porcs, à la cyberfraude et à d'autres activités illicites en Asie du Sud-Est.

Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) et le département d'État américain ont également imposé des sanctions coordonnées aux entités associées au groupe, gelant leurs avoirs et interdisant les transactions financières.

Exposition aux transactions en stablecoins et aux échanges

Sur les 12,86 milliards de wons qui ont transité entre Huione Guarantee et les bourses sud-coréennes l'année dernière, 99,9 % auraient été effectués en Tether (USDT).

Bithumb a représenté la part du lion des transactions, les dépôts et retraits liés à Huione passant de 9,22 millions de wons en 2023 à plus de 12,42 milliards de wons en 2024. Upbit a enregistré ses premiers flux entrants et sortants en 2024, pour un montant de 366,9 millions de wons. Coinone et Korbit ont enregistré des volumes plus modestes, respectivement de 1,2 million et 11,87 millions de wons. 

Bien que certaines plateformes d'échange aient depuis rompu leurs liens, certaines transactions se sont poursuivies jusqu'à cette année. Entre janvier et octobre 2025, les transferts de cryptomonnaies sur les cinq plateformes d'échange ont dépassé 3,49 milliards de wons. 

Bien que ce chiffre soit inférieur aux niveaux de 2024, il reste largement supérieur à ceux de 2023. Bithumb domine à nouveau le marché avec un volume de transactions de 2,18 milliards de wons, suivi d'Upbit avec 523 millions de wons. Korbit a enregistré 443 millions de wons, tandis que Coinone a affiché le volume le plus faible avec 280 000 wons.

Upbit aurait bloqué les transactions avec Huione Guarantee en mars, suivi par Bithumb, Coinone et Korbit en mai. Bithumb a également confirmé avoir reçu cette année un dépôt de 680 000 wons de Byex, une autre plateforme d'échange cambodgienne affiliée à Prince Group, un réseau distinct également sous sanctions internationales pour blanchiment d'argent. L'entreprise a déclaré avoir suspendu ses relations avec Byex.

Les organismes de réglementation sont sous pression pour agir

Le député Lee Yang-soo, du parti au pouvoir People Power, a appelé les autorités financières sud-coréennes à prendre au sérieux et à surveiller de près la forte augmentation des flux entrants et sortants de stablecoins entre les plateformes d'échange nationales et cambodgiennes. 

Il a déclaré : « Avant tout, ils devraientdentavec précision la véritable nature du blanchiment d'argent et des transferts de fonds illégaux effectués par les organisations criminelles cambodgiennes et concevoir des contre-mesures. »

Selon certaines informations, les autorités sud-coréennes s'apprêtent à imposer des sanctions aux entreprises liées aux réseaux criminels basés au Cambodge et à leurs facilitateurs de cryptomonnaies. 

Cette situation survient également après le rapatriement de plus de 50 Sud-Coréens du Cambodge, arrêtés pour avoir prétendument travaillé pour des organisations frauduleuses en ligne. Ces Sud-Coréens avaient été détenus et interrogés par les autorités coréennes, qui cherchaient à déterminer s'ils avaient rejoint ces opérations frauduleuses de leur plein gré ou sous la contrainte. 

La police cambodgienne a arrêté 86 personnes supplémentaires pour des infractions liées à des escroqueries en ligne, dont 57 Sud-Coréens. Suite à ces arrestations, des parlementaires sud-coréens se sont rendus au Cambodge afin d'enquêter sur des allégations d'escroqueries à l'emploi, de torture et de séquestration illégale de ressortissants sud-coréens dans le pays.