La Corée du Sud envisage des « contre-mesures » après une explosion de volume de 1400X provenant de Huione sanctionnée
- Les transactions entre la société cambodgienne Huione Guarantee et les échanges de cryptomonnaies sud-coréens ont bondi d’un facteur 1 400, atteignant 12,86 milliards de wons (8,98 millions de dollars) en 2024.
- Le Trésor américain a sanctionné le groupe Huione pour blanchiment de fonds liés à des cyberattaques nord-coréennes et à des schémas de fraude en ligne.
- Presque tous les virements ont été effectués en Tether (USDT), Bithumb ayant traité la majeure partie du volume.
Selon les chiffres soumis au Comité des affaires politiques de l'Assemblée nationale par le Service de supervision financière (FSS), les transactions de pièces entre Huione Guarantee au Cambodge, une filiale du groupe Huione, et cinq grandes bourses coréennes du Sud ont atteint 12,86 milliards de won (₩), soit environ 8,98 millions de dollars, en 2024.
Selon les chiffres cités par les autorités sud-coréennes, le nombre de transactions a augmenté de manière stupéfiante de 1 400 fois par rapport aux 9,22 millions de won d'il y a un an.
Réseau cambodgien sous sanctions
Le groupe Huione, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge, a été coupé du système financier américain par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain en vertu de la section 311 du USA Patriot Act après des enquêtes ont montré que le groupe était impliqué dans le blanchiment d'argent, dont une partie provient des produits illicites des cyberattaques nord-coréennes.
Le Trésor américain a également allégué que Huione et ses filiales ont agi en tant qu'intermédiaires financiers pour des arnaques de type « pig butchering », des fraudes informatiques et d'autres schémas illicites à travers l'Asie du Sud-Est.
Le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni et le Département d'État américain ont également imposé des sanctions coordonnées contre des entités associées au groupe, gelant les actifs et interdisant les transactions financières.
Transactions de stablecoins et exposition des bourses
Sur les 12,86 milliards de won qui ont circulé entre Huione Guarantee et les bourses sud-coréennes l'année dernière, 99,9 % ont été apparemment effectués en Tether (USDT).
Bithumb a représenté la part du lion des transactions, avec des dépôts et retraits liés à Huione passant de 9,22 millions de won en 2023 à plus de 12,42 milliards de won en 2024. Upbit a enregistré ses premiers flux entrants et sortants en 2024, d'une valeur de 366,9 millions de won. Coinone et Korbit ont connu des volumes plus faibles de 1,2 million et 11,87 millions de won, respectivement.
Bien que certaines bourses aient depuis rompu les liens, certaines transactions se sont poursuivies cette année. Entre janvier et octobre 2025, les transferts de pièces entre les cinq bourses ont dépassé 3,49 milliards de won.
Bien que ce chiffre soit inférieur à celui de 2024, il dépasse toujours largement les chiffres de 2023. Bithumb a de nouveau mené le champ avec 2,18 milliards de won de volume, suivi par Upbit avec 523 millions de won. Korbit a enregistré 443 millions de won, tandis que Coinone a vu le volume le plus faible avec 280 000 won.
Upbit aurait bloqué les transactions avec Huione Guarantee en mars, tandis que Bithumb, Coinone et Korbit ont suivi le mouvement en mai. Bithumb a également confirmé qu'elle a reçu un dépôt de 680 000 won cette année de Byex, une autre bourse cambodgienne affiliée à vague d'application de la loi du Prince Group, un réseau distinct également sous sanctions internationales pour blanchiment d'argent. L'entreprise a déclaré qu'elle a suspendu ses opérations avec Byex.
Les régulateurs sous pression pour agir
Le représentant Lee Yang-soo du Parti du pouvoir populaire au pouvoir a appelé les autorités financières de la Corée du Sud à prendre au sérieux l'augmentation des flux entrants et sortants de stablecoins entre les bourses nationales et cambodgiennes et à les surveiller de près.
Il a déclaré : « Avant tout, ils devraient identifier avec précision la véritable nature du blanchiment d'argent illégal et des transféments par les organisations criminelles cambodgiennes et élaborer des contre-mesures. »
Selon rapports, les décideurs politiques sud-coréens s'apprêtent à imposer des sanctions aux entreprises liées aux réseaux criminels basés au Cambodge et à leurs facilitateurs crypto.
Cela intervient également après que plus de 50 Sud-Coréens aient été rapatriés du Cambodge suite à leur arrestation pour suspicion de travail au sein d'organisations de fraude en ligne. Les Sud-Coréens ont été détenus et interrogés par les autorités coréennes, qui souhaitaient déterminer s'ils avaient rejoint ces opérations de fraude volontairement ou s'ils y avaient été contraints.
86 personnes supplémentaires ont été arrêtées par la police cambodgienne pour des infractions liées à la fraude en ligne, dont 57 Sud-Coréens. Cela a incité les législateurs sud-coréens à se rendre au Cambodge pour enquêter sur les rapports faisant état de fraudes à l'emploi présumées, de tortures et de détention illégale de Sud-Coréens dans le pays.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
