La plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX a annoncé des contrôles stricts de lutte contre le blanchiment d'argent sur les transactions impliquant le groupe Huione suite aux sanctions du Trésor américain imposées à cette entité.
Le fondateur et PDG d'OKX, Star Xu, a déclaré que le groupe Huione « a causé de graves dommages dans le secteur des cryptomonnaies » et que la plateforme « applique des contrôles stricts à cet égard ». Cette décision fait suite aux désignations, le 14 octobre, par l'OFAC et le FinCEN, de l'organisation criminelle transnationale Prince Group et de 146 de ses associés.
Les autorités de régulation ontdentplus de 4 milliards de dollars d'argent criminel blanchi par le groupe Huione entre août 2021 et janvier 2025. Cela a également permis la réception de plus de 98 milliards de dollars d'afflux totaux en cryptomonnaies.
OKX applique des politiques strictes de lutte contre le blanchiment d'argent suite aux sanctions
OKX a renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent visant les activités liées au groupe Huiwang. Le compte Twitter officiel d'OKX a annoncé que « toutes les transactions de dépôt ou de retrait de crypto-actifs liées au groupe Huiwang feront l'objet d'enquêtes de conformité ». La plateforme a averti qu'elle pourrait prendre des mesures telles que le gel ou la fermeture des comptes.
Le groupe Huione a causé de graves dommages à l'écosystème crypto. Compte tenu de son impact négatif, OKX applique des contrôles stricts à son sujet.
OKX exploite une plateforme de trading sûre et fiable pour ses clients et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des transactions pour les clients et les autorités de réglementation… https://t.co/toOs7eG0um
— Star (@star_okx) 15 octobre 2025
Star Xu a souligné l'engagement d'OKX à offrir à ses clients une plateforme de trading sûre et fiable. Il a également indiqué que l'entreprise met tout en œuvre pour garantir ladent des clients et des autorités de réglementation dans ses produits et services
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) exige une vigilance accrue pour tout retrait ou dépôt lié à des adresses ou entités du groupe Huione. L'enquête de conformité portera sur la provenance des transactions, les contreparties et les bénéficiaires finaux.
L'OFAC désigne Prince Group et 146 associés
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers et le Réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain ont pris des mesures le 14 octobre 2025 contre des réseaux basés en Asie du Sud-Est impliqués dans des escroqueries. Parmi les personnes visées figure l'organisation criminelle transnationale Prince Group et son vaste réseau de sociétés et d'individus.
Le Bureau britannique de mise en œuvre des sanctions financières a approuvé cette mesure. Ce même bureau a également sanctionné Byex Exchange, une plateforme de cryptomonnaies liée à Jin Bei Group Co. Ltd et au groupe Prince.
Le groupe Huione a également été placé sous le régime des mesures spéciales du FinCEN en tant que risque majeur de blanchiment d'argent au sens de l'article 311. Ce placement restreint de fait l'accès de l'entreprise au système financier américain. Le groupe Huione avait déjà fait l'objet d'un avis de projet de réglementation, daté du 1er mai 2025, avant son placement définitif.
Huione Group a enregistré un afflux total de cryptomonnaies de 98 milliards de dollars
Les autorités ont détecté plus de 4 milliards de dollars de produits du crime blanchis par le biais du groupe Huione entre août 2021 et janvier 2025. Ces produits comprenaient 37 millions de dollars provenant de vols informatiques commis en Corée du Nord, 36 millions de dollars provenant de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies et 300 millions de dollars provenant d'autres opérations de piratage.
Le groupe Huione a facilité les transactions de divers acteurs criminels, notamment des blanchisseurs d'argent, des proxénètes, des trafiquants de stupéfiants et des entités figurant sur liste noire. Cette société de services financiers a servi d'infrastructure aux réseaux du crime organisé en Asie du Sud-Est.
Byex Exchange, également sanctionnée par le Royaume-Uni, a traité directement avec Huione, selon une analyse de la blockchain. La plateforme a facilité les paiements liés à des escroqueries porcines, à des activités de fraude technologique (ciblage sur les réseaux sociaux, services de comptes SMS, etc.) et à des services de transfert d'argent contribuant au blanchiment d'argent.
L'accusé gérait directement quatre bitcoin et a accumulé plus de 1,77 milliard de dollars en bitcoin en l'espace de deux ans et demi. Le groupe exploitait une de minage bitcoin au Laos via Warp Data Technology et transférait d'énormes quantités de bitcoin vers des portefeuilles contrôlés par Chen Zhi.
Comme l'avait précédemment rapporté Cryptopolitan , le département de la Justice a déposé une plainte en confiscation civile d'environ 15 milliards de dollars, portant sur 127 000 Bitcoin détenus aux États-Unis. Cette saisie de cryptomonnaies représente la plus importante opération de confiscation jamais réalisée par les forces de l'ordre.
Chainalysis a annoncé les sanctions, déclarant : « L’OFAC et le FinCEN, en collaboration avec le FCDO britannique, ont désigné le Prince Group TCO et 146 associés, tandis que Huione Group a été visé en vertu de l’article 311 du USA PATRIOT Act. » La société d’analyse de la blockchain a fourni un soutien à l’enquête permettant d’ dent les flux financiers illicites transitant par le réseau.
