OKX marca al Grupo Huione y endurece los controles AML en transacciones relacionadas

El exchange de criptomonedas OKX anunció estrictos controles contra el lavado de dinero en transacciones que involucran al Grupo Huione después de las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra la entidad.

El fundador y CEO de OKX, Star Xu, declaró que el Grupo Huione “ha causado graves daños en el espacio cripto” y que el exchange “aplica estrictos controles relacionados con ello”. La acción sigue a las designaciones del 14 de octubre por parte de OFAC y FinCEN contra la Organización Criminal Transnacional Grupo Prince y 146 asociados.

Los reguladores identificaron más de 4.000 millones de dólares en dinero criminal lavado por el Grupo Huione entre agosto de 2021 y enero de 2025. También permitió la recepción de más de 98.000 millones de dólares en flujos de entrada de criptomonedas en total.

OKX aplica estrictas políticas AML después de las sanciones

OKX aplicó estrictas medidas contra el lavado de dinero dirigidas hacia actividades asociadas con el Grupo Huione después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera sanciones. La cuenta oficial de Twitter de OKX anunció que “todas las transacciones de depósito o retiro de activos cripto relacionadas con el Grupo Huiwang estarán sujetas a investigaciones de cumplimiento”. El exchange dio a conocer que podría tomar medidas como congelar o completar el servicio de la cuenta.

El Grupo Huione ha causado graves daños en el espacio cripto. Considerando el impacto negativo de esto, OKX aplica estrictos controles relacionados con ello.

OKX opera un lugar de negociación seguro y confiable para sus clientes, y toma todas las medidas necesarias para garantizar que los clientes y los reguladores tengan… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) octubre 15, 2025

Star Xu señaló la dedicación de OKX a operar una plataforma de negociación segura y confiable para sus clientes. También señaló que están haciendo “todo lo necesario para garantizar que los clientes y los reguladores tengan confianza en sus productos y servicios.”

Las regulaciones AML requieren una debida diligencia mejorada para cualquier retiro o depósito que esté conectado con direcciones o entidades relacionadas con el Grupo Huione. El proceso de investigación de cumplimiento considerará las fuentes de las transacciones, las contrapartes y los beneficiarios finales.

OFAC designa al Grupo Prince y a 146 asociados

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Red de Aplicación de Delitos Financieros tomaron acción el 14 de octubre de 2025 contra redes basadas en el sudeste asiático que permitieron estafas. Incluido en la lista está la Organización Criminal Transnacional Grupo Prince y su gran red de empresas e individuos.

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido aprobó la medida. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido también ha sancionado a Byex Exchange, una plataforma de criptomonedas que tiene vínculos con Jin Bei Group Co. Ltd y el Grupo Prince.

El Grupo Huione también ha sido colocado bajo las Medidas Especiales de FinCEN como un riesgo primario de lavado de dinero de la Sección 311. La colocación corta efectivamente el acceso de la firma al sistema financiero de EE. UU. El Grupo Huione ya había sido objeto de un Aviso de Regla Propuesta el 1 de mayo de 2025 antes de la colocación final.

El Grupo Huione cerró un flujo de entrada de criptomonedas total de $98B

Las autoridades detectaron más de 4.000 millones de dólares en ganancias criminales lavadas a través del Grupo Huione desde agosto de 2021 hasta enero de 2025. Las ganancias criminales lavadas incluyeron 37 millones de dólares de hackeos norcoreanos, 36 millones de dólares de fraudes de inversión en criptomonedas y 300 millones de dólares de otros esquemas de hackeo.

El Grupo Huione asistió en la facilitación de transacciones para una variedad de actores criminales, como lavadores de dinero, servicios de prostitución, proveedores de narcóticos y entidades en lista negra. La firma de servicios financieros sirvió como infraestructura para sindicatos del crimen organizado en el sudeste asiático.

Byex Exchange, que también ha sido sancionado por el Reino Unido, trató directamente con Huione según el análisis de blockchain. La plataforma apoyó pagos para esquemas de fraude de 'pig butchering', comerciantes de estafas tecnológicas como targeting de redes sociales y servicios de cuentas SMS, y servicios de transmisión de dinero que ayudaban a lavar ganancias criminales.

El demandado gestionó directamente cuatro direcciones de bitcoin y acumuló más de 1.770 millones de dólares en bitcoin en el transcurso de dos años y medio. El grupo operó una operación minera de bitcoin dedicada en Laos a través de Warp Data Technology y transfirió enormes cantidades de bitcoin a billeteras controladas por Chen Zhi.

Como se informó anteriormente en Cryptopolitan, el Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil por aproximadamente 15.000 millones de dólares que involucraban a 127.000 Bitcoin mantenidos en custodia de EE. UU. La criptomoneda decomisada es la acción de decomiso individual más grande en la historia de las fuerzas del orden.

Chainalysis anunció las sanciones, afirmando “OFAC y FinCEN, con el FCDO del Reino Unido, designaron al Grupo Prince TCO y a 146 asociados, mientras que el Grupo Huione fue nombrado bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU.”. La firma de análisis de blockchain proporcionó apoyo en la investigación identificando flujos de fondos ilícitos a través de la red.