OKX señala a Huione Group y refuerza los controles AML en las transacciones relacionadas

El intercambio de criptomonedas OKX anunció estrictos controles contra el lavado de dinero en las transacciones que involucran a Huione Group luego de las sanciones del Tesoro de Estados Unidos contra la entidad.

El fundador y director ejecutivo de OKX, Star Xu, declaró que el Grupo Huione ha causado graves daños en el sector de las criptomonedas y que la plataforma aplica estrictos controles al respecto. Esta acción se produce tras las designaciones del 14 de octubre por parte de la OFAC y la FinCEN contra la Organización Criminal Transnacional Prince Group y sus 146 asociados.

Los reguladoresdentmás de $4 mil millones en dinero criminal lavado por el Grupo Huione entre agosto de 2021 y enero de 2025. También permitió la recepción de más de $98 mil millones en entradas totales de criptomonedas.

OKX aplica estrictas políticas ALD después de las sanciones

OKX implementó estrictas medidas contra el lavado de dinero dirigidas a las actividades asociadas con Huione Group tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. La cuenta oficial de OKX en Twitter anunció que "todas las transacciones de depósito o retiro de criptoactivos relacionadas con Huione Group estarán sujetas a investigaciones de cumplimiento". La plataforma advirtió que podría tomar medidas como el bloqueo o la cancelación del servicio de cuentas.

El Grupo Huione ha causado graves daños en el sector de las criptomonedas. Considerando su impacto negativo, OKX aplica estrictos controles al respecto.

OKX opera una plataforma de negociación segura y confiable para sus clientes, y toma todas las medidas necesarias para garantizar que tanto los clientes como los reguladores tengan... https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 15 de octubre de 2025

Star Xu destacó la dedicación de OKX a la gestión de una plataforma de negociación segura y confiable para sus clientes. También indicó que están haciendo todo lo necesario para garantizar que los clientes y los reguladoresdent en sus productos y servicios

Las regulaciones contra el lavado de dinero exigen una debida diligencia reforzada para cualquier retiro o depósito relacionado con direcciones o entidades del Grupo Huione. El proceso de investigación de cumplimiento considerará las fuentes de las transacciones, las contrapartes y los beneficiarios finales.

La OFAC designa a Prince Group y 146 asociados

La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomaron medidas el 14 de octubre de 2025 contra las redes con sede en el Sudeste Asiático que facilitaban estafas. La lista incluye a la Organización Criminal Transnacional Grupo Prince y su extensa red de empresas e individuos.

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido aprobó la medida. Esta oficina también sancionó a Byex Exchange, una plataforma de criptomonedas vinculada a Jin Bei Group Co. Ltd y Prince Group.

El Grupo Huione también ha sido incluido en las Medidas Especiales de la FinCEN como un riesgo principal de lavado de dinero según la Sección 311. Esta colocación impide el acceso de la empresa al sistema financiero estadounidense. El Grupo Huione ya había sido objeto de una Notificación de Propuesta de Norma el 1 de mayo de 2025, antes de la colocación definitiva.

Huione Group cerró una entrada total de criptomonedas de $98 mil millones

Las autoridades detectaron más de 4.000 millones de dólares en ganancias delictivas blanqueadas a través del Grupo Huione entre agosto de 2021 y enero de 2025. Las ganancias delictivas blanqueadas incluyeron 37 millones de dólares procedentes de robos de piratería informática norcoreana, 36 millones de dólares procedentes de fraudes de inversión en criptomonedas y 300 millones de dólares procedentes de otros esquemas de piratería informática.

El Grupo Huione facilitó transacciones para diversos actores criminales, como lavadores de dinero, servicios de prostitución, proveedores de narcóticos y entidades incluidas en listas negras. La firma de servicios financieros sirvió de infraestructura para organizaciones del crimen organizado en el Sudeste Asiático.

Byex Exchange, también sancionada por el Reino Unido, negoció directamente con Huione, según un análisis de blockchain. La plataforma facilitó pagos para esquemas de fraude en la matanza de cerdos, estafas tecnológicas como la segmentación en redes sociales y servicios de cuentas SMS, y servicios de transferencia de dinero que facilitan el lavado de activos ilícitos.

El acusado gestionaba directamente cuatro direcciones bitcoin y acumuló más de 1770 millones de dólares en bitcoin en un lapso de dos años y medio. El grupo operaba una red dedicada a la minería bitcoin en Laos a través de Warp Data Technology y transfería enormes cantidades de bitcoin a monederos controlados por Chen Zhi.

Como informó previamente Cryptopolitan, el Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil por aproximadamente 15 000 millones de dólares relacionados con 127 000 Bitcoin retenidos en Estados Unidos. La criptomoneda incautada constituye la mayor acción de decomiso en la historia de las fuerzas del orden.

Chainalysis anunció las sanciones, declarando que “la OFAC y la FinCEN, junto con el FCDO del Reino Unido, designaron al Prince Group como TCO y a 146 asociados, mientras que el Huione Group fue incluido en la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU.”. La firma de análisis de blockchain brindó apoyo a la investigación paradentflujos de fondos ilícitos a través de la red.