La Comisión de Juegos de Nueva York demanda a Kalshi por no responder citaciones

La Comisión de Juegos de Nueva York ha solicitado a un tribunal estatal que obligue a la plataforma de mercados de predicción más grande, Kalshi, a entregar documentos que había solicitado por primera vez hace tres meses. El regulador presentó una petición verificada en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, nombrando a Kalshi Inc. y KalshiEX LLC como demandados. El tribunal registró la solicitud el 22 de octubre y la noticia se hizo pública al día siguiente cuando el abogado especializado en apuestas deportivas Daniel Wallach publicó una serie de mensajes sobre el documento en su cuenta X. 

No hay nuevas infracciones dentro de la petición. Lo que se solicita es que el tribunal haga cumplir las citas judiciales de investigación que la Comisión emitió el 31 de julio bajo la sección 104(7) de la Ley de Carreras del estado. La Comisión afirma que la plataforma de mercados predictivos ha rechazado solicitudes clave y ha proporcionado respuestas insuficientes a otras. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta pública por parte de Kalshi. 

Nueva York solicita cuatro conjuntos de registros

Las citas judiciales cubren los contratos de eventos deportivos de Kalshi, sus ofertas dirigidas a residentes de Nueva York menores de 21 años, la publicidad que describe sus productos como apuestas o apuestas deportivas, así como su estructura de propiedad y corporativa. La Comisión indica que necesita esta información para determinar si debe imponer multas al mercado predictivo «y a otros», y en qué cuantía. La petición alega que Kalshi ha operado un negocio de apuestas deportivas en Nueva York durante al menos 18 meses sin la licencia que exige la Ley de Carreras. 

La defensa de Kalshi se basa en la clasificación como derivados 

Kalshi siempre ha afirmado que sus contratos de eventos son productos financieros supervisados por la Comisión de Intercambios de Futuros de Mercaderías (CFTC) y que, por lo tanto, las leyes estatales sobre juegos de azar no les son aplicables. Si sus propios anuncios describen esos contratos basados en eventos como apuestas, Nueva York puede señalar el marketing de Kalshi como evidencia de que incluso la propia empresa los considera apuestas. 

La solicitud de restricción para menores de 21 años conlleva un riesgo muy similar. Las casas de apuestas deportivas con licencia en Nueva York solo pueden atender a clientes mayores de 21 años, y la demanda presentada por el fiscal general en julio alegaba que personas de entre 18 y 20 años pueden operar en la plataforma. 

Kalshi también tiene su sede central en la ciudad de Nueva York, por lo que ignorar una orden judicial estatal pondría a la empresa en riesgo de desacato en su propia jurisdicción. La orden de emergencia emitida por la CFTC el 11 de agosto permite a Kalshi continuar operando en el estado, aunque no está claro si esto la protege frente a una citación investigativa estatal. 

La Petición Abre un Tercer Frente

La fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul demandaron a Kalshi el 31 de julio, solicitando la confiscación, la restitución y multas triples, con daños reclamados de al menos 36.000 millones de dólares. Kalshi trasladó ese caso a la corte federal el mismo día.

El caso que más importa es el de Kalshi. El 7 de julio, la jueza Torres denegó su solicitud de una medida cautelar preliminar, determinando que es probable que la ley federal de materias primas no prevalezca sobre la ley de juegos de azar de Nueva York para los contratos deportivos. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó la solicitud de emergencia de Kalshi el 29 de julio, y su apelación aún está pendiente. Esta decisión determina si Nueva York puede regular a Kalshi en absoluto. La disputa por la citación judicial muestra que la Comisión está construyendo su expediente de sanciones mientras tanto. 

Los tribunales de apelación están divididos sobre la autoridad estatal

Kalshi está luchando contra la misma cuestión en los tribunales de todo el país: ¿pueden los estados aplicar sus leyes de juegos de azar a sus contratos deportivos, o la ley federal de materias primas los anula? Cada caso llega al tribunal de apelaciones federal que cubre ese estado, y hasta ahora hay desacuerdos entre ellos.

El Tercer Circuito, que cubre Nueva Jersey, se inclinó a favor de Kalshi por un voto de 2-1 en abril. El Noveno Circuito falló en contra de Kalshi por unanimidad (3-0) en Nevada en agosto. El 25 de septiembre, el Sexto Circuito hizo lo mismo en Ohio y Tennessee. Esto deja a Kalshi con una victoria y dos derrotas a nivel de apelaciones. Su apelación en Nueva York decidirá hacia qué lado se inclinará el Segundo Circuito.

Los estados no están esperando. Utah demandó a Kalshi la semana pasada, buscando un geovallado que bloquearía a sus usuarios allí y hasta $61,2 millones en tarifas. Ohio ha dado a sus operadores de juegos de azar licenciados hasta el 30 de octubre para cortar lazos con las plataformas de mercados de predicción. La CFTC está respondiendo, demandando a Nueva York, Arizona, Connecticut e Illinois por una resolución que establece que los contratos de eventos caen bajo la autoridad federal únicamente.

No se ha informado fecha de audiencia en el caso de Manhattan. Kalshi aún podría intentar mover la petición al tribunal federal, como lo hizo con la demanda del fiscal general.