OKX 标记 Huione Group，加强对相关交易的反洗钱控制

继美国财政部对Huione集团实施制裁后，加密货币交易所OKX宣布对涉及Huione集团的交易实施严格的反洗钱控制措施。.

OKX创始人兼CEO徐星表示，汇能集团“对加密货币领域造成了严重损害”，交易所“对此实施了严格的管控措施”。此前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）于10月14日将王子集团及其146名同伙列入制裁名单。.

监管机构dent，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱超过40亿美元，并促成了超过980亿美元的加密货币流入。.

OKX在制裁后会严格执行反洗钱政策。

OKX交易所 美国财政部对汇望集团实施制裁后，

Huione Group对加密货币领域造成了严重损害。鉴于其负面影响，OKX对其采取了严格的管控措施。.

OKX 为客户提供安全可靠的交易场所，并采取一切必要措施确保客户和监管机构的权益…… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 2025年10月15日

徐星指出，OKX致力于为客户打造安全可靠的交易平台。他还指出，他们正在采取“一切必要措施，确保客户和监管机构对其产品和服务dent ”。

反洗钱法规要求对任何与Huione集团相关地址或实体有关的提款或存款进行更严格的尽职调查。合规调查过程将考虑交易来源、交易对手方和最终受益人。.

OFAC将Prince Group及其146家关联公司列入制裁名单

美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络于2025年10月14日对设在东南亚的诈骗网络采取行动。被列入名单的包括王子集团跨国犯罪组织及其庞大的公司和个人网络。.

英国金融制裁执行办公室批准了这一举措。该办公室此前也对与金贝集团有限公司和太子集团有关联的加密货币平台Byex Exchange实施了制裁。.

Huione Group已被美国金融犯罪执法网络（FinCEN）列入特别措施名单，被认定为存在《证券交易法》第311条规定的洗钱风险。此举实际上切断了该公司进入美国金融体系的渠道。在最终列入名单之前，Huione Group已于2025年5月1日收到拟议规则制定通知。.

Huione Group 完成了总计 980 亿美元的加密货币流入。

当局查获了2021年8月至2025年1月期间通过Huione集团洗钱的超过40亿美元的犯罪所得。这些被洗钱的犯罪所得包括来自朝鲜黑客攻击的3700万美元、来自加密货币投资诈骗的3600万美元以及来自其他黑客计划的3亿美元。.

Huione集团协助各类犯罪分子进行交易，包括洗钱者、卖淫服务商、毒品供应商和被列入黑名单的实体。这家金融服务公司为东南亚有组织犯罪集团提供了基础设施。.

据区块链分析显示，同样受到英国制裁的Byex交易所曾与Huione直接进行交易。该平台支持用于生猪屠宰诈骗、社交媒体定向和短信账户服务等科技诈骗以及协助洗钱的汇款服务。.

被告直接管理四个 bitcoin 地址，在两年半的时间里积累了价值超过17.7亿美元的 bitcoin 。该团伙通过Warp Data Technology在老挝运营专门的 bitcoin 挖矿业务，并将巨额 bitcoin 转移到陈志控制的钱包中。.

据 Cryptopolitan，美国司法部提起民事没收诉讼，涉及美国政府扣押的 12.7 万枚 Bitcoin 。此次没收的加密货币是执法史上单笔金额最大的没收行动。

Chainalysis 宣布了 制裁措施，称“美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）共同将Prince Group的首席运营官（TCO）及其146名关联人员列入制裁名单，而Huione Group则根据《美国爱国者法案》第311条被列入制裁名单。”这家区块链分析公司提供了调查支持，以dent通过该网络进行的非法资金流动。