OKX标记Huione Group，收紧相关交易的反洗钱控制

加密货币交易所OKX宣布，在美国财政部对该实体实施制裁后，对涉及Huione Group的交易实施严格的反洗钱控制。

OKX创始人兼首席执行官Star Xu表示，Huione Group“在加密领域造成了严重损害”，该交易所“对其执行严格的控制”。这一行动紧随OFAC和FinCEN在10月14日对Prince Group跨国犯罪组织及其146名关联人员的指定。

监管机构确定，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间洗钱超过40亿美元。它还促成了超过980亿美元的总加密流入。

OKX在制裁后执行严格的反洗钱政策

OKX在美国财政部实施制裁后，针对与Huione Group相关的活动实施了严格的反洗钱措施。OKX官方Twitter账户宣布，“所有与Huiwang Group相关的加密资产存款或取款交易都将接受合规调查。”该交易所通知称，它可能会采取冻结或完成账户服务等措施。

Huione Group在加密领域造成了严重损害。考虑到其负面影响，OKX对其执行严格的控制。

OKX为其客户运营一个安全可靠的交易场所，并采取所有必要步骤以确保客户和监管机构拥有… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 10月15日，2025

Star Xu指出OKX致力于为其客户运营一个安全可信的交易平台。他还指出，他们正在“做所有必要的事情，以确保客户和监管机构对其产品和服务充满信心。”

反洗钱法规要求对任何与Huione Group相关地址或实体相关的取款或存款进行加强尽职调查。合规调查过程将考虑交易的来源、交易对手和最终受益人。

OFAC指定Prince Group和146名关联人员

美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络于2025年10月14日采取行动，针对东南亚地区的网络，这些网络助长了诈骗。列入名单的包括Prince Group跨国犯罪组织及其庞大的公司和人员网络。

英国金融制裁实施办公室批准了这一行动。英国金融制裁实施办公室还对Byex Exchange实施了制裁，这是一个与Jin Bei Group Co. Ltd和Prince Group有联系的加密货币平台。

Huione Group还被置于FinCEN的特殊措施下，作为第311条主要洗钱风险。此举实际上切断了该公司进入美国金融系统的渠道。Huione Group已经是2025年5月1日最终实施前拟议规则制定通知的对象。

Huione Group关闭了总计98B的加密流入

当局检测到，从2021年8月到2025年1月，通过Huione Group洗钱的犯罪所得超过40亿美元。洗钱的犯罪所得包括来自朝鲜黑客攻击的3700万美元，来自加密投资欺诈的3600万美元，以及来自其他黑客计划的3亿美元。

Huione Group协助促进各种犯罪玩家的交易，包括洗钱者、卖淫服务、毒品供应商和黑名单实体。这家金融服务公司作为东南亚有组织犯罪集团的基础设施。

据区块链分析，也被英国制裁的Byex Exchange直接与Huione打交道。该平台支持“杀猪盘”诈骗计划的付款，针对社交媒体和短信账户服务的科技诈骗商人，以及协助犯罪所得洗钱的资金传输服务。

被告直接管理四个比特币地址，并在两年半的时间内积累了超过17.7亿美元的比特币。该集团通过Warp Data Technology在老挝运营了一个专门的比特币挖矿业务，并将大量比特币转移到由Chen Zhi控制的钱包中。

正如Cryptopolitan之前报道的那样，司法部提交了一份民事没收诉讼，涉及约150亿美元，其中包括存放在美国托管下的127,000枚比特币。被没收的加密货币是执法历史上最大规模的单一没收行动。

Chainalysis 宣布了制裁，表示“OFAC和FinCEN，与英国FCDO合作，指定了Prince Group TCO及其146名关联人员，而Huione Group被列在美国爱国者法案第311条下。”这家区块链分析公司提供了调查支持，识别网络中的非法资金流动。