미국 재무부의 제재 조치에 따라 암호화폐 거래소 OKX는 휴이오네 그룹(Huione Group) 관련 거래에 대해 엄격한 자금세탁 방지 조치를 시행한다고 발표했습니다.
OKX 설립자 겸 CEO인 스타 쉬는 후이온 그룹이 "암호화폐 업계에 심각한 피해를 입혔다"며, 거래소가 "이와 관련하여 엄격한 통제를 시행하고 있다"고 밝혔습니다. 이번 조치는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속센터(FinCEN)가 10월 14일 프린스 그룹이라는 초국가적 범죄 조직과 그 관련자 146명을 제재 대상으로 지정한 데 따른 것입니다.
규제 당국은 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 휴이오네 그룹이 40억 달러 이상의 범죄 자금을 세탁한 사실을dent. 또한 이 그룹을 통해 총 980억 달러 이상의 암호화폐 자금이 유입되었습니다.
OKX는 제재 조치 이후 엄격한 자금세탁방지 정책을 시행합니다
OKX는 미국 재무부의 제재 조치 이후, 후이오네 그룹(Huiwang Group) 관련 활동에 대해 엄격한 자금세탁 방지 조치를 시행했습니다. OKX 공식 트위터 계정은 "후이오네 그룹과 관련된 모든 암호화폐 입출금 거래는 규정 준수 조사 대상이 될 것"이라고 발표했습니다. 또한, 계좌 동결 또는 서비스 중단 등의 조치를 취할 수 있다고 공지했습니다.
후이오네 그룹은 암호화폐 업계에 심각한 피해를 입혔습니다. OKX는 이러한 부정적인 영향을 고려하여 후이오네 그룹과 관련된 엄격한 통제를 시행하고 있습니다.
OKX는 고객을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 운영하며, 고객과 규제 당국이 안심할 수 있도록 필요한 모든 조치를 취합니다… https://t.co/toOs7eG0um
— 스타 (@star_okx) 2025년 10월 15일
스타 쉬는 OKX가 고객을 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 운영하는 데 전념하고 있다고 언급했습니다. 또한 OKX가 "고객과 규제 당국이 자사의 제품과 서비스에 확신dent 가질 수 있도록 필요한 모든 조치를 취하고 있다"고 덧붙였습니다
자금세탁방지(AML) 규정은 휴이오네 그룹 관련 주소 또는 법인과 연결된 모든 인출 또는 입금에 대해 강화된 실사를 요구합니다. 규정 준수 조사 과정에서는 거래의 출처, 거래 상대방 및 최종 수혜자를 고려합니다.
OFAC, 프린스 그룹과 관련자 146명에 대한 제재 조치 지정
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FCEN)는 2025년 10월 14일, 동남아시아에 기반을 둔 사기 네트워크들을 대상으로 제재 조치를 발표했습니다. 제재 대상에는 국제범죄조직인 프린스 그룹(Prince Group)과 그 산하 기업 및 개인 네트워크가 포함되었습니다.
영국 금융 제재 이행 사무국(OFI)은 이번 조치를 승인했습니다. OFI는 또한 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd) 및 프린스 그룹(Prince Group)과 연관된 암호화폐 플랫폼인 바이엑스(Byex) 거래소에 대해서도 제재를 가했습니다.
휴이온 그룹은 자금세탁 위험 기업으로 분류되어 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 특별 관리 대상에 포함되었습니다(자금세탁방지법 311조). 이러한 조치로 인해 휴이온 그룹은 미국 금융 시스템에 접근하기가 사실상 차단되었습니다. 휴이온 그룹은 최종 관리 대상 지정에 앞서 2025년 5월 1일 시행 예정인 규칙 제정 제안 공고의 대상이 된 바 있습니다.
Huione Group은 총 980억 달러 규모의 암호화폐 유입을 완료했습니다
당국은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 휴이온 그룹을 통해 40억 달러 이상의 범죄 수익금이 자금 세탁된 것을 적발했습니다. 자금 세탁된 범죄 수익금에는 북한 해킹 사건으로 얻은 3,700만 달러, 암호화폐 투자 사기로 얻은 3,600만 달러, 그리고 기타 해킹 사건으로 얻은 3억 달러가 포함됩니다.
후이오네 그룹은 자금 세탁업자, 성매매 업소, 마약 공급업자, 블랙리스트에 오른 기업 등 다양한 범죄 조직의 거래를 지원했습니다. 이 금융 서비스 회사는 동남아시아 조직 범죄 집단의 인프라 역할을 했습니다.
영국 정부의 제재 대상이기도 한 Byex Exchange는 블록체인 분석 결과 Huione과 직접 거래한 것으로 나타났습니다. 이 플랫폼은 돼지 도축 사기, 소셜 미디어 타겟팅 및 SMS 계정 서비스와 같은 기술 사기, 그리고 범죄 수익 세탁을 돕는 송금 서비스 등에 대한 결제를 지원했습니다.
피고인은 4개의 bitcoin 2년 반 동안 17억 7천만 달러 이상의 bitcoin bitcoin 채굴 사업을 운영하며 첸 지(Chen Zhi)가 관리하는 지갑으로 막대한 양의 bitcoin .
Cryptopolitan 의 이전 보도와 같이 , 미국 법무부는 미국이 보관 중인 12만 7천 개의 Bitcoin . 압수된 암호화폐는 법 집행 역사상 단일 몰수 조치로는 최대 규모입니다.
체이나리시스는 발표하며 "미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 그리고 영국 외무부(FCDO)가 프린스 그룹의 최고운영책임자(TCO)와 관련자 146명을 제재 대상으로 지정했으며, 휴이온 그룹은 미국 애국법(PATRIOT Act) 311조에 따라 제재 대상이 되었다"고 밝혔습니다. 블록체인 분석 업체인 체이나리시스는 네트워크를 통한 불법 자금 흐름을 식별하는 dent
