OKX, 후이온 그룹을 표적화하고 관련 거래에 대한 AML 통제를 강화

암호화폐 거래소 OKX는 미국 재무부의 후이온 그룹에 대한 제재 이후 후이온 그룹과 관련된 거래에 대한 엄격한 자금세탁방지(AML) 통제를 발표했습니다.

OKX 창립자이자 CEO인 스타 쉬는 후이온 그룹이 "암호화폐 공간에 심각한 피해를 입혔다"고 말하며 거래소가 "관련된 엄격한 통제를 시행한다"고 밝혔습니다. 이 조치는 OFAC와 FinCEN이 프린스 그룹 국제 범죄 조직 및 146명의 동조자를 10월 14일 지정한 이후 이루어졌습니다.

규제 기관들은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 후이온 그룹이 세탁한 범죄 자금 규모가 40억 달러 이상이라고 밝혔습니다. 또한 후이온 그룹은 총 980억 달러 이상의 암호화폐 유입을 받도록 허용했습니다.

제재 이후 OKX는 엄격한 AML 정책을 시행합니다

OKX는 미국 재무부가 제재를 가한 이후 후이왕 그룹과 관련된 활동에 대한 엄격한 자금세탁방지 조치를 시행했습니다. 공식 OKX 트위터 계정은 “후이왕 그룹과 관련된 모든 암호화폐 자산 입금 또는 출금 거래는 규정 준수 조사를 받을 것입니다”라고 발표했습니다. 이 거래소는 계좌 서비스 동결 또는 완료와 같은 조치를 취할 수 있음을 통보했습니다.

후이온 그룹은 암호화폐 공간에 심각한 피해를 입혔습니다. 그로 인한 부정적인 영향을 고려할 때, OKX는 관련 엄격한 통제를 시행합니다.

OKX는 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 장소를 운영하며, 고객과 규제 기관이… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) 10월 15일, 2025

스타 쉬는 OKX가 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 운영하려는 헌신을 강조했습니다. 그는 또한 "고객과 규제 기관이 당사 제품과 서비스에 대해 확신을 가질 수 있도록 필요한 모든 조치를 취하고 있다"고 덧붙였습니다.

AML 규정은 후이온 그룹과 관련된 주소나 실체와 연결된 모든 출금 또는 입금에 대해 강화된 실사 절차를 요구합니다. 준수 조사 과정에는 거래의 출처, 상대방 및 최종 수혜자가 고려됩니다.

OFAC는 프린스 그룹과 146 동조자를 지정합니다

미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)과 금융범죄단속국(FinCEN)은 2025년 10월 14일 사기를 가능하게 한 동남아시아 기반 네트워크에 대한 조치를 취했습니다. 이 목록에는 프린스 그룹 국제 범죄 조직과 그 대규모 기업 및 개인 네트워크가 포함됩니다.

영국의 금융제재실시청(OFSI)은 이 조치를 승인했습니다. OFSI는 또한 진베이 그룹과 프린스 그룹과 관련이 있는 암호화폐 플랫폼인 Byex Exchange에도 제재를 가했습니다.

후이온 그룹은 또한 FinCEN의 특별 조치 하에 제311조 주요 자금세탁 위험으로 지정되었습니다. 이 조치는 해당 기업의 미국 금융 시스템 접근을 효과적으로 차단합니다. 후이온 그룹은 최종 지정 이전에 2025년 5월 1일 규칙 제정 제안 통지의 대상이 되었습니다.

후이온 그룹의 총 암호화폐 유입액은 $98B입니다

당국은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 후이온 그룹을 통해 세탁된 40억 달러 이상의 범죄 수익을 적발했습니다. 세탁된 범죄 수익에는 북한 해킹 사건에서 3,700만 달러, 암호화폐 투자 사기에서 3,600만 달러, 기타 해킹 계획에서 3억 달러가 포함되었습니다.

후이온 그룹은 자금세탁범, 성매매 서비스, 마약 공급자, 블랙리스트된 실체 등 다양한 범죄 행위자의 거래를 용이하게 하는 데 도움을 주었습니다. 이 금융 서비스 기업은 동남아시아의 조직 범죄 조직의 인프라 역할을 했습니다.

영국에서도 제재를 받은 Byex Exchange는 블록체인 분석에 따르면 후이온 그룹과 직접 거래했습니다. 이 플랫폼은 돼지 도살 사기_scheme, 소셜 미디어 타겟팅 및 SMS 계정 서비스와 같은 기술 사기 상인, 그리고 범죄 수익 세탁을 돕는 자금 전송 서비스에 대한 결제를 지원했습니다.

피고인은 직접 4개의 비트코인 주소를 관리하고 2년 반 동안 17억 7,700만 달러 이상의 비트코인을 축적했습니다. 이 그룹은 라오스의 Warp Data Technology를 통해 전용 비트코인 채굴 작업을 운영했으며, 천문학적인 양의 비트코인을 천즈(Zhi)가 통제하는 지갑으로 이체했습니다.

이전에 Cryptopolitan이 보도했듯이, 미국 법무부는 미국 관리 하에 보관된 127,000개의 비트코인을 포함하여 약 150억 달러 규모의 민사 몰수 고발을 제기했습니다. 압수된 암호화폐는 법 집행 역사상 단일 몰수 조치 중 최대 규모입니다.

체인alysis는 발표에서 "OFAC와 FinCEN은 영국의 FCDO와 함께 프린스 그룹 TCO 및 146명의 동조자를 지정했으며, 후이온 그룹은 미국 패트리어트 법 제311조에 따라 명명되었습니다."라고 밝혔습니다. 블록체인 분석 회사는 네트워크를 통한 불법 자금 흐름을 식별하는 데 조사 지원을 제공했습니다.