韓国FSC、2件の暗号通貨操作事件を当局に照会

韓国のFSCは、2件の暗号通貨市場操作事件を地元の捜査当局に照会しました。容疑者は数十億ウォンの暗号通貨を事前に蓄積し、その後、高値の注文を繰り返し提出して数千億ウォンを動員しました。

委員会によると、最初の事件の容疑者は、高値の購入を通じて暗号通貨価格を目標水準まで人為的に吊り上げるために数千億ウォンを動員したとされています。彼らは購入価格よりも高い価格で売却注文を提出し、取引を操作して暗号通貨価格が売却注文価格に達するようにしました。 金融監督院 この事件は、通常の暗号通貨監視演習中に検出されました。

疑わなかったユーザーは価格が自然に上昇していると信じ、罠に嵌まり、価格が高騰して事前に提出された売却注文に達するにつれて、さらにコインを購入しました。彼らはこの詐欺を通じて数十億ウォンの違法な利益を得たと報告されています。

2番目の事件では、容疑者はAPI（自動取引プログラム）を使用して取引高を膨らませました。彼らは特定の暗号通貨に対して、非開示の期間中、1秒間に数回市場価格の買注文と売注文を繰り返し実行しました。また、容疑者は手動で高値の買注文を提出し、価格上昇の錯覚を生み出しました。  

容疑者は画面を操作して活発な取引を模倣した

FSCは、2番目の事件の容疑者が取引所の画面の視覚効果を悪用し、頻繁に点滅する赤い線が活発な取引を意味するという一般的なユーザーの認識を利用したと指摘しました。特定の暗号通貨価格が変動するたびに、現在の価格の境界が価格上昇を示すために赤い線に変更されます。

金融サービス委員会は、流動性の低い暗号通貨の価格が上昇したり、取引高が急増したりした際には注意を促し、修正により価格が暴落する可能性があることを警告しました。また、不誠実な手段を使用して購入と売却の関心を人為的に引き寄せたり、高値の売却および買注文を通じて価格を操作したりする者は、仮想資産ユーザー保護（VAUP）法に基づいて罰金と処罰の対象になると警告しました。

FSC 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 11月4日、政府が損失補償特別法施行令の改正案を承認したと発表しました。この改正は、金融詐欺に起因する損失の防止における金融企業の責任を強化することを目的としています。 

FSC、6年間で$61.4M相当の暗号通貨を凍結  

FSCは、過去6年間にわたり暗号通貨詐欺と戦うための取り組みの一環として、複数の暗号通貨取引プラットフォームにわたって約6140万ドル相当のデジタル資産を凍結したと最近明らかにしました。この累積額は、議員Wi Seong-gonのオフィスに提出された報告書で明らかにされ、委員会が暗号通貨関連犯罪と戦い続ける取り組みを強調しました。凍結の大部分は、疑わしい詐欺やVAUP法違反に起因しています。

提出された報告書は、凍結された暗号通貨資産には、Bithumbの2020年の出金停止に関連する3740万ドル相当の暗号通貨資産が含まれていることを確認しました。この停止は、8,666件の詐欺事件と関連していました。

FSCはまた、2020年から今年9月までに30,106件の事件で1890万ドル相当の暗号通貨資産を凍結しました。規制当局は、Coinone取引所で755件の事件に関連してブロックされた440万ドル相当の暗号通貨も凍結しました。Korbitでは529件の事件に関連して約29万6000ドルが凍結され、Gopax取引所では地域の規制に非準拠の約280件の事件に関連してさらに22万2000ドルが凍結されました。 

韓国 最近、暗号通貨規制を更新し、ステーブルコイン、投資家保護、マイニング、金利と貸出、トラベルルールをカバーし、国内の暗号通貨業界のための堅牢な規制枠組みを作成しました。

同時に、特定金融取引情報の報告および使用に関する法律は、厳格なAML（マネーロンダリング対策）措置、取引所の登録、および検証された銀行アカウントにリンクされた実名制暗号通貨プラットフォームアカウントを義務付けています。 

過去6年間のFSCの記録によると、韓国政府は暗号通貨セクターの浄化に向けた取り組みを強化しています。Korbit、Bithumb、Coinone、Gopaxでの行動は、国の持続的な規制当局の執行を示しています。 改訂 施行令は公布後6ヶ月後に発効します。