La FSC de Corea del Sur remite dos casos de manipulación de criptomonedas a las autoridades

La FSC en Corea del Sur ha remitido dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas a las autoridades investigadoras locales. Los sospechosos acumularon previamente criptomonedas valoradas en decenas de miles de millones de wones coreanos, luego presentaron repetidamente órdenes de alto precio, movilizando cientos de miles de millones de wones coreanos.

La Comisión supuestamente explicó que los sospechosos en el primer caso movilizaron supuestamente cientos de miles de millones de wones coreanos para inflar artificialmente los precios de las criptomonedas hasta los niveles objetivo mediante compras de alto precio. Presentaron órdenes de venta a precios más altos que sus precios de compra, luego manipularon las operaciones para asegurar que los precios de las criptomonedas alcanzaran el precio de la orden de venta. El Servicios de Supervisión Financiera detectaron el caso durante un ejercicio de monitoreo cripto rutinario.

Los usuarios desprevenidos asumieron que el precio estaba aumentando naturalmente y cayeron en la trampa, comprando más de la moneda a medida que el precio se disparaba para alcanzar las órdenes de venta previamente presentadas. Supuestamente ganaron decenas de miles de millones de wones coreanos en beneficios ilícitos a través de este fraude.

En el segundo caso, los sospechosos utilizaron APIs (programas de trading automatizado) para influmar los volúmenes de negociación. Ejecutaron repetidamente órdenes de compra y venta a precio de mercado para criptomonedas específicas varias veces por segundo durante un período no revelado. Los sospechosos también presentaron órdenes de compra de alto precio manualmente para crear la ilusión de precios en aumento.  

Los sospechosos manipularon la pantalla para imitar un trading activo

La FSC señaló que los sospechosos en el segundo caso supuestamente explotaron el efecto visual de la pantalla del exchange, aprovechando la percepción típica del usuario de que la línea roja que parpadea frecuentemente significa trading activo. El borde del precio actual cambia a una línea roja para indicar aumentos de precio cada vez que fluctúa el precio de una criptomoneda específica.

La Comisión de Servicios Financieros instó a los inversores a ejercer precaución cuando el precio de una criptomoneda de baja liquidez sube o el volumen de negociación se dispara, ya que una corrección podría hacer que el precio se desplome. También advirtió que cualquier persona que utilice medios deshonrosos para atraer artificialmente el interés de compra y venta, o manipular los precios mediante órdenes de venta y compra de alto precio, enfrentará multas y sanciones bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales (VAUP).

La FSC anunció el 4 de noviembre que el gobierno ha aprobado un proyecto de ley de revisión para el Decreto de Ejecución de la Ley Especial sobre el Reembolso por Pérdidas. La revisión tiene como objetivo fortalecer la responsabilidad de las empresas financieras en la prevención de pérdidas resultantes de fraudes financieros. 

La FSC congela $61.4M en valor de cripto en seis años  

La FSC reveló recientemente que ha congelado casi $61,4 millones en valor de activos digitales en varias plataformas de negociación de criptomonedas en sus esfuerzos por combatir el fraude cripto durante los últimos seis años. La cantidad acumulada se reveló en un informe presentado a la oficina del legislador Wi Seong-gon, destacando los esfuerzos continuos de la comisión para combatir el crimen relacionado con las criptomonedas. La mayoría de los congelamientos provienen de fraudes sospechosos y violaciones de la Ley VAUP.

El informe presentado confirmó que los activos cripto congelados incluyen $37,4 millones en valor de activos cripto afectados por la suspensión de retiros de Bithumb en 2020. La suspensión estaba conectada a 8.666 casos de fraude.

La FSC también congeló activos cripto por valor de $18,9 millones en 30.106 casos entre 2020 y septiembre de este año. El regulador congeló otros $4,4 millones en valor de cripto, que fueron bloqueados en el exchange Coinone en conexión con 755 casos. Casi $296.000, involucrando 529 casos, también fueron congelados en Korbit, mientras que otros $222.000, involucrando alrededor de 280 casos de incumplimiento de las regulaciones de la región, fueron congelados en el exchange Gopax. 

Corea del Sur actualizó recientemente sus regulaciones cripto para cubrir stablecoins, protección al inversor, minería, tasas de interés y préstamos, y la regla de viaje, creando un marco regulatorio sólido para su industria cripto doméstica.

Mientras tanto, la Ley sobre Información de Transacciones Financieras Específicas y su Uso ahora exige estrictas medidas AML (conocimiento del cliente y prevención del lavado de dinero), registro de exchanges y una cuenta de plataforma cripto con nombre real vinculada a una cuenta bancaria verificada. 

Los registros de la FSC durante los últimos seis años revelan que el gobierno de Corea del Sur ha intensificado sus esfuerzos para sanear su sector cripto. Las acciones en Korbit, Bithumb, Coinone y Gopax muestran la aplicación regulatoria sostenida del país. El revisó El Decreto de Ejecución entrará en vigor seis meses después de su promulgación.