La FSC de Corea del Sur remite dos casos de manipulación de criptomonedas a las autoridades

La FSC de Corea del Sur ha remitido dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas a las autoridades investigadoras locales. Los sospechosos acumularon criptomonedas por valor de decenas de miles de millones de wones coreanos y posteriormente realizaron reiteradas órdenes de compra a precios elevados, movilizando cientos de miles de millones de wones coreanos.

Según se informa, la Comisión explicó que los sospechosos del primer caso presuntamente movilizaron cientos de miles de millones de wones coreanos para inflar artificialmente los precios de las criptomonedas hasta alcanzar niveles objetivo mediante compras a precios elevados. Presentaron órdenes de venta a precios superiores a los de compra y luego manipularon las operaciones para asegurar que los precios de las criptomonedas alcanzaran el precio de la orden de venta. Los Servicios de Supervisión Financiera detectaron el caso durante un ejercicio rutinario de monitoreo de criptomonedas.

Usuarios desprevenidos asumieron que el precio subía de forma natural y cayeron en la trampa, comprando más monedas a medida que el precio se disparaba hasta alcanzar las órdenes de venta pre-enviadas. Según se informa, obtuvieron decenas de miles de millones de wones coreanos en ganancias ilícitas mediante esta estafa.

En el segundo caso, los sospechosos utilizaron API (programas de trading automatizados) para inflar los volúmenes de negociación. Ejecutaron repetidamente órdenes de compra y venta a precio de mercado para criptomonedas específicas varias veces por segundo durante un período no revelado. También enviaron manualmente órdenes de compra a precios elevados para crear la ilusión de un aumento de precios.  

Los sospechosos manipularon la pantalla para simular transacciones comerciales activas

La FSC señaló que los sospechosos del segundo caso supuestamente explotaron el efecto visual de la pantalla del exchange, aprovechando la percepción común de los usuarios de que la línea roja que parpadea con frecuencia indica una actividad comercial activa. El límite del precio actual cambia a una línea roja para indicar aumentos de precio cada vez que fluctúa el precio de una criptomoneda específica.

La Comisión de Servicios Financieros instó a los inversores a ser cautelosos cuando el precio de una criptomoneda de baja liquidez suba o el volumen de operaciones se dispare, ya que una corrección podría provocar un desplome del precio. También advirtió que cualquiera que utilice medios inescrupulosos paratracartificialmente el interés de compraventa, o manipule los precios mediante órdenes de compraventa a precios altos, se enfrentará a multas y sanciones en virtud de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales (VAUP).

La FSC anunció el 4 de noviembre la aprobación por parte del gobierno de un proyecto de ley para la revisión del Decreto de Aplicación de la Ley Especial de Reembolso por Pérdidas. Esta revisión busca fortalecer la responsabilidad de las entidades financieras en la prevención de pérdidas derivadas del fraude financiero. 

La FSC congela 61,4 millones de dólares en criptomonedas en seis años  

La FSC reveló recientemente que ha congelado casi 61,4 millones de dólares en activos digitales en varias plataformas de comercio de criptomonedas como parte de su esfuerzo por combatir el fraude criptográfico durante los últimos seis años. La cantidad acumulada se reveló en un informe presentado a la oficina del legislador Wi Seong-gon, que destaca los esfuerzos continuos de la comisión para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La mayoría de las congelaciones se deben a sospechas de fraude e infracciones de la Ley VAUP.

El informe presentado confirmó que los criptoactivos congelados incluyen $37.4 millones en criptoactivos afectados por la suspensión de retiros de Bithumb en 2020. Esta suspensión estuvo relacionada con 8,666 casos de fraude.

La FSC también congeló criptoactivos por valor de 18,9 millones de dólares en 30.106 casos entre 2020 y septiembre de este año. El regulador congeló otros 4,4 millones de dólares en criptomonedas, que estaban bloqueados en la plataforma de intercambio Coinone en relación con 755 casos. Casi 296.000 dólares, correspondientes a 529 casos, también se congelaron en Korbit, mientras que otros 222.000 dólares, relacionados con unos 280 casos de incumplimiento de la normativa regional, se congelaron en la plataforma de intercambio Gopax. 

Corea del Sur actualizó recientemente sus regulaciones sobre criptomonedas para cubrir las monedas estables, la protección de los inversores, la minería, las tasas de interés y los préstamos, y la regla de viaje, creando un marco regulatorio sólido para su industria de criptomonedas nacional.

Mientras tanto, la Ley de Informes y Uso de Información sobre Transacciones Financieras Específicas ahora exige estrictas medidas AML (antilavado de dinero), registro de intercambio y una cuenta de plataforma de criptomonedas con nombre real vinculada a una cuenta bancaria verificada. 

Los registros de la FSC de los últimos seis años revelan que el gobierno de Corea del Sur ha intensificado sus esfuerzos para regular el sector de las criptomonedas. Las medidas adoptadas contra Korbit, Bithumb, Coinone y Gopax demuestran la aplicación constante de la normativa por parte del país. El revisado entrará en vigor seis meses después de su promulgación.