韩国金融委员会将两起加密货币操纵案件移交当局

韩国金融委员会（FSC）已将两起加密货币市场操纵案件移交给当地调查机构。嫌疑人预先积累了价值数十亿韩元的加密货币，然后反复提交高价订单，调动了数千亿韩元。

据报道，委员会解释说，第一起案件的嫌疑人涉嫌调动数千亿韩元，通过高价购买人为推高加密货币价格至目标水平。他们以高于买入价的价格提交卖出订单，然后操纵交易以确保加密货币价格达到卖出订单的价格。该 金融监督院 在例行加密货币监控行动中发现了此案。

毫无戒心的用户以为价格在自然上涨，从而落入圈套，随着价格飙升以达成预先提交的卖出订单，他们购买了更多该代币。据报道，他们通过这种骗局获得了数十亿韩元的非法利润。

在第二起案件中，嫌疑人使用API（自动交易程序）来夸大交易量。他们在未公开的一段时间内，每秒多次执行特定加密货币的市场价格买入和卖出订单。嫌疑人还手动提交高价买入订单，以制造价格上涨的假象。  

嫌疑人操纵屏幕以模仿活跃交易

金融委员会指出，第二起案件的嫌疑人涉嫌利用交易所屏幕的视觉效果，利用典型用户认为频繁闪烁的红线代表活跃交易的认知。每当特定加密货币价格波动时，当前价格边框变为红线以指示价格上涨。

金融委员会敦促投资者在低流动性加密货币价格上涨或交易量激增时保持谨慎，因为回调可能导致价格暴跌。它还警告称，任何使用不道德手段人为吸引买卖兴趣，或通过高价卖出和买入订单操纵价格的人，都将根据《虚拟资产用户保护法》（VAUP）面临罚款和处罚。

金融委员会 宣布 11月4日表示，政府已批准修订《损失退款特别法》执行令。此次修订旨在加强金融公司在防止金融欺诈导致的损失方面的责任。 

金融委员会冻结价值61.4M的加密货币，历时六年  

金融委员会最近披露，在过去六年中，为打击加密货币欺诈，它冻结了多个加密货币交易平台上的近6140万美元数字资产。这一累计金额是在提交给议员Wi Seong-gon办公室的一份报告中公布的，突显了委员会打击加密货币相关犯罪的持续努力。大多数冻结源于涉嫌欺诈和违反《虚拟资产用户保护法》（VAUP）。

提交的报告确认，被冻结的加密货币资产包括受Bithumb 2020年暂停提款影响的3740万美元加密货币资产。该暂停与8,666起欺诈案件有关。

金融委员会还在2020年至今年9月期间，在30,106起案件中冻结了价值1890万美元的加密货币资产。监管机构还冻结了Coinone交易所因755起案件而被阻止的440万美元加密货币。Korbit上冻结了近29.6万美元，涉及529起案件，而Gopax交易所因约280起不符合该地区监管规定的案件冻结了22.2万美元。 

韩国 最近更新了其加密货币监管规定，涵盖稳定币、投资者保护、挖矿、利率和借贷，以及旅行规则，为其国内加密货币行业建立了强大的监管框架。

与此同时，《特定金融交易信息报告和使用法》现在强制要求严格的反洗钱（AML）措施、交易所注册以及与已验证银行账户关联的实名加密货币平台账户。 

金融委员会过去六年的记录显示，韩国政府已加强净化其加密货币领域的努力。在Korbit、Bithumb、Coinone和Gopax采取的行动表明该国监管机构持续执法。该 修订 执行令将在颁布后六个月生效。