هيئة تنظيم الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحيل حالتين من التلاعب بالعملات المشفرة إلى السلطات

أحالت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية حالتين من التلاعب بسوق العملات المشفرة إلى سلطات التحقيق المحلية. قام المشتبه بهم بتجميع العملات المشفرة مسبقًا بقيمة عشرات المليارات من الوون الكوري، ثم قدموا مرارًا وتكرارًا أوامر بأسعار عالية، مما حشد مئات المليارات من الوون الكوري.

ووفقاً للتقارير، أوضح مجلس الرقابة المالية أن المشتبه فيهم في القضية الأولى حشدوا مئات المليارات من الوون الكوري لرفع أسعار العملات المشفرة اصطناعياً إلى مستويات مستهدفة من خلال عمليات شراء بأسعار مرتفعة. وقدموا أوامر بيع بأسعار أعلى من أسعار شرائهم، ثم قاموا بالتلاعب بالصفقات لضمان وصول أسعار العملات المشفرة إلى سعر أمر البيع. و الخدمات الرقابية المالية اكتشفوا القضية خلال تمرين روتيني لمراقبة العملات المشفرة.

افترض المستخدمون غير الحذرين أن السعر يرتفع بشكل طبيعي واشتروا في الخدعة، حيث اشتروا المزيد من العملة مع ارتفاع السعر للوصول إلى أوامر البيع المقدمة مسبقاً. ووفقاً للتقارير، حققوا أرباحاً غير مشروعة تصل إلى عشرات المليارات من الوون الكوري من خلال هذا الاحتيال.

في القضية الثانية، استخدم المشتبه فيهم واجهات برمجة التطبيقات (برامج التداول الآلي) لرفع أحجام التداول. نفذوا مراراً وتكراراً أوامر شراء وبيع بسعر السوق للعملات المشفرة المحددة عدة مرات في الثانية خلال فترة غير معلنة. كما قدم المشتبه فيهم أوامر شراء بأسعار مرتفعة يدوياً لخلق وهم ارتفاع الأسعار.  

قام المشتبه فيهم بالتلاعب بالشاشة لمحاكاة نشاط التداول

وأشار مجلس الرقابة المالية إلى أن المشتبه فيهم في القضية الثانية استغلوا التأثير البصري لشاشة المنصة، مستفيدين من الإدراك المعتاد للمستخدمين بأن الخط الأحمر المتقطع المتكرر يشير إلى نشاط التداول. يتغير حد السعر الحالي إلى خط أحمر للإشارة إلى ارتفاع الأسعار كلما تذبذبت أسعار عملة مشفرة معينة.

وحث مجلس الخدمات المالية المستثمرين على توخي الحذر عندما ترتفع أسعار العملات المشفرة منخفضة السيولة أو عندما ترتفع أحجام التداول، حيث قد يؤدي التصحيح إلى انهيار الأسعار. كما حذر من أن أي شخص يستخدم وسائل غير أخلاقية لجذب اهتمام الشراء والبيع بشكل اصطناعي، أو التلاعب بالأسعار من خلال أوامر بيع وشراء بأسعار مرتفعة، سيواجه غرامات وعقوبات بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية (VAUP).

مجلس الخدمات المالية . في 4 نوفمبر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تعديل مرسوم تنفيذ قانون خاص بشأن تعويض الخسائر. يهدف التعديل إلى تعزيز مسؤولية الشركات المالية في منع الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي. 

مجلس الخدمات المالية يجمد عملات مشفرة بقيمة 61.4 مليون دولار على مدى ست سنوات  

كشف مجلس الخدمات المالية مؤخراً أنه قام بتجميد أصول رقمية بقيمة ما يقرب من 61.4 مليون دولار عبر عدة منصات لتداول العملات المشفرة في جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة على مدى السنوات الست الماضية. تم الكشف عن المبلغ التراكمي في تقرير مقدم إلى مكتب النائب وي سونغ غون، مما يبرز الجهود المستمرة للجنة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تأتي معظم عمليات التجميد من حالات الاحتيال المشتبه بها وانتهاكات قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية (VAUP).

أكد التقرير المقدم أن الأصول المشفرة المجمدة تشمل أصولاً بقيمة 37.4 مليون دولار متأثرة بإيقاف منصة Bithumb لسحوباتها في عام 2020. كان الإيقاف مرتبطاً بـ 8666 حالة احتيال.

كما قام مجلس الخدمات المالية بتجميد أصول مشفرة بقيمة 18.9 مليون دولار عبر 30106 حالة بين عامي 2020 وسبتمبر من هذا العام. جمّد المنظم 4.4 مليون دولار إضافية من العملات المشفرة، التي تم حظرها على منصة Coinone ارتباطاً بـ 755 حالة. تم تجميد ما يقرب من 296000 دولار، يشمل 529 حالة، على منصة Korbit، بينما تم تجميد 222000 دولار إضافية، تشمل حوالي 280 حالة من عدم الامتثال للوائح المنطقة، على منصة Gopax. 

كوريا الجنوبية قام مؤخراً بتحديث لوائح العملات المشفرة الخاصة به لتشمل العملات المستقرة، وحماية المستثمرين، والتعدين، وأسعار الفائدة والإقراض، وقاعدة السفر، مما يخلق إطاراً تنظيمياً قوياً لصناعة العملات المشفرة المحلية.

في الوقت نفسه، يفرض قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة الآن تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML)، وتسجيل المنصات، وحساب منصة العملات المشفرة باسم حقيقي مرتبط بحساب بنكي موثق. 

تكشف سجلات مجلس الخدمات المالية على مدى السنوات الست الماضية أن حكومة كوريا الجنوبية شددت جهودها لتنظيف قطاع العملات المشفرة. تظهر الإجراءات عبر Korbit وBithumb وCoinone وGopax استمرار إنفاذ المنظم للوائح في البلاد. و أعدت سيبدأ مرسوم التنفيذ سريانه بعد ستة أشهر من نشره.