أحالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية قضيتين تتعلقان بالتلاعب بالعملات المشفرة إلى السلطات

أحالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية قضيتين تتعلقان بالتلاعب بسوق العملات الرقمية إلى سلطات التحقيق المحلية. وقد قام المشتبه بهما بتجميع عملات رقمية بقيمة عشرات المليارات من الوون الكوري، ثم قدّما طلبات شراء متكررة بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى حشد مئات المليارات من الوون الكوري.

أفادت التقارير بأن الهيئة أوضحت أن المشتبه بهم في القضية الأولى قاموا بتعبئة مئات المليارات من الوون الكوري لرفع أسعار العملات الرقمية بشكل مصطنع إلى مستويات مستهدفة من خلال عمليات شراء بأسعار مرتفعة. وقدّموا أوامر بيع بأسعار أعلى من أسعار الشراء، ثم تلاعبوا بالصفقات لضمان وصول أسعار العملات الرقمية إلى سعر أمر البيع. هيئة الرقابة المالية هذه القضية خلال عملية مراقبة روتينية للعملات الرقمية.

افترض المستخدمون السذج أن السعر يرتفع بشكل طبيعي، فوقعوا ضحية الخدعة، واشتروا المزيد من العملة مع ارتفاع السعر ليصل إلى أوامر البيع المُقدمة مسبقًا. وبحسب التقارير، فقد جنوا عشرات المليارات من الوون الكوري كأرباح غير مشروعة من خلال هذه العملية الاحتيالية.

في الحالة الثانية، استخدم المشتبه بهم واجهات برمجة التطبيقات (برامج التداول الآلي) لتضخيم أحجام التداول. ونفذوا بشكل متكرر أوامر شراء وبيع بأسعار السوق لعملات رقمية محددة عدة مرات في الثانية الواحدة على مدى فترة غير معلنة. كما قدم المشتبه بهم أوامر شراء بأسعار مرتفعة يدويًا لخلق وهم ارتفاع الأسعار.  

قام المشتبه بهم بالتلاعب بالشاشة لمحاكاة التداول النشط

أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن المشتبه بهم في القضية الثانية استغلوا التأثير البصري لشاشة منصة التداول، معتمدين على اعتقاد المستخدمين بأن الخط الأحمر الوامض بشكل متكرر يدل على نشاط التداول. ويتحول لون حدود السعر الحالية إلى خط أحمر للإشارة إلى ارتفاع الأسعار كلما تذبذب سعر عملة رقمية معينة.

حثّت هيئة الخدمات المالية المستثمرين على توخي الحذر عند ارتفاع سعر العملات الرقمية منخفضة السيولة أو عند ازدياد حجم التداول، إذ قد يؤدي التصحيح إلى انخفاض حاد في السعر. كما حذّرت من أن أي شخص يستخدم أساليب غير مشروعة لجذبtracالشراء والبيع بشكل مصطنع، أو التلاعب بالأسعار من خلال أوامر بيع وشراء بأسعار مرتفعة، سيواجه غرامات وعقوبات بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.

هيئة الرقابة المالية أعلنت في الرابع من نوفمبر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون مُعدَّل لتنفيذ المرسوم الخاص بالقانون الخاص برد الخسائر. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مسؤولية الشركات المالية في منع الخسائر الناجمة عن الاحتيال المالي. 

جمدت مؤسسة الخدمات المالية (FSC) ما قيمته 61.4 مليون دولار من العملات المشفرة لمدة ست سنوات  

كشفت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا عن تجميدها لأصول رقمية بقيمة تقارب 61.4 مليون دولار أمريكي عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الاحتيال في هذا المجال على مدار السنوات الست الماضية. وقد ورد هذا المبلغ الإجمالي في تقرير قُدِّم إلى مكتب النائب وي سيونغ غون، مُسلطًا الضوء على جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وتعود معظم عمليات التجميد إلى الاشتباه في عمليات احتيال وانتهاكات لقانون مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.

أكد التقرير المقدم أن الأصول المشفرة المجمدة تشمل أصولاً مشفرة بقيمة 37.4 مليون دولار أمريكي تأثرت بتعليق عمليات السحب من قبل منصة بيثامب في عام 2020. وقد ارتبط هذا التعليق بـ 8666 حالة احتيال.

جمّدت هيئة الخدمات المالية (FSC) أصولًا مشفرة بقيمة 18.9 مليون دولار أمريكي في 30,106 قضية بين عام 2020 وسبتمبر من هذا العام. كما جمّدت الهيئة أصولًا مشفرة أخرى بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي، تم حظرها على منصة Coinone في 755 قضية. وتم تجميد ما يقرب من 296,000 دولار أمريكي، في 529 قضية، على منصة Korbit، بينما تم تجميد 222,000 دولار أمريكي أخرى، في حوالي 280 قضية عدم امتثال للوائح المنطقة، على منصة Gopax. 

كوريا الجنوبية مؤخراً بتحديث لوائحها المتعلقة بالعملات المشفرة لتشمل العملات المستقرة، وحماية المستثمرين، والتعدين، وأسعار الفائدة والإقراض، وقاعدة السفر، مما أدى إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي لصناعة العملات المشفرة المحلية.

في غضون ذلك، ينص قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة الآن على تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال، وتسجيل البورصة، وحساب منصة العملات المشفرة باسم حقيقي مرتبط بحساب مصرفي تم التحقق منه. 

تكشف سجلات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية على مدى السنوات الست الماضية عن تكثيف الحكومة الكورية الجنوبية جهودها لتنظيم قطاع العملات الرقمية. وتُظهر الإجراءات المتخذة في منصات Korbit وBithumb وCoinone وGopax استمرار تطبيق القوانين من قبل الجهات التنظيمية في البلاد. المُعدَّل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إصداره.