La FSC de Corée du Sud renvoie deux affaires de manipulation de cryptomonnaies aux autorités

La FSC en Corée du Sud a renvoyé deux affaires de manipulation du marché des cryptomonnaies aux autorités d'enquête locales. Les suspects ont pré-accumulé des cryptomonnaies d'une valeur de dizaines de milliards de wons sud-coréens, puis ont soumis à plusieurs reprises des ordres à prix élevés, mobilisant des centaines de milliards de wons sud-coréens.

Selon des rapports, la Commission a expliqué que les suspects dans la première affaire auraient mobilisé des centaines de milliards de wons sud-coréens pour gonfler artificiellement les prix des cryptomonnaies jusqu'à des niveaux cibles par des achats à prix élevés. Ils ont soumis des ordres de vente à des prix supérieurs à leurs prix d'achat, puis ont manipulé les transactions pour s'assurer que les prix des cryptomonnaies atteignent le prix de l'ordre de vente. Le Services de supervision financière a détecté l'affaire lors d'un exercice de surveillance cryptographique de routine.

Les utilisateurs inconscients ont supposé que le prix augmentait naturellement et ont acheté dans le piège, achetant plus de la pièce à mesure que le prix s'envolait pour atteindre les ordres de vente pré-soumis. Ils auraient gagné des dizaines de milliards de wons sud-coréens en profits illicites grâce à cette arnaque.

Dans la deuxième affaire, les suspects ont utilisé des API (programmes de trading automatisés) pour gonfler les volumes de trading. Ils ont exécuté à plusieurs reprises des ordres d'achat et de vente au prix du marché pour des cryptomonnaies spécifiques plusieurs fois par seconde sur une période non divulguée. Les suspects ont également soumis manuellement des ordres d'achat à prix élevés pour créer l'illusion de prix en hausse.  

Les suspects ont manipulé l'écran pour imiter un trading actif

La FSC a souligné que les suspects dans la deuxième affaire auraient exploité l'effet visuel de l'écran de la bourse, capitalisant sur la perception typique des utilisateurs selon laquelle la ligne rouge clignotante fréquemment signifie un trading actif. La frontière du prix actuel change pour devenir une ligne rouge pour indiquer une augmentation des prix chaque fois qu'un prix de cryptomonnaie spécifique fluctue.

La Commission des services financiers a exhorté les investisseurs à faire preuve de prudence lorsque le prix d'une cryptomonnaie à faible liquidité augmente ou que le volume de trading explose, car une correction pourrait faire s'effondrer le prix. Elle a également averti que toute personne utilisant des moyens peu scrupuleux pour attirer artificiellement l'intérêt d'achat et de vente, ou manipuler les prix par des ordres de vente et d'achat à prix élevés, fera face à des amendes et des sanctions en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels (VAUP).

La FSC a annoncé le 4 novembre que le gouvernement a approuvé un projet de loi de révision du décret d'application de la loi spéciale sur le remboursement des pertes. La révision vise à renforcer la responsabilité des entreprises financières dans la prévention des pertes résultant de la fraude financière. 

La FSC gèle 61.4M $ de cryptomonnaies en six ans  

La FSC a récemment divulgué qu'elle avait gelé près de 61,4 millions de dollars d'actifs numériques sur plusieurs plateformes de trading de cryptomonnaies dans ses efforts pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies au cours des six dernières années. Le montant cumulé a été révélé dans un rapport soumis au bureau du législateur Wi Seong-gon, mettant en évidence les efforts continus de la commission pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. La plupart des gelés découlent de fraudes suspectées et de violations de la loi VAUP.

Le rapport soumis a confirmé que les actifs cryptographiques gelés incluent 37,4 millions de dollars d'actifs cryptographiques affectés par la suspension des retraits de Bithumb en 2020. La suspension était liée à 8 666 affaires de fraude.

La FSC a également gelé des actifs cryptographiques d'une valeur de 18,9 millions de dollars dans le cadre de 30 106 affaires entre 2020 et septembre de cette année. Le régulateur a gelé un autre 4,4 millions de dollars d'actifs cryptographiques, bloqués sur l'échange Coinone en relation avec 755 affaires. Près de 296 000 $, impliquant 529 affaires, ont également été gelés sur Korbit, tandis qu'un autre 222 000 $, impliquant environ 280 affaires de non-conformité aux réglementations régionales, ont été gelés sur l'échange Gopax. 

Corée du Sud a récemment mis à jour ses réglementations cryptographiques pour couvrir les stablecoins, la protection des investisseurs, le minage, les taux d'intérêt et le prêt, et la règle du voyage, créant un cadre réglementaire robuste pour son industrie cryptographique nationale.

Pendant ce temps, la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations spécifiques sur les transactions financières impose désormais des mesures strictes de LBA (lutte contre le blanchiment d'argent), l'enregistrement des échanges et un compte de plateforme cryptographique à nom réel lié à un compte bancaire vérifié. 

Les dossiers de la FSC au cours des six dernières années révèlent que le gouvernement sud-coréen a intensifié ses efforts pour assainir son secteur cryptographique. Les actions sur Korbit, Bithumb, Coinone et Gopax montrent l'application continue de la réglementation par le pays. Le a révisé Le décret d'application entrera en vigueur six mois après sa promulgation.