La SEC accusa 8 persone di essere collegate alle false piattaforme crittografiche NanoBit e CoinW6

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato cinque entità e tre individui legati a schemi fraudolenti di criptovalute che coinvolgono NanoBit e CoinW6, entrambe false piattaforme di trading di criptovalute.

I truffatori sollecitavano investimenti tramite app di social media, inducendo le vittime a consegnare ingenti somme di denaro, che poi venivano rubate. Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Controllo della SEC, ha dichiarato:

"Le truffe sugli investimenti relazionali rappresentano un rischio crescente per gli investitori al dettaglio. Questi schemi, in particolare nel settore delle criptovalute, stanno diventando sempre più comuni, poiché i truffatori sfruttano la fiducia attraverso i social media per manipolare e derubare gli investitori."

I truffatori si sono spacciati per professionisti della finanza nei gruppi WhatsApp per attirare gli investitori nella loro trappola.

Hanno pubblicizzato la piattaforma NanoBit come una legittima operazione di trading di criptovalute, affermando addirittura falsamente che NanobitUS Securities era un broker registrato presso la SEC.

Gli investitori sono stati ulteriormente ingannati dalle promesse di rendimenti lucrativi attraverso false offerte iniziali di monete (ICO). NanoBit è stato descritto come un'opportunità sicura e redditizia, ma non era altro che un inganno per una frode. 

La SEC sostiene che, invece di investire fondi, i truffatori hanno reindirizzato oltre 2 milioni di dollari verso conti bancari con sede a Hong Kong e si sono intascati centinaia di migliaia di dollari in criptovalute.

"A volte i truffatori pagano altri, ad esempio attori che si spacciano per persone comuni diventate milionarie, influencer dei social media e celebrità, per pubblicizzare un investimento sui social media o in un video."

– SEC

Le entità e gli individui accusati nel caso NanoBit sono NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao e Hua Zhao.

Sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli azionari. La SEC chiede ingiunzioni permanenti, la restituzione del denaro rubato e sanzioni civili.

La frode di CoinW6 ha adottato un approccio diverso, mescolando romanticismo e frode finanziaria. 

La denuncia della SEC, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, sostiene che da luglio 2022 a dicembre 2023, il team di CoinW6 ha preso di mira le vittime su LinkedIn e Instagram.

"Non importa quanto affidabile possa sembrare una persona, non prendere decisioni di investimento basandoti sui consigli di chiunque ti contatti in modo indesiderato online, tramite un'app o un messaggio di testo. Fai le tue ricerchedent e fai domande."

– SEC

Questi truffatori si spacciavano per giovani e ricchi professionisti e costruivano relazioni sentimentali con le loro vittime su Instagram.

Una volta instaurata la fiducia, i truffatori hanno convinto gli investitori ad aprire conti su CoinW6.

I truffatori hanno promesso agli investitori che avrebbero potuto ottenere rendimenti fino al tre percento al giorno attraverso lo staking, il mining e lo yield farming di criptovalute.

Ma ovviamente il denaro degli investitori non è mai stato utilizzato in iniziative legittime in ambito crypto. Anzi, i loro fondi sono stati rubati e i rendimenti mostrati sui saldi dei loro conti erano pura finzione.

Quando gli investitori hanno provato a prelevare i fondi, i truffatori li hanno tempestati di richieste di pagamenti aggiuntivi, presumibilmente per tasse e commissioni. 

In alcuni casi, i truffatori hanno affermato che le criptovalute erano state congelate dalle forze dell'ordine. 

"I truffatori potrebbero anche utilizzare foto o video modificati o generati dall'intelligenza artificiale per far credere che altri abbiano tratto profitto. Ad esempio, le raffigurazioni di saldi dei conti alle stelle sono spesso false. Il potenziale di elevati rendimenti degli investimenti comporta solitamente un rischio elevato."

– SEC

Ricorsero persino al ricatto, minacciando di rivelare comunicazioni personali compromettenti scambiate durante le loro relazioni sentimentali.

Le accuse mosse a CoinW6 includono l'offerta e la vendita di titoli in offerte non registrate, oltre a violazioni delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli.

Alla luce di questi sviluppi, l'Ufficio per l'educazione e la tutela degli investitori della SEC, in collaborazione con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e la North American Securities Administrators Association (NASAA), ha pubblicato un nuovo avviso per gli investitori.