- La SEC ha accusato cinque entità e tre persone per aver gestito piattaforme di trading crypto false, NanoBit e CoinW6, che hanno truffato gli investitori facendogli perdere milioni.
- NanoBit si presentava come una piattaforma di trading legittima e ha indotto gli investitori a bonificare oltre 2 milioni di dollari su conti nelle Hong Kong.
- CoinW6 ha utilizzato relazioni romantiche fasulle per guadagnare la fiducia delle vittime, per poi rubare i loro soldi promettendo rendimenti elevati.
La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato cinque entità e tre individui legati a schemi crypto fraudolenti che coinvolgono NanoBit e CoinW6, entrambe false piattaforme di trading crypto.
I truffatori hanno sollecitato investimenti attraverso app di social media, ingannando le vittime facendogli consegnare una grande quantità di denaro che è stata poi rubata. Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Enforcement della SEC, ha dichiarato:
“Le truffe sugli investimenti relazionali sono un rischio crescente per gli investitori al dettaglio. Questi schemi, in particolare nello spazio crypto, stanno diventando più comuni mentre i truffatori sfruttano la fiducia attraverso i social media per manipolare e derubare gli investitori.”
I truffatori si sono finti professionisti finanziari nei gruppi WhatsApp per attirare gli investitori nella loro trappola.
Hanno commercializzato la piattaforma NanoBit come un'operazione legittima di trading di asset crypto, affermando falsamente anche che NanobitUS Securities fosse un broker registrato presso la SEC.
Gli investitori sono stati ulteriormente ingannati da promesse di rendimenti lucrativi attraverso false offerte iniziali di monete (ICO). NanoBit è stato descritto come un'opportunità sicura e redditizia, ma non era altro che un guscio per la frode.
La SEC sostiene che, invece di investire i fondi, i truffatori hanno reindirizzato oltre 2 milioni di dollari a conti bancari basati a Hong Kong e si sono intascati centinaia di migliaia di dollari in valore di asset crypto.
“I truffatori a volte pagano altri — ad esempio, attori per fingere di essere persone comuni diventate milionarie, influencer dei social media e celebrità — per promuovere un investimento sui social media o in un video.”
– SEC
Le entità e gli individui accusati nel caso NanoBit sono NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao e Hua Zhao.
Sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui valori mobiliari. La SEC vuole inibizioni permanenti, disgorgement (per restituire il denaro rubato) e sanzioni civili.
La frode di CoinW6 ha adottato un approccio diverso, mescolando romance con frode finanziaria.
La denuncia della SEC, depositata nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, sostiene che dal luglio 2022 al dicembre 2023, il team di CoinW6 ha preso di mira le vittime su LinkedIn e Instagram.
“Non importa quanto qualcuno possa sembrare affidabile, non prendere decisioni di investimento basate sui consigli di chiunque ti contatti in modo non sollecitato online o attraverso un'app o un messaggio di testo. Fai le tue ricerche indipendenti e fai domande.”
– SEC
Questi truffatori si sono finti giovani professionisti ricchi e hanno costruito relazioni romantiche con le loro vittime su Instagram.
Una volta stabilita la fiducia, i truffatori hanno convinto gli investitori ad aprire conti su CoinW6.
I truffatori hanno promesso agli investitori che avrebbero potuto guadagnare rendimenti fino al tre percento giornaliero attraverso lo staking di asset crypto, il mining e il yield farming.
Ma ovviamente i soldi degli investitori non sono mai stati utilizzati in venture crypto legittimi. Invece, i loro fondi sono stati rubati e i rendimenti mostrati sui loro saldi di conto erano pura finzione.
Quando gli investitori hanno cercato di prelevare fondi, i truffatori li hanno colpiti con richieste di pagamenti aggiuntivi, presuntamente per tasse e commissioni.
In alcuni casi, i truffatori hanno affermato che gli asset crypto erano congelati dalle forze dell'ordine.
“I truffatori potrebbero anche utilizzare foto o video alterati o generati dall'IA per far sembrare falsamente che altri abbiano tratto profitto. Ad esempio, le rappresentazioni di saldi di conto in forte aumento sono spesso false. Il potenziale per alti rendimenti di investimento comporta solitamente alti rischi.”
– SEC
Ricorsero persino al ricatto, minacciando di rendere pubbliche comunicazioni personali compromettenti scambiate durante le loro relazioni romantiche.
Le accuse a CoinW6 includono l'offerta e la vendita di titoli in offerte non registrate, insieme a violazioni delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli.
Alla luce di questo sviluppo, l'Ufficio di Educazione e Advocacy degli Investitori della SEC, in collaborazione con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e l'Associazione dei Amministratori dei Valori Nordamericani (NASAA), ha rilasciato un nuovo Investor Alert.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
