SEC acusa 8 ligados às plataformas falsas de criptomoedas NanoBit e CoinW6
- A SEC acusou cinco entidades e três pessoas por operarem plataformas de negociação de criptomoedas falsas, NanoBit e CoinW6, que enganaram investidores a perder milhões.
- O NanoBit fez-se passar por uma plataforma de negociação legítima e enganou os investidores para enviarem mais de 2 milhões de dólares para contas em Hong Kong.
- O CoinW6 utilizou relacionamentos românticos falsos para ganhar a confiança das vítimas e depois roubou-lhes o dinheiro prometendo altos retornos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou cinco entidades e três indivíduos ligados a esquemas fraudulentos de criptomoedas envolvendo NanoBit e CoinW6, ambas plataformas falsas de negociação de criptomoedas.
Os golpistas solicitaram investimentos por meio de aplicativos de redes sociais, enganando as vítimas para que entregassem uma grande quantia de dinheiro que foi então roubada. Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Aplicação da SEC, disse:
“As fraudes de investimento por relacionamento são um risco crescente para os investidores de varejo. Esses esquemas, particularmente no espaço das criptomoedas, estão se tornando mais comuns à medida que os fraudadores exploram a confiança por meio das redes sociais para manipular e roubar investidores.”
Os golpistas fingiram ser profissionais financeiros em grupos do WhatsApp para atrair investidores para sua armadilha.
Eles comercializaram a plataforma NanoBit como uma operação legítima de negociação de ativos de criptomoeda, até mesmo afirmando falsamente que a NanobitUS Securities era uma corretora registrada na SEC.
Os investidores foram enganados ainda mais por promessas de retornos lucrativos por meio de ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas. A NanoBit foi descrita como uma oportunidade segura e lucrativa, mas não era nada mais do que uma fachada para a fraude.
A SEC alega que, em vez de investir os fundos, os golpistas redirecionaram mais de $2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e ficaram com centenas de milhares de dólares em ativos de criptomoeda.
“Os fraudadores às vezes pagam a outros — por exemplo, atores para se passarem por pessoas comuns que se tornaram milionárias, influenciadores das redes sociais e celebridades — para promover um investimento nas redes sociais ou em um vídeo.”
– SEC
As entidades e indivíduos acusados no caso NanoBit são NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao e Hua Zhao.
Eles são acusados de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A SEC quer proibições permanentes, restituição (para devolver o dinheiro roubado) e multas civis.
A fraude da CoinW6 adotou uma abordagem diferente, misturando romance com fraude financeira.
A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, alega que, de julho de 2022 a dezembro de 2023, a equipe da CoinW6 mirou vítimas no LinkedIn e no Instagram.
“Não importa o quão confiável alguém possa parecer, não tome decisões de investimento com base no conselho de qualquer pessoa que faça contato não solicitado com você online ou por meio de um aplicativo ou mensagem de texto. Faça sua própria pesquisa independente e faça perguntas.”
– SEC
Esses golpistas se passavam por jovens profissionais ricos e construíam relacionamentos românticos com seus alvos no Instagram.
Uma vez estabelecida a confiança, os golpistas convenceram os investidores a abrir contas na CoinW6.
Os fraudadores prometeram aos investidores que poderiam ganhar retornos de até três por cento diariamente por meio de staking, mineração e yield farming de ativos de criptomoeda.
Mas, claro, o dinheiro dos investidores nunca foi usado em empreendimentos legítimos de criptomoeda. Em vez disso, seus fundos foram roubados e os retornos mostrados nos saldos de suas contas eram pura ficção.
Quando os investidores tentaram retirar fundos, os golpistas os atingiram com exigências de pagamentos adicionais, supostamente para impostos e taxas.
Em alguns casos, os fraudadores afirmaram que os ativos de criptomoeda foram congelados pelas autoridades policiais.
“Os fraudadores também podem usar fotos ou vídeos alterados ou gerados por IA para fazer parecer falsamente que outros lucraram. Por exemplo, representações de saldos de conta disparando frequentemente são falsas. O potencial de altos retornos de investimento geralmente envolve alto risco.”
– SEC
Eles até recorreram ao chantagem, ameaçando expor comunicações pessoais comprometedoras trocadas durante suas investidas românticas.
As acusações contra a CoinW6 incluem oferta e venda de valores mobiliários em ofertas não registradas, além de violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.
À luz deste desenvolvimento, o Escritório de Educação e Advocacia do Investidor da SEC, em colaboração com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) e a Associação de Administradores de Valores Mobiliários da América do Norte (NASAA), lançou um novo Alerta ao Investidor.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
