A SEC acusa 8 pessoas ligadas às plataformas de criptomoedas falsas NanoBit e CoinW6

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou cinco entidades e três indivíduos ligados a esquemas fraudulentos com criptomoedas envolvendo a NanoBit e a CoinW6, ambas plataformas falsas de negociação de criptomoedas.

Os golpistas solicitavam investimentos por meio de aplicativos de redes sociais, enganando as vítimas para que entregassem grandes quantias de dinheiro que eram posteriormente roubadas. Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Fiscalização da SEC, afirmou:

“Golpes de investimento baseados em relacionamentos representam um risco crescente para investidores de varejo. Esses esquemas, particularmente no espaço das criptomoedas, estão se tornando mais comuns à medida que os fraudadores exploram a confiança por meio das redes sociais para manipular e roubar investidores.”

Os golpistas se faziam passar por profissionais do mercado financeiro em grupos do WhatsApp para atrair investidores para sua armadilha.

Eles comercializaram a plataforma NanoBit como uma operação legítima de negociação de criptoativos, chegando a afirmar falsamente que a NanobitUS Securities era uma corretora registrada na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

Os investidores foram ainda mais enganados por promessas de retornos lucrativos através de ofertas iniciais de moedas (ICOs) fraudulentas. A NanoBit foi descrita como uma oportunidade segura e lucrativa, mas não passava de uma fachada para fraude. 

A SEC alega que, em vez de investir os fundos, os golpistas redirecionaram mais de US$ 2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e embolsaram centenas de milhares de dólares em criptoativos.

"Golpistas às vezes pagam outras pessoas — por exemplo, atores para se passarem por pessoas comuns que se tornaram milionárias, influenciadores de mídia social e celebridades — para promover um investimento nas redes sociais ou em um vídeo."

– SEC

As entidades e indivíduos acusados ​​no caso NanoBit são NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao e Hua Zhao.

Eles são acusados ​​de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A SEC exige liminares permanentes, o ressarcimento (devolução do dinheiro roubado) e penalidades civis.

A fraude da CoinW6 adotou uma abordagem diferente, misturando romance com fraude financeira. 

A denúncia da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, alega que, de julho de 2022 a dezembro de 2023, a equipe CoinW6 teve como alvo vítimas no LinkedIn e no Instagram.

“Por mais confiável que alguém possa parecer, não tome decisões de investimento com base em conselhos de pessoas que entram em contato com você online, por aplicativo ou mensagem de texto sem que você tenha solicitado. Faça sua própria pesquisadent e tire suas dúvidas.”

– SEC

Esses golpistas se faziam passar por jovens profissionais ricos e construíam relacionamentos românticos com suas vítimas pelo Instagram.

Uma vez conquistada a confiança, os golpistas convenceram os investidores a abrir contas na CoinW6.

Os golpistas prometeram aos investidores que eles poderiam obter retornos de até três por cento ao dia por meio de staking de criptoativos, mineração e yield farming.

Mas é claro que o dinheiro dos investidores nunca foi usado em empreendimentos legítimos de criptomoedas. Em vez disso, seus fundos foram roubados e os retornos mostrados em seus saldos de conta eram pura ficção.

Quando os investidores tentavam sacar seus fundos, os golpistas os surpreendiam com exigências de pagamentos adicionais, supostamente referentes a impostos e taxas. 

Em alguns casos, os fraudadores alegaram que os criptoativos haviam sido congelados pelas autoridades policiais. 

“Os golpistas também podem usar fotos ou vídeos alterados ou gerados por IA para dar a falsa impressão de que outras pessoas lucraram. Por exemplo, representações de saldos de contas bancárias disparando geralmente são falsas. O potencial para altos retornos de investimento geralmente envolve alto risco.”

– SEC

Eles chegaram ao ponto de recorrer à chantagem, ameaçando expor comunicações pessoais comprometedoras trocadas durante seus relacionamentos amorosos.

As acusações contra a CoinW6 incluem a oferta e venda de títulos em ofertas não registradas, além de violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.

À luz desse desenvolvimento, o Escritório de Educação e Defesa do Investidor da SEC, em colaboração com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA), divulgou um novo Alerta ao Investidor.