SEC предъявляет обвинения 8 лицам, связанным с поддельными криптоплатформами NanoBit и CoinW6

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти юридическим лицам и трем физическим лицам, причастным к мошенническим схемам с криптовалютами, связанным с NanoBit и CoinW6, обеими поддельными платформами для торговли криптовалютами.

Мошенники привлекали инвестиции через приложения социальных сетей, обманывая жертв и заставляя их передавать крупные суммы денег, которые затем похищались. Гурбир С. Грювал, директор Отдела правоприменения SEC, заявил:

«Мошеннические схемы, основанные на доверительных отношениях, представляют собой растущий риск для розничных инвесторов. Эти схемы, особенно в сфере криптовалют, становятся все более распространенными, поскольку мошенники используют доверие через социальные сети для манипулирования и ограбления инвесторов.»

Мошенники выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp, чтобы заманить инвесторов в ловушку.

Они продвигали платформу NanoBit как легитимную операцию по торговле криптоактивами, даже ложно заявляя, что NanobitUS Securities является брокером, зарегистрированным в SEC.

Инвесторов дополнительно обманывали обещаниями прибыльной доходности через поддельные первичные предложения монет (ICO). NanoBit описывалась как безопасная и прибыльная возможность, но на деле представляла собой лишь оболочку для мошенничества. 

По данным SEC, вместо того чтобы инвестировать средства, мошенники перенаправили более 2 миллионов долларов на банковские счета в Гонконге и присвоили криптовалютные активы на сумму в сотни тысяч долларов.

«Мошенники иногда платят другим людям — например, актерам, которые изображают обычных людей, ставших миллионерами, инфлюенсерам в социальных сетях и знаменитостям — за продвижение инвестиций в социальных сетях или в видеороликах.»

– SEC

Юридическими лицами и физическими лицами, в отношении которых выдвинуты обвинения по делу NanoBit, являются NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Цзяцзе Лю, Фэй Ляо и Хуа Чжао.

Им инкриминируется нарушение антифрод-положений федеральных законов о ценных бумагах. SEC требует постоянных судебных запретов, конфискации незаконно полученных доходов (для возврата украденных денег) и наложения гражданских штрафов.

Мошенническая схема CoinW6 использовала другой подход, сочетая романтические отношения с финансовым мошенничеством. 

В иске SEC, поданном в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии, утверждается, что с июля 2022 по декабрь 2023 года команда CoinW6 нацеливалась на жертв в LinkedIn и Instagram.

«Независимо от того, насколько надежным может казаться человек, не принимайте инвестиционные решения, основываясь на совете любого, кто устанавливает с вами несанкционированный контакт онлайн, через приложение или текстовое сообщение. Проводите собственное независимое исследование и задавайте вопросы.»

– SEC

Эти мошенники выдавали себя за молодых состоятельных профессионалов и выстраивали романтические отношения со своими жертвами через Instagram.

После установления доверия мошенники убедили инвесторов открыть счета на CoinW6.

Мошенники обещали инвесторам, что они смогут получать доходность до трех процентов ежедневно за счет стейкинга, майнинга и фарминга доходности криптоактивов.

Но, разумеется, деньги инвесторов никогда не использовались в легитимных криптопроектах. Вместо этого их средства были похищены, а доходность, отображаемая на балансах их счетов, была чистой выдумкой.

Когда инвесторы пытались вывести средства, мошенники выдвигали требования об дополнительных платежах, якобы необходимых для уплаты налогов и комиссий. 

В некоторых случаях мошенники утверждали, что криптоактивы заморожены правоохранительными органами. 

«Мошенники также могут использовать измененные или сгенерированные с помощью ИИ фотографии или видео, чтобы ложно создать впечатление, что другие получили прибыль. Например, изображения стремительно растущих балансов счетов часто являются поддельными. Потенциально высокая доходность инвестиций обычно сопряжена с высоким риском.»

– SEC

Они даже прибегали к шантажу, угрожая раскрыть компрометирующие личные сообщения, обменянные в ходе их романтических ухаживаний.

Обвинения по делу CoinW6 включают предложение и продажу ценных бумаг в незарегистрированных предложениях, а также нарушение антифрод-положений федеральных законов о ценных бумагах.

В связи с этим развитием событий Управление по образованию и защите прав инвесторов SEC, в сотрудничестве с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Службой регулирования финансовой отрасли (FINRA) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), выпустило новое инвесторское предупреждение.