SEC обвиняет 8 человек в связях с поддельными криптовалютными платформами NanoBit и CoinW6

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти организациям и трем физическим лицам, причастным к мошенническим схемам с криптовалютой, связанным с NanoBit и CoinW6, обе платформы являются поддельными платформами для торговли криптовалютой.

Мошенники привлекали инвестиции через приложения социальных сетей, обманом заставляя жертв отдавать крупные суммы денег, которые затем похищались. Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), заявил:

«Мошенничество, основанное на личных отношениях и инвестировании, представляет собой растущую опасность для розничных инвесторов. Эти схемы, особенно в криптопространстве, становятся все более распространенными, поскольку мошенники используют доверие, полученное через социальные сети, для манипулирования инвесторами и их ограбления».

Мошенники выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp, чтобы заманить инвесторов в свою ловушку.

Они рекламировали платформу NanoBit как легальную платформу для торговли криптоактивами, даже ложно утверждая, что NanobitUS Securities является брокером, зарегистрированным в SEC.

Инвесторов дополнительно обманули обещаниями высокой прибыли посредством фиктивных первичных размещений монет (ICO). NanoBit описывался как безопасная и прибыльная возможность, но на самом деле это была всего лишь фиктивная мошенническая схема. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что вместо инвестирования средств мошенники перевели более 2 миллионов долларов на банковские счета в Гонконге и присвоили криптовалютные активы на сотни тысяч долларов.

«Иногда мошенники платят другим — например, актерам, которые выдают себя за обычных людей, ставших миллионерами, влиятельным лицам в социальных сетях и знаменитостям, — чтобы те рекламировали инвестиции в социальных сетях или в видеороликах».

– SEC

В деле NanoBit фигурируют следующие юридические и физические лица: NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Цзяцзе Лю, Фэй Ляо и Хуа Чжао.

Их обвиняют в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует вынесения постоянных судебных запретов, конфискации украденных средств и наложения гражданских штрафов.

Мошенническая схема CoinW6 использовала другой подход, сочетая романтические отношения с финансовым мошенничеством. 

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, утверждается, что с июля 2022 года по декабрь 2023 года команда CoinW6 атаковала жертв в LinkedIn и Instagram.

«Независимо от того, насколько заслуживающим доверия может показаться человек, не принимайте инвестиционные решения, основываясь на советах тех, кто обращается к вам без вашего запроса онлайн, через приложение или SMS. Проведите собственноеdent исследование и задавайте вопросы».

– SEC

Эти мошенники выдавали себя за молодых, состоятельных профессионалов и заводили романтические отношения со своими жертвами через Instagram.

Установив доверие, мошенники убедили инвесторов открыть счета на CoinW6.

Мошенники обещали инвесторам доходность до трех процентов в день за счет стейкинга, майнинга и доходного фермерства криптоактивов.

Но, разумеется, деньги инвесторов никогда не использовались в законных криптопроектах. Вместо этого их средства были украдены, а доходность, показанная на их счетах, была чистой выдумкой.

Когда инвесторы пытались вывести средства, мошенники требовали от них дополнительных платежей, якобы за налоги и сборы. 

В некоторых случаях мошенники утверждали, что криптоактивы были заморожены правоохранительными органами. 

«Мошенники также могут использовать измененные или сгенерированные с помощью ИИ фотографии или видео, чтобы создать ложное впечатление, будто другие получили прибыль. Например, изображения стремительно растущих балансов счетов часто являются подделкой. Потенциальная высокая доходность инвестиций обычно сопряжена с высоким риском».

– SEC

Они даже прибегли к шантажу, угрожая раскрыть компрометирующую личную переписку, которой обменивались во время своих романтических отношений.

В числе обвинений, выдвинутых против CoinW6, – предложение и продажа ценных бумаг в рамках незарегистрированных размещений, а также нарушения положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством.

В свете этих событий Управление по информированию и защите интересов инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в сотрудничестве с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Управлением по регулированию финансовой отрасли (FINRA) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) выпустило новое информационное сообщение для инвесторов.