- 美国证券交易委员会（SEC）指控五家实体和三名个人运营虚假加密货币交易平台NanoBit和CoinW6，诈骗投资者数百万美元。
- NanoBit伪装成合法交易平台，诱骗投资者向香港账户汇款超过200万美元。
- CoinW6利用虚假的浪漫关系获取受害者信任，随后以承诺高回报为幌子窃取其资金。
美国证券交易委员会 (SEC) 指控五个实体和三名个人与涉及 NanoBit 和 CoinW6 的欺诈性加密货币计划有关，这两个都是虚假的加密货币交易平台。
诈骗者通过社交媒体应用程序 solicited 投资，欺骗受害者交出大量随后被盗的资金。SEC 执法局局长 Gurbir S. Grewal 表示：
“关系投资骗局是对散户投资者日益增长的威胁。这些骗局，特别是在加密货币领域，正变得越来越普遍，因为诈骗者利用社交媒体中的信任来操纵和抢劫投资者。”
诈骗者假装是 WhatsApp 群组中的金融专业人士，以引诱投资者落入陷阱。
他们将 NanoBit 平台宣传为合法的加密货币资产交易平台，甚至虚假声称 NanobitUS Securities 是 SEC 注册的经纪人。
投资者进一步被通过虚假首次代币发行 (ICO) 获得丰厚回报的承诺所欺骗。NanoBit 被描述为安全、有利可图的机会，但它不过是欺诈的空壳。
SEC 指控称，诈骗者没有投资资金，而是将超过 200 万美元转移到了位于香港的银行账户，并窃取了价值数十万美元的加密货币资产。
“诈骗者有时会雇佣其他人——例如，演员扮演变成百万富翁的普通人、社交媒体影响者和名人——在社交媒体或视频中吹捧一项投资。”
—— SEC
在 NanoBit 案中受指控的实体和个人包括 NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao 和 Hua Zhao。
他们被指控违反联邦证券法的反欺诈条款。SEC 要求永久禁令、追缴款（归还被盗资金）和民事罚款。
CoinW6 的欺诈采取了不同的方法，将浪漫与金融欺诈相结合。
SEC 在加利福尼亚州中区联邦地区法院提交的诉状指控称，从 2022 年 7 月到 2023 年 12 月，CoinW6 团队在 LinkedIn 和 Instagram 上针对受害者。
“无论某人看起来多么值得信赖，都不要根据任何在网上或通过应用程序或短信主动联系你的人的建议做出投资决策。进行你自己的独立研究并提出问题。”
—— SEC
这些诈骗者伪装成年轻、富有的专业人士，并通过 Instagram 与目标建立浪漫关系。
一旦建立信任，诈骗者就说服投资者在 CoinW6 上开设账户。
诈骗者承诺投资者，他们可以通过加密货币资产质押、挖矿和收益耕作每天获得高达 3% 的回报。
但当然，投资者的资金从未用于合法的加密货币项目。相反，他们的资金被盗，账户余额上显示的回报纯属虚构。
当投资者试图提取资金时，诈骗者向他们提出额外付款的要求，据称是为了缴纳税费和费用。
在某些情况下，诈骗者声称加密货币资产被执法部门冻结。
“诈骗者还可能使用经过修改或 AI 生成的照片或视频，使其他人获利的假象看起来更真实。例如，账户余额飙升的描绘通常是假的。高投资回报的潜力通常伴随着高风险。”
—— SEC
他们甚至诉诸勒索，威胁要曝光他们在浪漫追求过程中交换的具有破坏性的个人通信。
CoinW6 的指控包括在未注册发行中提供和销售证券，以及违反联邦证券法的反欺诈条款。
鉴于这一发展，SEC 投资者教育及倡导办公室与商品期货交易委员会 (CFTC)、金融业监管局 (FINRA) 和北美证券管理局协会 (NASAA) 合作，发布了一份 新的 投资者警报。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
