美国证券交易委员会 (SEC) 已对五家实体和三名个人提起诉讼，指控他们与 NanoBit 和 CoinW6（均为虚假加密货币交易平台）相关的欺诈性加密货币计划有关。.
诈骗分子通过社交媒体应用程序招揽投资，诱骗受害者交出大量资金，然后将这些钱款盗走。美国证券交易委员会执法部门主管古尔比尔·S·格雷瓦尔表示：
“人际关系投资骗局对散户投资者构成日益严重的风险。这类骗局，尤其是在加密货币领域，越来越普遍，因为诈骗分子利用社交媒体上的信任来操纵和掠夺投资者。”
骗子们在 WhatsApp 群组中假扮金融专业人士，引诱投资者落入陷阱。.
他们将 NanoBit 平台宣传为合法的加密资产交易平台，甚至谎称 NanobitUS Securities 是美国证券交易委员会注册的经纪商。.
投资者们还被虚假的首次代币发行（ICO）中丰厚回报的承诺所蒙骗。NanoBit 被宣传为一个安全且有利可图的投资机会，但它只不过是一个骗局的幌子。.
美国证券交易委员会指控，诈骗分子没有将资金用于投资，而是将超过 200 万美元转移到香港的银行账户，并私吞了价值数十万美元的加密资产。.
“诈骗分子有时会付钱给其他人——例如，让演员假扮成从普通人变成百万富翁的人、社交媒体影响者和名人——在社交媒体或视频中吹嘘投资项目。”
美国证券交易委员会
NanoBit 案中被指控的实体和个人包括 NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao 和 Hua Zhao。.
他们被指控违反了联邦证券法的反欺诈条款。美国证券交易委员会（SEC）要求颁布永久禁令、追缴非法所得（以返还被盗资金）并处以民事罚款。.
CoinW6 的诈骗手法有所不同，他将浪漫情怀与金融诈骗结合起来。.
美国证券交易委员会向加利福尼亚州中区地方法院提起诉讼，指控 CoinW6 团队在 2022 年 7 月至 2023 年 12 月期间，在 LinkedIn 和 Instagram 上锁定受害者。.
“无论某人看起来多么值得信赖，都不要根据任何主动通过网络、应用程序或短信联系你的人的建议做出投资决定。一定要自己进行dent 研究并提出问题。”
美国证券交易委员会
这些骗子伪装成年轻、富有的专业人士，通过 Instagram 与目标对象建立恋爱关系。.
一旦建立了信任，诈骗分子就说服投资者在 CoinW6 上开设账户。.
诈骗分子向投资者承诺，他们可以通过加密资产质押、挖矿和收益耕作，每天获得高达 3% 的回报。.
当然，投资者的资金从未用于合法的加密货币项目。相反，他们的资金被盗，账户余额显示的收益纯属虚构。.
当投资者试图提取资金时，诈骗分子会以缴纳税款和费用为由，要求他们支付额外的款项。.
在某些情况下，诈骗分子声称加密资产已被执法部门冻结。.
“诈骗分子也可能使用篡改或人工智能生成的照片或视频，伪造他人获利的假象。例如，账户余额飙升的画面通常是伪造的。高投资回报往往伴随着高风险。”
美国证券交易委员会
他们甚至诉诸勒索，威胁要曝光恋爱期间交换的不雅私人通信。.
CoinW6 被指控的罪名包括未经注册发行证券，以及违反联邦证券法的反欺诈条款。.
鉴于这一发展，美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室与商品期货交易委员会（CFTC）、金融业监管局（FINRA）和北美证券管理协会（NASAA）合作，发布了一项新的投资者警示。
