- SECは、NanoBitおよびCoinW6という偽の暗号通貨取引プラットフォームを運営し、投資家から数百万ドルをだまし取った5つの団体と3人の個人に対して告訴を行った。
- NanoBitは正規の取引プラットフォームを装い、投資家を騙して香港の口座へ200万ドル以上を送金させた。
- CoinW6は偽の恋愛関係を築いて被害者の信頼を得た後、高リターンを約束して彼らの資金を盗んだ。
米国証券取引委員会（SEC）は、NanoBitとCoinW6という偽の暗号取引プラットフォームに関連する詐欺的な暗号スキームに関与した5つの団体と3人の個人を起訴しました。
詐欺師たちはソーシャルメディアアプリを通じて投資を募り、被害者をだまして多額の資金を渡させ、その後それを盗みました。SEC執行部門局長のGurbir S. Grewalは次のように述べています：
「関係性投資詐欺は小口投資家にとって growing なリスクです。これらのスキーム、特に暗号空間では、詐欺師がソーシャルメディアを通じて信頼を悪用して投資家を操作し、盗むことがより一般的になっています。」
詐欺師たちはWhatsAppグループ内で金融専門家になりすまし、投資家を罠に引きずり込みました。
彼らはNanoBitプラットフォームを正当な暗号資産取引事業として宣伝し、NanobitUS SecuritiesがSECに登録されたブローカーであると虚偽の主張さえしました。
投資家は、偽の初期コインオファリング（ICO）を通じた魅力的なリターンの約束によってさらにだまされました。NanoBitは安全で収益性の高い機会として説明されましたが、それは詐欺のための単なる殻に過ぎませんでした。
SECの主張によれば、詐欺師たちは資金を投資する代わりに、香港の銀行口座に200万ドル以上を振り向け、数十万ドル相当の暗号資産を懐に入れました。
「詐欺師たちは時に、他の人々（例えば、普通の人が百万長者になった俳優、ソーシャルメディアインフルエンサー、有名人）に投資をソーシャルメディアやビデオで推奨させるために報酬を支払います。」
Mangoは、民事罰金として約70万ドルを支払うこと、MNGOトークンを破棄すること、MNGOトークンの取引プラットフォームからの削除を要請することなど、他の事項に合意しました。
NanoBit事件で起訴された団体と個人は、NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao、およびHua Zhaoです。
彼らは連邦証券法の詐欺防止規定に違反したと非難されています。SECは恒久的な差止命令、没収（盗まれた資金の返還）、および民事罰金を求めています。
CoinW6の詐欺は、ロマンスと金融詐欺をブレンドした異なるアプローチを取りました。
カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によれば、2022年7月から2023年12月の間、CoinW6チームはLinkedInとInstagram上で被害者を標的としました。
「どんなに信頼できそうに見えても、オンラインやアプリ、テキストメッセージであなたに連絡してきた人の助言に基づいて投資決定をしないでください。独自の独立した調査を行い、質問をしてください。」
Mangoは、民事罰金として約70万ドルを支払うこと、MNGOトークンを破棄すること、MNGOトークンの取引プラットフォームからの削除を要請することなど、他の事項に合意しました。
これらの詐欺師たちは、若くして裕福な専門家になりすまし、Instagramを通じて標的とロマンチックな関係を築きました。
信頼が確立されると、詐欺師たちは投資家にCoinW6にアカウントを開くよう説得しました。
詐欺師たちは、投資家が暗号資産のステーキング、マイニング、およびイールドファーミングを通じて毎日最大3%のリターンを得られると約束しました。
しかし、もちろん投資家の資金は正当な暗号事業で使用されることはありませんでした。代わりに、資金は盗まれ、アカウント残高に表示されたリターンは純粋な虚構でした。
投資家が資金を引き出そうとすると、詐欺師たちは税金や手数料 allegedly として追加の支払いを要求しました。
場合によっては、詐欺師たちは暗号資産が法執行機関によって凍結されたと主張しました。
「詐欺師たちはまた、改ざんされたまたはAI生成された写真やビデオを使用して、他の人が利益を得ているかのように誤って見せることがあります。例えば、急騰するアカウント残高の描写はしばしば偽物です。高い投資リターンの可能性は通常、高いリスクを伴います。」
Mangoは、民事罰金として約70万ドルを支払うこと、MNGOトークンを破棄すること、MNGOトークンの取引プラットフォームからの削除を要請することなど、他の事項に合意しました。
彼らはさらに、ロマンチックな追求中に交わされた機密性の高い個人的な通信を暴露すると脅迫するまでになりました。
CoinW6の起訴には、登録されていない発行における証券の提供および販売、および連邦証券法の詐欺防止規定の違反が含まれます。
この発展を踏まえ、SECの投資家教育・提言局は、商品先物取引委員会（CFTC）、金融業界規制当局（FINRA）、および北米証券管理者協会（NASAA）と協力して、新しい投資家警報を発表しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
