米証券取引委員会（SEC）は、偽の仮想通貨取引プラットフォームであるNanoBitとCoinW6に関わる詐欺的な仮想通貨計画に関与した5つの団体と3人の個人を告訴した。.
詐欺師たちはソーシャルメディアアプリを通じて投資を勧誘し、被害者を騙して多額の資金を引き出し、その後、盗み出しました。SEC執行部門のガービル・S・グレワル部長は次のように述べています。
「リレーションシップ投資詐欺は、個人投資家にとってますます大きなリスクとなっています。特に暗号資産分野では、詐欺師がソーシャルメディアを通じて投資家の信頼を悪用し、投資家を操り、金銭を詐取するケースが増えています。」
詐欺師たちはWhatsAppグループで金融の専門家を装い、投資家を罠に誘い込んだ。.
彼らは NanoBit プラットフォームを合法的な暗号資産取引事業として宣伝し、NanobitUS Securities は SEC に登録されたブローカーであると虚偽の主張さえしていました。.
投資家たちは、偽のICO（イニシャル・コイン・オファリング）による高額なリターンの約束にさらに騙されました。ナノビットは安全で収益性の高い投資機会と謳われていましたが、実際には詐欺の隠れ蓑に過ぎませんでした。.
SECは、詐欺師らが資金を投資する代わりに、200万ドル以上を香港の銀行口座に振り替え、数十万ドル相当の暗号資産を懐に入れたと主張している。.
「詐欺師は、ソーシャルメディアや動画で投資を宣伝させるために、例えば億万長者になった一般人やソーシャルメディアのインフルエンサー、有名人を装う俳優などに金銭を支払うことがある。」
– SEC
NanoBit事件で起訴された団体および個人は、NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao、およびHua Zhaoです。.
彼らは連邦証券法の詐欺防止規定に違反したとして告発されています。SECは恒久的な差止命令、不正利益の返還（盗まれた金銭の返還）、そして民事罰を求めています。.
CoinW6 の詐欺は、ロマンスと金融詐欺を融合させた、異なるアプローチを採用しました。.
米カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、CoinW6チームは2022年7月から2023年12月までの間、LinkedInとInstagramで被害者を標的にしていたという。.
「どんなに信頼できるように見えても、オンラインやアプリ、テキストメッセージで一方的に連絡してくる人のアドバイスに基づいて投資判断を下してはいけません。必ず自分dent 調査を行い、質問をしてください。」
– SEC
これらの詐欺師は、若くて裕福な専門家を装い、Instagram を通じてターゲットと恋愛関係を築きました。.
信頼関係が確立されると、詐欺師は投資家を説得してCoinW6にアカウントを開設させました。.
詐欺師たちは投資家に対し、暗号資産のステーキング、マイニング、イールドファーミングを通じて毎日最大3%の収益を得ることができると約束した。.
しかし、もちろん投資家の資金は正当な暗号資産ベンチャーには使われませんでした。彼らの資金は盗まれ、口座残高に表示された収益は全くの虚偽でした。.
投資家が資金を引き出そうとすると、詐欺師らは税金や手数料と称して追加の支払いを要求した。.
いくつかのケースでは、詐欺師は暗号資産が法執行機関によって凍結されたと主張しました。.
詐欺師は、他人が利益を得たように見せかけるために、加工された写真や動画、あるいはAIで生成された写真や動画を使うこともあります。例えば、口座残高が急上昇しているという描写は、しばしば偽物です。高い投資収益の可能性は通常、高いリスクを伴います。
– SEC
彼らは、恋愛関係の中で交わされた個人的なやり取りを暴露すると脅迫し、脅迫に訴えることさえした。.
CoinW6の容疑には、未登録の証券の提供および販売、ならびに連邦証券法の詐欺防止規定違反が含まれている。.
この展開を受けて、SEC の投資家教育・擁護局は、商品先物取引委員会 (CFTC)、金融取引業規制機構 (FINRA)、北米証券監督者協会 (NASAA) と協力して、新たな投資家アラートを発表しました。
