SEC, 가짜 암호화폐 플랫폼 NanoBit 및 CoinW6와 관련된 8명 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼인 NanoBit과 CoinW6를 포함한 사기성 암호화폐 계획과 관련하여 5개 기관과 3명의 개인을 기소했습니다.

사기범들은 소셜 미디어 앱을 통해 투자를 유도하여 피해자들을 속여 거액의 돈을 건네받게 한 후 이를 훔쳤습니다. SEC 집행부서장인 구르비르 S. 그루월은 다음과 같이 말했습니다.

"관계 투자 사기는 개인 투자자들에게 점점 더 큰 위험 요소로 떠오르고 있습니다. 특히 암호화폐 시장에서 이러한 사기 수법은 사기꾼들이 소셜 미디어를 통해 신뢰를 악용하여 투자자들을 조종하고 돈을 갈취함에 따라 더욱 빈번해지고 있습니다."

사기꾼들은 WhatsApp 그룹에서 금융 전문가인 척하며 투자자들을 함정에 빠뜨렸습니다.

그들은 NanoBit 플랫폼을 합법적인 암호화폐 자산 거래 운영으로 마케팅했으며, NanobitUS Securities가 SEC에 등록된 브로커라고 거짓 주장하기도 했습니다.

투자자들은 가짜 ICO(Initial Coin Offering)를 통해 수익성 높은 수익을 약속하며 더욱 속았습니다. 나노비트는 안전하고 수익성 있는 기회로 묘사되었지만, 실제로는 사기의 껍데기에 불과했습니다. 

SEC는 사기꾼들이 자금을 투자하는 대신 200만 달러 이상을 홍콩 소재 은행 계좌로 빼돌려 수십만 달러 상당의 암호화폐 자산을 챙겼다고 주장합니다.

사기꾼은 때때로 다른 사람에게 돈을 지불하기도 합니다. 예를 들어, 평범한 사람에서 백만장자가 된 배우, 소셜 미디어 인플루언서, 유명인으로 가장하여 소셜 미디어나 영상에 투자 사실을 홍보하게 하는 경우가 있습니다.

– SEC

NanoBit 사건과 관련하여 기소된 법인 및 개인은 NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao, Hua Zhao입니다.

이들은 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의를 받고 있습니다. SEC는 영구 금지 명령, 부당이득 환수(훔친 돈의 반환), 그리고 민사상 벌금을 요구하고 있습니다.

CoinW6의 사기는 로맨스와 금융 사기를 섞어서 다른 접근 방식을 취했습니다. 

SEC는 캘리포니아 중부 지방 법원에 제출한 고소장에서 CoinW6 팀이 2022년 7월부터 2023년 12월까지 LinkedIn과 Instagram에서 피해자를 표적으로 삼았다고 주장했습니다.

아무리 믿을 만한 사람이라도 온라인이나 앱, 문자 메시지를 통해 원치 않는 연락을 하는 사람의 조언에 따라 투자 결정을 내리지 마세요. 스스로dent 조사하고 질문하세요.

– SEC

이런 사기꾼들은 젊고 부유한 전문직 종사자로 가장하고 인스타그램을 통해 타겟과 낭만적인 관계를 구축했습니다.

신뢰가 구축되자 사기꾼들은 투자자들을 설득해 CoinW6에 계좌를 개설하게 했습니다.

사기꾼들은 암호화폐 자산 스테이킹, 채굴, 수익 농사를 통해 매일 최대 3%의 수익을 얻을 수 있다고 투자자들에게 약속했습니다.

하지만 투자자들의 자금은 합법적인 암호화폐 사업에 사용된 적이 없습니다. 오히려 그들의 자금은 도난당했고, 계좌 잔액에 표시된 수익률은 순전히 허구였습니다.

투자자들이 자금을 인출하려고 하자 사기꾼들은 세금과 수수료를 명목으로 추가 금액을 지불하라고 요구했습니다. 

어떤 경우, 사기꾼들은 법 집행 기관이 암호화폐 자산을 동결했다고 주장했습니다. 

사기꾼들은 또한 다른 사람들이 수익을 낸 것처럼 보이도록 조작되거나 AI가 생성한 사진이나 비디오를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 계좌 잔액이 급등하는 모습은 종종 가짜입니다. 높은 투자 수익의 가능성은 대개 높은 위험을 수반합니다.

– SEC

그들은 심지어 협박에 의존하여, 연애 관계 중에 주고받은 위험한 개인적 의사소통 내용을 폭로하겠다고 위협하기도 했습니다.

CoinW6가 기소된 혐의에는 등록되지 않은 공모를 통해 증권을 제공하고 판매한 혐의와 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의가 포함됩니다.

이러한 상황을 고려하여 미국 증권거래위원회(SEC) 투자자 교육 및 옹호 사무국은 상품선물거래위원회(CFTC), 금융산업규제국(FINRA), 북미증권관리자협회(NASAA)와 협력하여 새로운 투자자 경고문을 발표했습니다.