- SEC는 NanoBit와 CoinW6라는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 운영해 수백만 달러를 사기친 5개 기관과 3명을 기소했습니다.
- NanoBit는 합법적인 거래 플랫폼인 척하며 투자자들을 속여 홍콩 계좌로 200만 달러 이상을 송금받았습니다.
- CoinW6는 가상의 로맨스 관계를 통해 피해자의 신뢰를 얻은 후, 높은 수익률을 약속하며 그들의 돈을 훔쳤습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 NanoBit와 CoinW6(둘 다 가짜 암호화폐 거래 플랫폼)와 관련된 사기성 암호화폐_scheme에 연루된 5개实体와 3명의 개인을 기소했습니다.
사기꾼들은 소셜 미디어 앱을 통해 투자를 유인하여 피해자들을 속여 많은 돈을 건네게 했고, 그 돈은 훔쳐졌습니다. SEC 집행부서의 책임자 Gurbir S. Grewal은 다음과 같이 말했습니다.
“관계 투자 사기는 소매 투자자들에게 증가하는 위험입니다. 이러한_scheme, 특히 암호화폐 공간에서는 사기꾼들이 소셜 미디어를 통해 신뢰를 악용하여 투자자를 조작하고 강탈하면서 더 흔해지고 있습니다.”
사기꾼들은 WhatsApp 그룹에서 금융 전문가인 척하며 투자자들을 함정에 빠뜨렸습니다.
그들은 NanoBit 플랫폼을 합법적인 암호화폐 자산 거래 운영으로 마케팅했으며, NanobitUS Securities가 SEC 등록 브로커라고 거짓으로 주장하기도 했습니다.
투자자들은 가짜 초기 코인 공개(ICOs)를 통한 수익성 높은 수익 약속으로 더 속았습니다. NanoBit는 안전하고 수익성 있는 기회로 묘사되었지만, 사기의 그 이상은 아니었습니다.
SEC는 자금 투자 대신 사기꾼들이 200만 달러 이상을 홍콩 기반 은행 계좌로 전환하고 수십만 달러 상당의 암호화폐 자산을 가로챘다고 주장합니다.
“사기꾼들은 때때로 다른 사람들, 예를 들어 평범한 사람이 백만富翁이 된 배우, 소셜 미디어 인플루언서, 유명인들에게 돈을 지불하고 소셜 미디어나 영상에서 투자를 홍보하도록 합니다.”
– SEC
NanoBit 사건으로 기소된 기관 및 개인은 NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao, Hua Zhao입니다.
그들은 연방 증권법의 사기 방지 규정 위반 혐의로 기소되었습니다. SEC는 영구 금지 명령, 몰수(사기꾼이 가져간 돈 반환), 그리고 민사 벌금을 요구합니다.
CoinW6의 사기는 로맨스와 금융 사기를 결합한 다른 접근 방식을 취했습니다.
캘리포니아주 중앙지법 미국 연방지법에 제출된 SEC의 고발장은 2022년 7월부터 2023년 12월까지 CoinW6 팀이 LinkedIn과 Instagram에서 피해자를 표적으로 삼았다고 주장합니다.
“누구든 신뢰할 수 있어 보이는 경우에도, 온라인이나 앱, 문자 메시지를 통해 사전 연락 없이 접근하는 사람의 조언에 따라 투자 결정을 내리지 마십시오. 독립적인 조사를 수행하고 질문을 하십시오.”
– SEC
이 사기꾼들은 젊고 부유한 전문가로 가장하며 Instagram을 통해 대상과 로맨스 관계를 구축했습니다.
신뢰가 확립되면 사기꾼들은 투자자들이 CoinW6에 계정을 개설하도록 설득했습니다.
사기꾼들은 투자자들에게 암호화폐 자산 스테이킹, 마이닝, 수익 농사를 통해 매일 최대 3%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.
하지만 투자자들의 돈은 결코 합법적인 암호화폐 사업에 사용되지 않았습니다. 대신 그들의 자금은 도난당했고, 계정 잔액에 표시된 수익은 순전히 허구였습니다.
투자자들이 자금을 인출하려고 시도하자, 사기꾼들은 세금과 수수료 명목으로 추가 지불을 요구하며 압박했습니다.
일부 경우 사기꾼들은 암호화폐 자산이 법 집행 기관에 의해 동결되었다고 주장했습니다.
“사기꾼들은 또한 다른 사람들이 이익을 얻은 것처럼 거짓으로 보이도록 수정되거나 AI로 생성된 사진이나 동영상을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 급등하는 계정 잔액을 묘사한 것은 종종 가짜입니다. 높은 투자 수익의 가능성은 일반적으로 높은 위험을 수반합니다.”
– SEC
그들은 심지어 로맨틱한 구애 과정에서 교환된 민감한 개인 통신을 폭로하겠다고 위협하며 블랙메일까지 저질렀습니다.
CoinW6의 기소 사유에는 미등록 공개 및 판매와 함께 연방 증권법의 사기 방지 규정 위반이 포함됩니다.
이러한 발전에 따라, SEC의 투자자 교육 및 옹호 사무소는 상품선물거래위원회(CFTC), 금융산업규제청(FINRA), 북미 증권 관리자 협회(NASAA)와 협력하여 새로운 투자자 경고를 발표했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
