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La SEC inculpe 8 personnes liées aux plateformes de cryptomonnaies frauduleuses NanoBit et CoinW6
- La SEC a inculpé cinq entités et trois personnes pour avoir géré de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies, NanoBit et CoinW6, qui ont escroqué des investisseurs de millions de dollars.
- NanoBit se faisait passer pour une plateforme de trading légitime et a trompé des investisseurs en leur faisant virer plus de 2 millions de dollars sur des comptes à Hong Kong.
- CoinW6 utilisait de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance de ses victimes, puis leur volait leur argent en leur promettant des rendements élevés.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé cinq entités et trois personnes liées à des systèmes frauduleux de cryptomonnaies impliquant NanoBit et CoinW6, deux fausses plateformes de trading de cryptomonnaies.
Les escrocs sollicitaient des investissements via les réseaux sociaux, incitant leurs victimes à leur remettre d'importantes sommes d'argent qu'ils volaient ensuite. Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application des lois de la SEC, a déclaré :
« Les arnaques relationnelles en matière d'investissement représentent un risque croissant pour les investisseurs particuliers. Ces stratagèmes, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, sont de plus en plus fréquents, les fraudeurs exploitant la confiance via les réseaux sociaux pour manipuler et escroquer les investisseurs. »
Les escrocs se faisaient passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp afin d'attirer les investisseurs dans leur piège.
Ils ont commercialisé la plateforme NanoBit comme une opération légitime de négociation d'actifs cryptographiques, allant même jusqu'à affirmer faussement que NanobitUS Securities était un courtier enregistré auprès de la SEC.
Les investisseurs ont été dupés par des promesses de rendements mirobolants grâce à de fausses levées de fonds en cryptomonnaie (ICO). NanoBit était présenté comme une opportunité sûre et lucrative, mais il ne s'agissait que d'une façade pour une escroquerie.
La SEC allègue qu'au lieu d'investir les fonds, les escrocs ont détourné plus de 2 millions de dollars vers des comptes bancaires basés à Hong Kong et empoché des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques.
« Les fraudeurs paient parfois d'autres personnes — par exemple des acteurs pour se faire passer pour des gens ordinaires devenus millionnaires, des influenceurs des médias sociaux et des célébrités — pour promouvoir un investissement sur les médias sociaux ou dans une vidéo. »
– SEC
Les entités et les personnes mises en cause dans l'affaire NanoBit sont NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao et Hua Zhao.
Ils sont accusés d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des gains illicites et des sanctions civiles.
L'escroquerie de CoinW6 a adopté une approche différente, mêlant romance et fraude financière.
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district central de Californie, allègue qu'entre juillet 2022 et décembre 2023, l'équipe de CoinW6 a ciblé des victimes sur LinkedIn et Instagram.
« Peu importe à quel point une personne peut sembler digne de confiance, ne prenez pas de décisions d'investissement en vous basant sur les conseils de quiconque vous contacte sans que vous l'ayez sollicité, que ce soit en ligne, via une application ou par SMS. Faites vosdent recherches et posez des questions. »
– SEC
Ces escrocs se faisaient passer pour de jeunes professionnels fortunés et nouaient des relations amoureuses avec leurs victimes via Instagram.
Une fois la confiance établie, les escrocs ont convaincu les investisseurs d'ouvrir des comptes sur CoinW6.
Les escrocs promettaient aux investisseurs qu'ils pourraient obtenir des rendements allant jusqu'à trois pour cent par jour grâce au staking, au minage et au yield farming d'actifs crypto.
Bien entendu, l'argent des investisseurs n'a jamais été utilisé dans des projets crypto légitimes. Au contraire, leurs fonds ont été détournés et les rendements affichés sur leurs comptes étaient purement fictifs.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, les escrocs les ont assaillis de demandes de paiements supplémentaires, prétendument pour des taxes et des frais.
Dans certains cas, les fraudeurs ont affirmé que les actifs cryptographiques avaient été gelés par les forces de l'ordre.
Les fraudeurs peuvent également utiliser des photos ou des vidéos modifiées ou générées par IA pour faire croire, à tort, que d'autres ont réalisé des profits. Par exemple, les images de soldes de comptes en forte hausse sont souvent fausses. Un potentiel de rendement élevé s'accompagne généralement d'un risque élevé
– SEC
Ils ont même eu recours au chantage, menaçant de divulguer des communications personnelles compromettantes échangées lors de leurs aventures amoureuses.
CoinW6 est notamment accusée d'avoir proposé et vendu des titres dans le cadre d'offres non enregistrées, ainsi que d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
À la lumière de cette évolution, le Bureau de l'éducation et de la défense des investisseurs de la SEC, en collaboration avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et la North American Securities Administrators Association (NASAA), a publié une nouvelle alerte aux investisseurs.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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