La SEC accuse 8 liés aux plateformes crypto frauduleuses NanoBit et CoinW6
- La SEC a inculpé cinq entités et trois personnes pour avoir exploité de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies, NanoBit et CoinW6, qui ont escroqué des millions aux investisseurs.
- NanoBit se présentait comme une plateforme de trading légitime et a incité les investisseurs à transférer plus de 2 millions de dollars sur des comptes situés à Hong Kong.
- CoinW6 a utilisé de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance de ses victimes, puis leur a volé leur argent en promettant des rendements élevés.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé cinq entités et trois individus liés à des schémas frauduleux de cryptomonnaie impliquant NanoBit et CoinW6, deux fausses plateformes de trading crypto.
Les escrocs ont sollicité des investissements via des applications de réseaux sociaux, trompant les victimes pour qu’elles remettent une grande somme d’argent qui a ensuite été volée. Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré :
« Les arnaques aux investissements relationnels constituent un risque croissant pour les investisseurs particuliers. Ces schémas, en particulier dans l’espace crypto, deviennent plus courants à mesure que les fraudeurs exploitent la confiance via les réseaux sociaux pour manipuler et voler les investisseurs. »
Les escrocs se sont fait passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp pour attirer les investisseurs dans leur piège.
Ils ont commercialisé la plateforme NanoBit comme une opération légitime de trading d’actifs crypto, affirmant même faussement que NanobitUS Securities était un courtier enregistré auprès de la SEC.
Les investisseurs ont été dupés par des promesses de rendements lucratifs via de fausses offres initiales de pièces (ICO). NanoBit a été décrit comme une opportunité sûre et rentable, mais il n’était rien de plus qu’une coquille vide pour la fraude.
La SEC allègue qu’au lieu d’investir les fonds, les escrocs ont redirigé plus de 2 millions de dollars vers des comptes bancaires basés à Hong Kong et ont empoché des centaines de milliers de dollars en actifs crypto.
« Les fraudeurs paient parfois d’autres personnes — par exemple, des acteurs pour se faire passer de simples gens devenus millionnaires, des influenceurs des réseaux sociaux et des célébrités — pour vanter un investissement sur les réseaux sociaux ou dans une vidéo. »
– SEC
Les entités et individus inculpés dans l’affaire NanoBit sont NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao et Hua Zhao.
Ils sont accusés d’avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution (pour rendre l’argent volé) et des amendes civiles.
La fraude de CoinW6 a pris une approche différente, mêlant romance et fraude financière.
Le dossier de la SEC, déposé devant le tribunal fédéral du district central de Californie, allègue que de juillet 2022 à décembre 2023, l’équipe de CoinW6 a ciblé des victimes sur LinkedIn et Instagram.
« Peu importe à quel point quelqu’un peut sembler digne de confiance, ne prenez pas de décisions d’investissement sur la base des conseils de quiconque vous contacte de manière non sollicitée en ligne, via une application ou un message texte. Faites vos propres recherches indépendantes et posez des questions. »
– SEC
Ces escrocs se sont fait passer pour de jeunes professionnels riches et ont construit des relations romantiques avec leurs cibles sur Instagram.
Une fois la confiance établie, les escrocs ont convaincu les investisseurs d’ouvrir des comptes sur CoinW6.
Les fraudeurs ont promis aux investisseurs qu’ils pourraient gagner des rendements allant jusqu’à trois pour cent par jour grâce au staking d’actifs crypto, au minage et au yield farming.
Mais bien sûr, l’argent des investisseurs n’a jamais été utilisé dans des entreprises crypto légitimes. À la place, leurs fonds ont été volés et les rendements affichés sur leurs soldes de compte étaient purement fictifs.
Lorsque les investisseurs ont essayé de retirer des fonds, les escrocs les ont accablés de demandes de paiements supplémentaires, prétendument pour les taxes et les frais.
Dans certains cas, les fraudeurs ont affirmé que les actifs crypto étaient gelés par les forces de l’ordre.
« Les fraudeurs peuvent également utiliser des photos ou des vidéos altérées ou générées par IA pour donner faussement l’impression que d’autres ont profité. Par exemple, les représentations de soldes de compte en flèche sont souvent fausses. Les rendements d’investissement élevés impliquent généralement des risques élevés. »
– SEC
Ils ont même eu recours au chantage, menaçant de révéler des communications personnelles compromettantes échangées lors de leurs poursuites romantiques.
Les chefs d’accusation de CoinW6 incluent l’offre et la vente de valeurs mobilières dans des offres non enregistrées, ainsi que des violations des dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
À la lumière de ce développement, le Bureau de l’éducation et de l’advocacy des investisseurs de la SEC, en collaboration avec la Commission des contrats à terme sur marchandises (CFTC), l’Autorité de réglementation de l’industrie financière (FINRA) et l’Association des administrateurs des valeurs mobilières d’Amérique du Nord (NASAA), a publié un nouveau avis aux investisseurs.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
