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SEC erhebt Anklage gegen 8 Personen im Zusammenhang mit den gefälschten Krypto-Plattformen NanoBit und CoinW6
- Die SEC hat fünf Unternehmen und drei Personen wegen des Betriebs gefälschter Krypto-Handelsplattformen, NanoBit und CoinW6, angeklagt, die Anleger um Millionen betrogen haben.
- NanoBit gab sich als seriöse Handelsplattform aus und verleitete Anleger dazu, mehr als 2 Millionen Dollar auf Konten in Hongkong zu überweisen.
- CoinW6 nutzte vorgetäuschte romantische Beziehungen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und sie dann durch das Versprechen hoher Renditen um ihr Geld zu bringen.
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat fünf Unternehmen und drei Einzelpersonen angeklagt, die mit betrügerischen Krypto-Systemen in Verbindung stehen, bei denen NanoBit und CoinW6, beides gefälschte Krypto-Handelsplattformen, beteiligt sind.
Die Betrüger warben über Social-Media-Apps um Investitionen und brachten ihre Opfer durch Tricks dazu, ihnen hohe Geldbeträge zu überlassen, die sie anschließend stahlen. Gurbir S. Grewal, Direktor der Enforcement Division der SEC, sagte:
„Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Beziehungen stellen ein wachsendes Risiko für Privatanleger dar. Diese Betrugsmaschen, insbesondere im Kryptobereich, werden immer häufiger, da Betrüger das Vertrauen in sozialen Medien ausnutzen, um Anleger zu manipulieren und zu bestehlen.“
Die Betrüger gaben sich in WhatsApp-Gruppen als Finanzexperten aus, um Anleger in ihre Falle zu locken.
Sie vermarkteten die NanoBit-Plattform als legitime Handelsplattform für Krypto-Assets und behaupteten sogar fälschlicherweise, NanobitUS Securities sei ein bei der SEC registrierter Broker.
Anleger wurden zudem durch Versprechungen lukrativer Renditen mittels gefälschter Initial Coin Offerings (ICOs) getäuscht. NanoBit wurde als sichere und profitable Anlagemöglichkeit angepriesen, war aber nichts weiter als eine Tarnung für Betrug.
Die SEC wirft den Betrügern vor, anstatt die Gelder zu investieren, über 2 Millionen Dollar auf Bankkonten in Hongkong umgeleitet und Krypto-Vermögenswerte im Wert von Hunderttausenden von Dollar eingesteckt zu haben.
„Betrüger bezahlen manchmal andere – zum Beispiel Schauspieler, die sich als gewöhnliche Menschen ausgeben, die zu Millionären geworden sind, Social-Media-Influencer oder Prominente –, um in den sozialen Medien oder in einem Video für eine Investition zu werben.“
– SEC
Die im Fall NanoBit angeklagten Unternehmen und Personen sind NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao und Hua Zhao.
Ihnen wird vorgeworfen, gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes verstoßen zu haben. Die SEC fordert dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Herausgabe des gestohlenen Geldes und zivilrechtliche Strafen.
CoinW6 verfolgte bei seinem Betrug einen anderen Ansatz und vermischte Romantik mit Finanzbetrug.
Die von der SEC beim US-Bezirksgericht für den Central District of California eingereichte Klage wirft dem CoinW6-Team vor, von Juli 2022 bis Dezember 2023 Opfer auf LinkedIn und Instagram ins Visier genommen zu haben.
„Egal wie vertrauenswürdig jemand erscheinen mag, treffen Sie keine Anlageentscheidungen auf der Grundlage des Ratschlags von Personen, die Sie unaufgefordert online, per App oder SMS kontaktieren. Führen Sie Ihre eigenendent Recherchen durch und stellen Sie Fragen.“
– SEC
Diese Betrüger gaben sich als junge, wohlhabende Berufstätige aus und bauten über Instagram romantische Beziehungen zu ihren Opfern auf.
Nachdem das Vertrauen aufgebaut war, überzeugten die Betrüger die Anleger, Konten bei CoinW6 zu eröffnen.
Die Betrüger versprachen den Anlegern, dass sie durch Staking, Mining und Yield Farming von Krypto-Assets Renditen von bis zu drei Prozent täglich erzielen könnten.
Das Geld der Anleger wurde natürlich nie in seriösen Krypto-Projekten eingesetzt. Stattdessen wurden ihre Gelder gestohlen, und die auf ihren Kontoständen ausgewiesenen Renditen waren reine Fiktion.
Als die Anleger versuchten, ihre Gelder abzuheben, konfrontierten die Betrüger sie mit Forderungen nach zusätzlichen Zahlungen, angeblich für Steuern und Gebühren.
In einigen Fällen behaupteten die Betrüger, die Krypto-Vermögenswerte seien von den Strafverfolgungsbehörden eingefroren worden.
„Betrüger verwenden möglicherweise auch veränderte oder KI-generierte Fotos oder Videos, um fälschlicherweise den Eindruck zu erwecken, andere hätten Gewinne erzielt. Beispielsweise sind Darstellungen von rasant steigenden Kontoständen oft gefälscht. Das Potenzial für hohe Anlagerenditen ist in der Regel mit einem hohen Risiko verbunden.“
– SEC
Sie griffen sogar zur Erpressung und drohten damit, kompromittierende persönliche Nachrichten, die während ihrer romantischen Annäherungsversuche ausgetauscht worden waren, zu veröffentlichen.
Die Anklagepunkte gegen CoinW6 umfassen das Anbieten und Verkaufen von Wertpapieren in nicht registrierten Angeboten sowie Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften der US-amerikanischen Wertpapiergesetze.
Vor diesem Hintergrund hat das Büro für Anlegeraufklärung und -vertretung der SEC in Zusammenarbeit mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der North American Securities Administrators Association (NASAA) eine neue Anlegerwarnung herausgegeben.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und präsentierte ihre Kryptomarkt-Analysen bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender.
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