SEC beschuldigt 8 mit gefälschten Krypto-Plattformen NanoBit und CoinW6 verbundener Personen
- Die SEC hat fünf Unternehmen und drei Personen wegen des Betriebs gefälschter Krypto-Handelsplattformen, NanoBit und CoinW6, angeklagt, die Anleger um Millionen betrübten.
- NanoBit gab sich als seriöse Handelsplattform aus und täuschte Anleger dazu, über 2 Millionen US-Dollar auf Konten in Hongkong zu überweisen.
- CoinW6 nutzte vorgetäuschte romantische Beziehungen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, und stahl ihnen ihr Geld, indem es hohe Renditen versprach.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat fünf Unternehmen und drei Personen beschuldigt, die mit betrügerischen Krypto-Systemen im Zusammenhang mit NanoBit und CoinW6 verbunden sind, bei denen es sich um gefälschte Krypto-Handelsplattformen handelt.
Die Betrüger warben über Social-Media-Apps für Investitionen und brachten Opfer dazu, viel Geld zu überweisen, das dann gestohlen wurde. Gurbir S. Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, sagte:
„Beziehungs-Investmentbetrug ist ein wachsendes Risiko für Privatanleger. Diese Systeme, insbesondere im Krypto-Bereich, werden häufiger, da Betrüger das Vertrauen über Social-Media ausnutzen, um Anleger zu manipulieren und zu berauben.“
Die Betrüger gaben vor, Finanzprofis in WhatsApp-Gruppen zu sein, um Anleger in ihre Falle zu locken.
Sie bewarben die NanoBit-Plattform als legitimen Krypto-Asset-Handelsbetrieb und behaupteten sogar falsch, dass NanobitUS Securities ein bei der SEC registrierter Broker sei.
Anleger wurden weiter durch Versprechen lukrativer Renditen durch gefälschte Initial Coin Offerings (ICOs) getäuscht. NanoBit wurde als sichere, profitable Gelegenheit beschrieben, war aber nichts weiter als eine Hülle für Betrug.
Die SEC behauptet, die Betrüger hätten statt der Investition von Geldern über 2 Millionen US-Dollar auf in Hongkong ansässige Bankkonten umgeleitet und Hunderttausende US-Dollar an Krypto-Assets eingesteckt.
„Betrüger zahlen manchmal andere – zum Beispiel Schauspieler, die sich als normale Menschen ausgeben, die zu Millionären wurden, Social-Media-Influencer und Prominente –, um eine Investition in sozialen Medien oder in einem Video zu bewerben.“
– SEC
Die im NanoBit-Fall beschuldigten Unternehmen und Personen sind NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao und Hua Zhao.
Es wird ihnen vorgeworfen, die Betrugsbestimmungen der bundesweiten Wertpapiergesetze verletzt zu haben. Die SEC verlangt dauerhafte Unterlassungsverfügungen, Herausgabe (zurückgegebenes gestohlenes Geld) und zivilrechtliche Strafen.
CoinW6’s Betrug ging einen anderen Weg und verband Romantik mit Finanzbetrug.
Die Klage der SEC, die vor dem US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, besagt, dass das CoinW6-Team von Juli 2022 bis Dezember 2023 Opfer auf LinkedIn und Instagram ins Visier nahm.
„Egal, wie vertrauenswürdig jemand erscheinen mag, treffen Sie keine Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Ratschlägen von Personen, die Sie online oder über eine App oder eine Textnachricht unerwartet kontaktieren. Führen Sie Ihre eigenen unabhängigen Recherchen durch und stellen Sie Fragen.“
– SEC
Diese Betrüger gaben sich als junge, wohlhabende Fachkräfte aus und bauten über Instagram romantische Beziehungen zu ihren Zielen auf.
Sobald das Vertrauen hergestellt war, überzeugten die Betrüger die Anleger, Konten bei CoinW6 zu eröffnen.
Die Betrüger versprachen den Anlegern, sie könnten durch Staking, Mining und Yield Farming von Krypto-Assets tägliche Renditen von bis zu drei Prozent erzielen.
Aber natürlich wurde das Geld der Anleger niemals für legitime Krypto-Projekte verwendet. Stattdessen wurde ihr Vermögen gestohlen, und die auf ihren Kontoständen angezeigten Renditen waren reine Fiktion.
Als die Anleger versuchten, Gelder abzuheben, stellten die Betrüger Forderungen nach zusätzlichen Zahlungen, angeblich für Steuern und Gebühren.
In einigen Fällen behaupteten die Betrüger, die Krypto-Assets seien von den Strafverfolgungsbehörden eingefroren worden.
„Betrüger könnten auch verfälschte oder von KI generierte Fotos oder Videos verwenden, um den falschen Anschein zu erwecken, als hätten andere Gewinne erzielt. Beispielsweise sind Darstellungen von explodierenden Kontoständen oft gefälscht. Hohes Anlagepotenzial ist in der Regel mit hohem Risiko verbunden.“
– SEC
Sie griffen sogar zu Erpressung und drohten damit, kompromittierende persönliche Kommunikationen, die während ihrer romantischen Annäherungsversuche ausgetauscht wurden, offenzulegen.
CoinW6 wird vorgeworfen, Wertpapiere in nicht registrierten Angeboten angeboten und verkauft zu haben, sowie gegen die Betrugsbestimmungen der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben.
Angesichts dieser Entwicklung hat das Büro für Anlegerbildung und -vertretung der SEC in Zusammenarbeit mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der North American Securities Administrators Association (NASAA) einen neuen Anleger-Alert veröffentlicht.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
