وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى 8 أشخاص مرتبطين بمنصتي العملات المشفرة المزيفتين NanoBit و CoinW6

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى خمس كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بعمليات احتيال في مجال العملات المشفرة تشمل NanoBit و CoinW6، وكلاهما منصتان مزيفتان لتداول العملات المشفرة.

استقطب المحتالون استثمارات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخدعوا الضحايا لحملهم على تسليم مبالغ طائلة سُرقت لاحقاً. صرّح بذلك غوربير إس. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

"تُشكل عمليات الاحتيال الاستثماري القائمة على العلاقات خطراً متزايداً على المستثمرين الأفراد. وتزداد هذه المخططات شيوعاً، لا سيما في مجال العملات المشفرة، حيث يستغل المحتالون الثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستثمرين وسرقتهم."

تظاهر المحتالون بأنهم متخصصون ماليون في مجموعات واتساب لجذب المستثمرين إلى فخهم.

لقد قاموا بتسويق منصة NanoBit على أنها عملية تداول أصول مشفرة شرعية، بل وادعوا زوراً أن NanobitUS Securities كانت وسيطًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تعرض المستثمرون لمزيد من الخداع بوعود بعوائد مجزية من خلال عروض العملات الأولية الوهمية (ICOs). وُصفت شركة نانوبيت بأنها فرصة آمنة ومربحة، لكنها لم تكن سوى واجهة للاحتيال. 

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المحتالين، بدلاً من استثمار الأموال، قاموا بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ واستولوا على أصول مشفرة بقيمة مئات الآلاف من الدولارات.

"يدفع المحتالون أحيانًا لآخرين - على سبيل المثال، ممثلين ليتظاهروا بأنهم أشخاص عاديون تحولوا إلى مليونيرات، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهير - للترويج لاستثمار ما على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقطع فيديو."

– هيئة الأوراق المالية والبورصات

الكيانات والأفراد المتهمون في قضية NanoBit هم NanoBit Limited و Radiant Horizons Limited و Sweet Karma Fashion Inc. و Zhao Tropical Deli Inc. و Jiajie Liu و Fei Liao و Hua Zhao.

يُتهمون بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأوامر قضائية دائمة، واسترداد الأموال المسروقة، وفرض عقوبات مدنية.

اتخذت عملية الاحتيال التي قام بها CoinW6 نهجاً مختلفاً، حيث مزجت بين الرومانسية والاحتيال المالي. 

وتزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، أن فريق CoinW6 استهدف الضحايا على LinkedIn و Instagram في الفترة من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2023.

مهما بدا الشخص جديراً بالثقة، لا تتخذ قرارات استثمارية بناءً على نصيحة أي شخص يتواصل معك دون طلب منك عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق أو رسالة نصية. قم بإجراء بحثكdent واطرح الأسئلة

– هيئة الأوراق المالية والبورصات

انتحل هؤلاء المحتالون شخصيات مهنيين شباب أثرياء، وأقاموا علاقات عاطفية مع ضحاياهم عبر إنستغرام.

وبمجرد أن تم بناء الثقة، أقنع المحتالون المستثمرين بفتح حسابات على منصة CoinW6.

وعد المحتالون المستثمرين بأنهم يستطيعون تحقيق عوائد تصل إلى ثلاثة بالمائة يومياً من خلال تخزين الأصول المشفرة وتعدينها وزراعة العائدات.

لكن بالطبع لم تُستخدم أموال المستثمرين في مشاريع العملات الرقمية المشروعة. بل سُرقت أموالهم، وكانت العوائد الظاهرة في أرصدة حساباتهم مجرد وهم.

عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، هاجمهم المحتالون بمطالبات بدفع مبالغ إضافية، بدعوى أنها ضرائب ورسوم. 

وفي بعض الحالات، ادعى المحتالون أن الأصول المشفرة قد تم تجميدها من قبل جهات إنفاذ القانون. 

قد يستخدم المحتالون أيضاً صوراً أو مقاطع فيديو معدلة أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لإظهار أن آخرين قد استفادوا. على سبيل المثال، غالباً ما تكون الصور التي تُظهر ارتفاعاً صاروخياً في أرصدة الحسابات مزيفة. إن إمكانية تحقيق عوائد استثمارية عالية عادةً ما تنطوي على مخاطر عالية

– هيئة الأوراق المالية والبورصات

بل إنهم لجأوا إلى الابتزاز، مهددين بفضح الاتصالات الشخصية المحرجة التي تم تبادلها خلال علاقاتهم الرومانسية.

تشمل التهم الموجهة إلى CoinW6 عرض وبيع الأوراق المالية في عروض غير مسجلة، إلى جانب انتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

في ضوء هذا التطور، أصدر مكتب التثقيف والدعوة للمستثمرين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA)، جديدًا للمستثمرين.