لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتهم 8منظمة6 مرتبطة بمنصات العملات المشركة المزيفة NanoBit وCoinW

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خمس كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بمخططات احتيالية للعملات المشفرة تتضمن NanoBit وCoinW6، وكلاهما منصات تداول عملات مشفرة مزيفة.

استغل المحتالون تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الاستثمارات، وخدعوا الضحايا لتسليم مبالغ كبيرة من المال تم سرقتها لاحقاً. قال غوربير س. غروال، مدير قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC):

"تعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار عبر العلاقات خطراً متزايداً على مستثمري التجزئة. تصبح هذه المخططات، خاصة في مجال العملات المشفرة، أكثر شيوعاً حيث يستغل المحتالون الثقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمشترين وسرقة أموالهم."

تظاهر المحتالون بأنهم محترفون ماليون في مجموعات واتساب لإغراء المستثمرين في فخهم.

سوقوا منصة NanoBit على أنها عملية تداول أصول مشروعة، بل زعموا كذباً أن NanobitUS Securities هي وسيط مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تم خداع المستثمرين أيضاً بوعود بعوائد مربحة من خلال عروض العملات الأولية (ICOs) المزيفة. وُصفت NanoBit بأنها فرصة آمنة ومربحة، لكنها لم تكن سوى غطاء للاحتيال. 

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن المحتالين، بدلاً من استثمار الأموال، أعادوا توجيه أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ وجيبوا مئات الآلاف من الدولارات من الأصول المشفرة.

"أحياناً يدفع المحتالون للآخرين – على سبيل المثال، ممثلين للتمثيل كشخصيات عادية تحولت إلى مليونيرات، أو مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاهير – للترويج لاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي أو في فيديو."

– SEC

الكيانات والأفراد المتهمون في قضية NanoBit هم: NanoBit Limited، Radiant Horizons Limited، Sweet Karma Fashion Inc.، Zhao Tropical Deli Inc.، Jiajie Liu، Fei Liao، وHua Zhao.

يُتهمون بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق الفيدرالية. تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أوامر حظر دائمة، واسترداد الأموال المسروقة (disgorgement)، وغرامات مدنية.

اتخذ احتيال CoinW6 نهجاً مختلفاً، حيث مزج بين الاحتيال العاطفي والاحتيال المالي. 

تفيد شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، المقدمة في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الوسطى بكاليفورنيا، أن فريق CoinW6 استهدف الضحايا على LinkedIn وInstagram من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2023.

"بغض النظر عن مدى موثوقية شخص ما، لا تتخذ قرارات استثمارية بناءً على نصيحة أي شخص يتواصل معك بشكل غير متوقع عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق أو رسالة نصية. قم بإجراء بحثك المستقل وطرح الأسئلة."

– SEC

تظاهر هؤلاء المحتالون بأنهم محترفون شبابون وأثرياء، وقاموا ببناء علاقات عاطفية مع ضحاياهم عبر Instagram.

بمجرد بناء الثقة، أقنع المحتالون المستثمرين بفتح حسابات على CoinW6.

وعد المحتالون المستثمرين بأنهم يمكنهم تحقيق عوائد تصل إلى ثلاثة في المئة يومياً من خلال رهن الأصول المشفرة، والتعدين، وزراعة العائد.

ولكن بالطبع، لم تُستخدم أموال المستثمرين أبداً في مشاريع عملات مشروعة. بدلاً من ذلك، تم سرقة أموالهم، وكانت العوائد المعروضة على أرصدة حساباتهم مجرد خيال.

عندما حاول المستثمرون سحب الأموال، واجهوا مطالبات بدفع مبالغ إضافية، زُعم أنها لضرائب ورسوم. 

في بعض الحالات، ادعى المحتالون أن الأصول المشفرة مجمدة من قبل إنفاذ القانون. 

"قد يستخدم المحتالون أيضًا صورًا أو مقاطع فيديو معدلة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي لجعل الأمر يبدو بشكل كاذب أن الآخرين حققوا أرباحًا. على سبيل المثال، غالبًا ما تكون التصورات المتعلقة بارتفاع أرصدة الحسابات بشكل حاد مزيفة. عادةً ما ينطوي العائد الاستثماري المرتفع على مخاطر عالية."

– SEC

لجأوا حتى إلى الابتزاز، مهددين بكشف اتصالات شخصية محرجة تم تبادلها خلال مطارداتهم الرومانسية.

تشمل اتهامات CoinW6 تقديم وبيع أوراق مالية في عروض غير مسجلة، إلى جانب انتهاكات لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

في ضوء هذا التطور، أصدر مكتب تعليم وترويج المستثمرين التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بالتعاون مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وجمعية مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA)، تنبيه جديداً للمستثمرين.