La SEC acusa a 8 vinculados a las plataformas falsas de criptomonedas NanoBit y CoinW6
- La SEC acusó a cinco entidades y tres personas por operar plataformas falsas de negociación de criptomonedas, NanoBit y CoinW6, que estafaron a los inversores con millones de dólares.
- NanoBit se hacía pasar por una plataforma legítima de negociación y engañó a los inversores para que enviaran más de 2 millones de dólares a cuentas en Hong Kong.
- CoinW6 utilizó relaciones románticas falsas para ganarse la confianza de las víctimas y luego les robó el dinero prometiendo altos rendimientos.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a cinco entidades y tres individuos vinculados a esquemas fraudulentos de criptomonedas que involucran a NanoBit y CoinW6, ambas plataformas falsas de comercio de criptomonedas.
Los estafadores solicitaron inversiones a través de aplicaciones de redes sociales, engañando a las víctimas para que entregaran una gran cantidad de dinero que luego fue robado. Gurbir S. Grewal, Director de la División de Aplicación de la Ley de la SEC, dijo:
“Las estafas de inversión por relación son un riesgo creciente para los inversores minoristas. Estos esquemas, particularmente en el espacio de las criptomonedas, se están volviendo más comunes a medida que los estafadores explotan la confianza a través de las redes sociales para manipular y robar a los inversores.”
Los estafadores fingían ser profesionales financieros en grupos de WhatsApp para atraer a los inversores a su trampa.
Promocionaron la plataforma NanoBit como una operación legítima de comercio de activos de criptomonedas, incluso afirmando falsamente que NanobitUS Securities era un corredor registrado ante la SEC.
Los inversores fueron engañados aún más por promesas de rentabilidad lucrativa a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas. NanoBit se describió como una oportunidad segura y rentable, pero no era más que una fachada para el fraude.
La SEC alega que, en lugar de invertir los fondos, los estafadores redirigieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias con sede en Hong Kong y se quedaron con cientos de miles de dólares en activos de criptomonedas.
“Los estafadores a veces pagan a otros, por ejemplo, actores para que se hagan pasar por personas comunes que se han vuelto millonarias, influencers de redes sociales y celebridades, para promocionar una inversión en redes sociales o en un video.”
– SEC
Las entidades e individuos acusados en el caso NanoBit son NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao y Hua Zhao.
Se les acusa de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La SEC busca injunctions permanentes, disgorgement (para devolver el dinero robado) y multas civiles.
El fraude de CoinW6 adoptó un enfoque diferente, mezclando el romance con el fraude financiero.
La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California, alega que desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023, el equipo de CoinW6 apuntó a víctimas en LinkedIn e Instagram.
“No importa cuán confiable parezca alguien, no tome decisiones de inversión basadas en el consejo de nadie que se ponga en contacto con usted de manera no solicitada en línea o a través de una aplicación o mensaje de texto. Haga su propia investigación independiente y haga preguntas.”
– SEC
Estos estafadores se hicieron pasar por profesionales jóvenes y adinerados y establecieron relaciones románticas con sus objetivos a través de Instagram.
Una vez establecida la confianza, los estafadores convencieron a los inversores para que abrieran cuentas en CoinW6.
Los estafadores prometieron a los inversores que podrían obtener rendimientos de hasta tres por ciento diario a través del staking de activos de criptomonedas, la minería y el yield farming.
Pero por supuesto, el dinero de los inversores nunca se utilizó en empresas legítimas de criptomonedas. En cambio, sus fondos fueron robados y los rendimientos mostrados en sus saldos de cuenta eran pura ficción.
Cuando los inversores intentaron retirar fondos, los estafadores les exigieron pagos adicionales, supuestamente por impuestos y tarifas.
En algunos casos, los estafadores afirmaron que los activos de criptomonedas estaban congelados por las fuerzas del orden.
“Los estafadores también pueden utilizar fotos o videos alterados o generados por IA para hacer parecer falsamente que otros han obtenido beneficios. Por ejemplo, las representaciones de saldos de cuenta que se disparan suelen ser falsas. El potencial de altos rendimientos de inversión generalmente implica altos riesgos.”
– SEC
Incluso recurrieron al chantaje, amenazando con exponer comunicaciones personales comprometedoras intercambiadas durante sus búsquedas románticas.
Los cargos contra CoinW6 incluyen ofrecer y vender valores en ofertas no registradas, junto con violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
A la luz de este desarrollo, la Oficina de Educación y Advocacy de Inversores de la SEC, en colaboración con la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC), la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera (FINRA) y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), ha publicado un nuevo Aviso al Inversor.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
