La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a cinco entidades y tres personas vinculadas a esquemas fraudulentos de criptomonedas que involucran a NanoBit y CoinW6, ambas plataformas falsas de comercio de criptomonedas.
Los estafadores solicitaban inversiones a través de aplicaciones de redes sociales, engañando a las víctimas para que entregaran grandes cantidades de dinero que luego les robaban. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró:
Las estafas de inversión relacional representan un riesgo creciente para los inversores minoristas. Estos esquemas, especialmente en el sector de las criptomonedas, son cada vez más comunes a medida que los estafadores explotan la confianza a través de las redes sociales para manipular y robar a los inversores
Los estafadores se hicieron pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp para atraer a los inversores a su trampa.
Comercializaron la plataforma NanoBit como una operación legítima de comercio de criptoactivos, e incluso afirmaron falsamente que NanobitUS Securities era un corredor registrado en la SEC.
Los inversores fueron engañados aún más con promesas de lucrativas rentabilidades mediante falsas ofertas iniciales de monedas (ICO). NanoBit se describió como una oportunidad segura y rentable, pero no era más que una fachada para el fraude.
La SEC alega que, en lugar de invertir fondos, los estafadores redirigieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias con sede en Hong Kong y se embolsaron cientos de miles de dólares en criptoactivos.
“Los estafadores a veces pagan a otros —por ejemplo, actores que se hacen pasar por personas comunes que se vuelven millonarias, influencers de las redes sociales y celebridades— para promocionar una inversión en las redes sociales o en un video”
– SEC
Las entidades e individuos acusados en el caso NanoBit son NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao y Hua Zhao.
Se les acusa de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La SEC exige medidas cautelares permanentes, la restitución del dinero robado y sanciones civiles.
El fraude de CoinW6 adoptó un enfoque diferente, mezclando el romance con el fraude financiero.
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, alega que desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023, el equipo de CoinW6 atacó a víctimas en LinkedIn e Instagram.
Por muy confiable que parezca alguien, no tome decisiones de inversión basándose en el consejo de nadie que se ponga en contacto con usted sin su consentimiento en línea, a través de una aplicación o un mensaje de texto. Investiguedent su cuenta y haga preguntas
– SEC
Estos estafadores se hicieron pasar por profesionales jóvenes y ricos y construyeron relaciones románticas con sus objetivos a través de Instagram.
Una vez establecida la confianza, los estafadores convencieron a los inversores para que abrieran cuentas en CoinW6.
Los estafadores prometieron a los inversores que podrían obtener rendimientos de hasta un tres por ciento diario a través del staking de criptoactivos, la minería y la producción de rendimiento.
Pero, por supuesto, el dinero de los inversores nunca se utilizó en negocios legítimos de criptomonedas. En cambio, sus fondos fueron robados, y las ganancias que aparecían en sus cuentas eran pura ficción.
Cuando los inversores intentaron retirar fondos, los estafadores les exigieron pagos adicionales, supuestamente por impuestos y tasas.
En algunos casos, los estafadores afirmaron que las autoridades habían congelado los criptoactivos.
Los estafadores también pueden usar fotos o videos alterados o generados por IA para simular que otros se han beneficiado. Por ejemplo, las representaciones de saldos de cuentas que se disparan suelen ser falsas. El potencial de obtener altos rendimientos de la inversión suele implicar un alto riesgo
– SEC
Incluso recurrieron al chantaje, amenazando con exponer comunicaciones personales comprometedoras intercambiadas durante sus aventuras románticas.
Los cargos contra CoinW6 incluyen ofrecer y vender valores en ofertas no registradas, junto con violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
A la luz de este desarrollo, la Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), ha publicado una nueva Alerta para Inversores.
