Due terzi del denaro russo fraudolento riciclato tramite criptovalute

Secondo un rappresentante di un'istituzione pubblica che sta consultando il governo di Mosca sulle nuove leggi e normative, la maggior parte del denaro rubato dai criminali informatici russi finisce per essere scambiato con criptovalute.

Le forze dell'ordine dovrebbero essere in grado di confiscare le monete digitali, nonostante l'assenza di una legislazione che defichiaramente la questione, ha insistito Evgeny Masharov, membro della Commissione per la revisione pubblica di progetti di legge e atti normativi, contribuendo così all'adozione di un quadro completo per le risorse digitali.

I truffatori russi preferiscono convertire i fondi in criptovaluta

La maggior parte dei fondi ottenuti illecitamente da coloro che sono coinvolti in reati informatici viene riciclata tramite la conversione in criptovaluta.

Lo afferma Evgeny Masharov, membro della Commissione per la revisione pubblica dei progetti di legge e degli atti normativi presso la Camera civica della Federazione Russa. Questo organo consultivo è un'istituzione della società civile russa.

Parlando all'agenzia di stampa TASS, il consulente ha osservato che, nonostante il segnalato aumento di truffe che coinvolgono vendite e affitti di case, automobili e altri beni, le frodi telefoniche restano il mezzo di furto più diffuso tra i truffatori.

Masharov ha ulteriormente sottolineato:

“Inoltre, due terzi dei fondi ottenuti truffando i cittadini vengono riciclati tramite la conversione in criptovaluta.

Ha inoltre osservato che, a giudicare dai ricorsi ricevuti dalla Camera, le misure introdotte dalle autorità, tra cui l'istituzione della responsabilità penale per i "dropper", o money mule nel gergo russo, stanno costringendo i truffatori a utilizzare metodi più insidiosi e a reclutare più persone.

I gruppi criminali hanno iniziato a pubblicare annunci per assumere "corrieri" a cui le vittime trasferiscono i loro fondi. Gli organizzatori dei sistemi scambiano poi la valuta fiat tramite uffici di cambio criptovalute e trasferiscono le monete sui propri portafogli.

Commentando la questione, Masharov ha dichiarato:

"Considerando che non abbiamo una legislazione che regoli le criptovalute, il fatturato degli exchange di criptovalute può essere valutato solo dai loro effettivi beneficiari. Solo i pigri ignorano l'esistenza degli exchange di criptovalute che operano a Mosca."

Si riferiva alle piattaforme di trading di criptovalute che operano nel centro commerciale Moscow City, nella capitale russa. Gli uffici di alcune di queste aziende sono stati presi di mira durante i raid della polizia all'inizio di quest'anno, come riportato da Cryptopolitan, sebbene in seguito sia stato loro consentito di riprendere l'attività.

La Russia implementerà uno strumento speciale per il sequestro delle criptovalute

Secondo Evgeny Masharov, le forze dell'ordine russe disporranno presto di uno strumento che consentirà loro di sequestrare asset e portafogli digitali, nonostante la mancanza di una defilegale di criptovaluta. Tuttavia, senza un'adeguata regolamentazione, sarà difficiledenti responsabili di un'organizzazione criminale, ha avvertito.

Il consulente ritiene che il Servizio federale di sicurezza (FSB) dovrebbe essere coinvolto nella risoluzione dei crimini legati alle criptovalute poiché, a suo dire, le criptovalute sono diventate "fortemente criminalizzate ancor prima della loro legalizzazione". La principale agenzia di sicurezza russa partecipa alle operazioni contro i minatori illegali di criptovalute.

un disegno di legge in discussione alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, regolerà il sequestro delle criptovalute da parte dello Stato.

In base alla nuova legislazione, che introduce un meccanismo di confisca delle monete, le autorità russe potranno richiedere l'assistenza anche delle agenzie di cambio valuta.

La Russia deve ancora regolamentare in modo completo il suo mercato delle criptovalute, compresi gli investimenti, e il mining è ancora l'unica attività legalizzata legata alle criptovalute.

Secondo recenti dichiarazioni di funzionari di Mosca, tra cui rappresentanti della conservatrice Banca Centrale della Russia, è probabile che ciò accada nel 2026.

A novembre, il Ministero degli Interni russo ha inserito le offerte di investimento in criptovalute tra le esche preferite dai truffatori russi quest'anno.

A ottobre, Masharov ha proposto di introdurre la responsabilità penale per alcune transazioni in criptovaluta. L'idea ha ricordato a molti russi le restrizioni valutarie in vigore durante l'era sovietica.