Due terzi del denaro fraudolento russo vengono riciclati tramite criptovalute

Secondo un rappresentante di un'istituzione pubblica che consiglia il governo di Mosca sulle nuove leggi e regolamentazioni, la maggior parte del denaro rubato dai cybercriminali russi finisce per essere convertito in criptovalute.

Evgeny Masharov, membro della Commissione per la Revisione Pubblica dei Disegni di Legge e degli Atti Regolamentari, ha sostenuto che le forze dell'ordine dovrebbero essere in grado di confiscare le monete digitali, nonostante l'assenza di una legislazione che definisca chiaramente la materia, aggiungendo slancio all'adozione di un quadro completo per le attività digitali.

I truffatori russi preferiscono convertire i fondi in criptovaluta

La parte più consistente dei fondi ottenuti illecitamente da coloro che sono coinvolti nella cybercriminalità viene riciclata attraverso la conversione in criptovaluta.

Questo è quanto afferma Evgeny Masharov, membro della Commissione per l'Esame Pubblico dei Disegni di Legge e degli Atti Regolamentari presso la Camera Civica della Federazione Russa. L'organo consultivo è un'istituzione della società civile russa.

Parlando all'agenzia di stampa TASS, il consigliere ha osservato che, nonostante il segnalato aumento di schemi che coinvolgono la vendita e l'affitto di case, auto e altri beni, le frodi telefoniche rimangono il mezzo di furto più popolare tra i truffatori.

Masharov ha ulteriormente sottolineato:

“Inoltre, due terzi dei fondi ottenuti truffando i cittadini vengono riciclati attraverso la conversione in criptovaluta.

Ha anche notato che, giudicando dalle denunce ricevute dalla Camera, le misure introdotte dalle autorità, inclusa l'istituzione della responsabilità penale per i “dropper”, o money mule nello slang russo, stanno costringendo i truffatori a utilizzare metodi più insidiosi e a reclutare più persone.

I gruppi criminali hanno iniziato a pubblicare annunci per assumere “corrieri” ai quali le vittime trasferiscono i propri fondi. Gli organizzatori degli schemi poi scambiano il denaro fiat attraverso uffici di cambio crypto e trasferiscono le monete ai propri wallet.

Commentando la questione, Masharov ha dichiarato:

“Considerando che non abbiamo una legislazione che regoli le criptovalute, il volume di scambio degli exchange crypto può essere valutato solo dai loro beneficiari effettivi. Solo i pigri non conoscono gli exchange crypto operanti nella città di Mosca.”

Si riferiva alle piattaforme di trading di criptovalute che operano nel centro aziendale di Mosca City nella capitale russa. Gli uffici di alcune di queste società sono stati presi di mira in perquisizioni della polizia all'inizio di quest'anno, come riportato da Cryptopolitan, sebbene in seguito sia stato loro permesso di riprendere le operazioni.

La Russia implementerà uno strumento speciale per il sequestro di crypto

Secondo Evgeny Masharov, le forze dell'ordine russe avranno presto a disposizione uno strumento che consentirà loro di sequestrare attività digitali e wallet, nonostante la mancanza di una definizione legale per le criptovalute. Tuttavia, ha avvertito, senza una regolamentazione adeguata sarà difficile identificare coloro che stanno dietro a un'organizzazione criminale.

Il consigliere ritiene che il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) dovrebbe essere coinvolto nella risoluzione dei crimini legati alle criptovalute, poiché, a suo dire, le criptovalute sono diventate “altamente criminalizzate prima della loro legalizzazione”. La principale agenzia di sicurezza della Russia è già coinvolta in operazioni contro i minatori di criptovalute illegali.

Un disegno di legge che è stato avanzando nella Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, dovrebbe regolare il sequestro delle criptovalute da parte dello Stato.

Ai sensi della nuova legislazione, che introduce un meccanismo di confisca delle monete, le autorità russe potranno richiedere l'assistenza di exchange esteri.

La Russia non ha ancora regolamentato in modo completo il suo mercato delle criptovalute, inclusi gli investimenti, con l'estrazione (mining) che rimane l'unica attività legata alle criptovalute legalizzata.

Secondo le recenti dichiarazioni dei funzionari di Mosca, inclusi i rappresentanti della conservatrice Banca Centrale della Russia, questo probabilmente accadrà nel 2026.

Nel novembre, il Ministero dell'Interno della Russia ha classificato le offerte di investimento in criptovalute tra le esche preferite dei truffatori russi quest'anno.

Nell'ottobre, Masharov ha proposto l'introduzione della responsabilità penale per alcune transazioni crypto. L'idea ha ricordato a molti russi le restrizioni valutarie in vigore durante l'era sovietica.