Le criptovalute sono tra le esche preferite dai truffatori russi nel 2025

Le offerte di investimento in criptovalute sono tra i trucchi più comuni utilizzati dai truffatori russi quest'anno, ha rivelato il Ministero degli Interni di Mosca.

I metodi più tradizionali per adescare le vittime, come ad esempio i suggerimenti di inviare rubli a un "conto sicuro", restano nel menu e sono addirittura più in alto nella classifica.

L'MVD russo elenca le frodi più frequenti del Paese

Le proposte di investimento in criptovalute sono tra gli strumenti più gettonati dai truffatori dall'inizio del 2025, ha dichiarato il Ministero degli Affari Interni russo (MVD).

L'elenco delle trappole più diffuse comprende anche trasferimenti di denaro su conti presentati alle potenziali vittime come "sicuri", regolari tentativi di phishing e richieste di pagamento anticipato per gli articoli ordinati, ha spiegato il dipartimento.

In una dichiarazione all'agenzia di stampa RIA Novosti, il servizio stampa del ministero ha spiegato:

“Uno schema fraudolento comune è l'utilizzo di fondi dei cittadini, presumibilmente per ottenere un reddito aggiuntivo, investendo ad esempio in criptovalute.”

Un sistema crittografico di solito consistetracinvestitori ignari su siti web falsi. Fingendosi broker, i truffatori offrono ai clienti i loro servizi di gestione del conto.

Forniscono ai clienti false informazioni sui profitti per invogliarli a depositare di più. Una volta che i fondi smettono di fluire, gli operatori di questi siti congelano i conti e prosciugano i saldi.

In Russia, gli investimenti in criptovalute non sono ancora stati regolamentati in modo completo, ma è probabile che ciò accada il prossimo anno, secondo le ultime dichiarazioni rilasciate in merito da funzionari di Mosca.

Attualmente, sono legali solo per un gruppo molto limitato di investitori professionali o "altamente qualificati". Per rientrare in questa categoria, i privati ​​devono soddisfare determinati requisiti minimi di reddito e patrimonio, irraggiungibili per la maggior parte dei russi.

"Ci piacerebbe molto che nel 2026 venisse adottata una legislazione che disciplini tutti gli aspetti degli investimenti in criptovalute", ha dichiarato il vice governatore della Banca di Russia, Vladimir Chistyukhin, durante un forum sul fintech il mese scorso. Ciò non significa, tuttavia, che ai cittadini comuni sarà consentito investire denaro in criptovalute o derivati.

Fiat è ancora la prima scelta dei truffatori in Russia

Nel mondo della moneta fiat, i criminali chiamano spesso al telefono i cittadini russi fingendosi agenti delle forze dell'ordine o rappresentanti di agenzie governative e istituzioni finanziarie.

I truffatori li mettono poi in guardia da alcune transazioni bancarie apparentemente sospette, invitandoli a trasferire i propri risparmi su un cosiddetto "conto sicuro" o, nel caso di cash, a consegnarli a un corriere.

Il Ministero degli Interni russo ha osservato:

“Quest'anno, il metodo più comune per commettere furti a distanza rimane il trasferimento di fondi su un 'conto sicuro'.”

I truffatori ricorrerebbero anche a minacce come la responsabilità penale per aver assistito le Forze Armate dell'Ucraina, contro cui la Russia sta conducendo una guerra, e ad altre tattiche psicologiche.

Molti di questi schemi coinvolgono piattaforme di trading online, ha inoltre osservato e spiegato il Ministero:

"Un numero significativo di furti a distanza viene commesso tramite marketplace online. Con il pretesto di effettuare una transazione sicura, i criminali inviano link di phishing tramite app di messaggistica istantanea, ottengono i dati della carta di credito della vittima e successivamente rubano fondi dal conto bancario."

Secondo il dipartimento di sicurezza, un altro schema di frode molto diffuso consiste nell'appropriazione indebita di fondi inviati come pagamento anticipato per beni o servizi acquistati online, che l'acquirente non riceve mai.

In precedenza, l' MVD aveva evidenziato una serie di frasi distintive e argomenti comuni che tradiscono i probabili truffatori quando contattano le vittime per telefono o via e-mail.

Anche il caratteristico accento del sud è spesso un segno rivelatore, ha scritto il quotidiano Komsomolskaya Pravda in un articolo pubblicato sabato.

Il ministero ha esortato i russi a essere cauti quando sentono o leggono frasi come "stanno cercando di ottenere un prestito a tuo nome", "scarica un'app speciale per proteggere le tue finanze", "devi confermare la transazione" o "devi trasferire i fondi su un conto sicuro".