Criptomoedas estão entre as iscas favoritas dos golpistas russos em 2025
- Criminosos russos estão usando oportunidades de investimento em criptomoedas para atrair vítimas.
- No entanto, propostas para transferir moeda fiduciária para uma "conta segura" ainda são o golpe mais comum.
- O Ministério do Interior da Rússia afirma que os golpistas podem ser identificados pelas frases características que utilizam.
As ofertas de investimento em criptomoedas estão entre as truques mais comuns empregados pelos golpistas russos este ano, revelou o ministério do interior em Moscou.
Métodos mais tradicionais para atrair vítimas, como sugestões de enviar rublos para uma “conta segura”, permanecem no cardápio e estão até classificando mais alto.
O MVD da Rússia lista os esquemas de fraude mais frequentes do país
As propostas para investir em ativos de criptomoeda foram uma das ferramentas mais populares para os golpistas desde o início de 2025, revelou o Ministério dos Assuntos Internos da Rússia (MVD).
A lista de armadilhas amplamente utilizadas também inclui transferências de dinheiro para contas apresentadas às vítimas em potencial como “seguras”, tentativas regulares de phishing e solicitações de pré-pagamento por itens encomendados, detalhou o departamento.
Em uma declaração para a agência de notícias RIA Novosti, o serviço de imprensa do ministério elaborou:
“Um esquema fraudulento comum é o uso de fundos dos cidadãos, supostamente para obter renda adicional, investindo em criptomoeda, por exemplo.”
Um esquema de criptomoeda geralmente envolve atrair investidores desprevenidos para sites falsos. Se passando por corretores, os golpistas oferecem aos clientes seus serviços de gestão de conta.
Eles alimentam informações falsas de lucro aos clientes para tentá-los a depositar mais. Uma vez que os fundos eventualmente param de fluir, os operadores desses sites congelam as contas e drenam os saldos.
Os investimentos em criptomoedas ainda não foram regulamentados de forma abrangente na Rússia, e isso provavelmente acontecerá no próximo ano, de acordo com as últimas declarações sobre o assunto por funcionários em Moscou.
Atualmente, eles são legais apenas para um grupo muito limitado de investidores profissionais, ou “altamente qualificados”. Para cair nessa categoria, os indivíduos privados precisam atender a certos mínimos de renda e ativos que estão além do alcance da maioria dos russos.
“Gostaríamos muito de ver a legislação cobrindo todos os aspectos do investimento em criptomoedas adotada em 2026”, disse o vice-governador do Banco da Rússia, Vladimir Chistyukhin, em um fórum de fintech no mês passado. Isso não significa, no entanto, que os cidadãos comuns serão permitidos colocar dinheiro em ativos de criptomoeda ou derivativos.
A moeda fiduciária ainda é a escolha principal para os golpistas na Rússia
No domínio da moeda fiduciária, os criminosos frequentemente ligam para cidadãos russos por telefone e fingem ser agentes da lei ou representantes de agências governamentais e instituições financeiras.
Os golpistas então os alertam sobre algumas transações bancárias supostamente duvidosas, instando-os a transferir suas economias para uma chamada “conta segura” ou, no caso de dinheiro em espécie, entregá-lo a um entregador.
O ministério do interior da Rússia observou:
“Este ano, o método mais comum de cometer roubo remoto permanece a transferência de fundos para uma ‘conta segura’.”
Os golpistas também usariam ameaças, como responsabilidade criminal por auxiliar as Forças Armadas da Ucrânia, contra as quais a Rússia está travando uma guerra, e outras táticas psicológicas.
Muitos dos esquemas envolvem plataformas de negociação online, o ministério também observou e explicou:
“Um número significativo de roubos remotos são cometidos usando marketplaces online. Sob o pretexto de conduzir uma transação segura, os criminosos enviam links de phishing por aplicativos de mensagens instantâneas, obtêm as informações do cartão bancário da vítima e subsequentemente roubam fundos da conta bancária.”
De acordo com o departamento de segurança, outro esquema de fraude generalizado se resume a apropriação indébita de fundos enviados como pré-pagamento por bens ou serviços comprados online, que o comprador nunca recebe.
Anteriormente, o MVD destacou uma série de frases características e tópicos comuns que traem prováveis golpistas quando entram em contato com as vítimas por telefone ou e-mail.
O sotaque distintamente do sul é frequentemente um sinal revelador também, escreveu o jornal Komsomolskaya Pravda em um artigo publicado no sábado.
O ministério instou os russos a terem cautela quando ouvirem ou lerem frases como “eles estão tentando tirar um empréstimo em seu nome”, “baixe um aplicativo especial para proteger suas finanças”, “você precisa confirmar a transação” ou “você deve transferir os fundos para uma conta segura.”
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