La crypto figure parmi les appâts préférés des fraudeurs russes dans 2025
- Les criminels russes utilisent des opportunités d'investissement en crypto pour attirer leurs victimes.
- Cependant, les propositions de transférer du fiat vers un « compte sécurisé » restent l'arnaque la plus courante.
- Le ministère russe de l'Intérieur indique que les escrocs peuvent être identifiés par les phrases signature qu'ils utilisent.
Les offres d'investissement dans les cryptomonnaies figurent parmi les arnaques les plus courantes employées par les escrocs russes cette année, a révélé le ministère de l'Intérieur à Moscou.
Des méthodes plus traditionnelles pour attirer les victimes, telles que la suggestion d'envoyer des roubles sur un « compte sûr », restent à l'ordre du jour et occupent même une place plus élevée.
Le MVD russe liste les schemes de fraude les plus fréquents du pays
Les propositions d'investissement dans des actifs cryptographiques ont été l'un des outils les plus populaires des fraudeurs depuis le début de 2025, a dévoilé le ministère russe de l'Intérieur (MVD).
La liste des pièges largement utilisés comprend également des virements d'argent vers des comptes présentés aux victimes potentielles comme « sûrs », des tentatives régulières de hameçonnage et des demandes de prépaiement pour des articles commandés, a détaillé le département.
Dans une déclaration à l'agence de presse RIA Novosti, le service de presse du ministère a précisé :
« L'un des schémas frauduleux courants consiste à utiliser les fonds des citoyens, supposément pour obtenir un revenu supplémentaire, en investissant dans des cryptomonnaies, par exemple. »
Un schéma crypto implique généralement d'attirer des investisseurs peu méfiants vers de faux sites web. Se faisant passer pour des courtiers, les escrocs offrent à leurs clients des services de gestion de compte.
Ils informent les clients de faux profits pour les inciter à déposer davantage. Une fois que les fonds cessent finalement d'affluer, les opérateurs de ces sites gèlent les comptes et vident les soldes.
Les investissements dans les cryptomonnaies n'ont pas encore fait l'objet d'une réglementation complète en Russie, et cela devrait se produire l'année prochaine, selon les dernières déclarations sur la question faites par les responsables de Moscou.
Actuellement, ils ne sont légaux que pour un groupe très limité d'investisseurs professionnels ou « hautement qualifiés ». Pour entrer dans cette catégorie, les particuliers doivent répondre à certains seuils de revenus et d'actifs qui restent hors de portée de la plupart des Russes.
« Nous aimerions beaucoup voir adopter une législation couvrant tous les aspects de l'investissement dans les cryptomonnaies en 2026 », a déclaré le vice-gouverneur de la Banque de Russie, Vladimir Chistyukhin, lors d'un forum sur la fintech le mois dernier. Cela ne signifie cependant pas que les citoyens ordinaires seront autorisés à investir dans des actifs cryptographiques ou des dérivés.
La monnaie fiduciaire reste le choix préféré des fraudeurs en Russie
Dans le domaine de la monnaie fiduciaire, les criminels appellent fréquemment les citoyens russes au téléphone et se font passer soit pour des agents des forces de l'ordre, soit pour des représentants d'agences gouvernementales et d'institutions financières.
Les escrocs les mettent ensuite en garde contre certaines transactions bancaires supposément douteuses, les exhortant à transférer leurs économies sur un soi-disant « compte sûr » ou, dans le cas d'espèces, à les remettre à un coursier.
Le ministère russe de l'Intérieur a fait remarquer :
« Cette année, la méthode la plus courante de vol à distance reste le transfert de fonds vers un « compte sûr ». »
Les escrocs utiliseraient également des menaces telles que la responsabilité pénale pour assistance aux forces armées ukrainiennes, contre lesquelles la Russie mène une guerre, et d'autres tactiques psychologiques.
De nombreux schemes impliquent des plateformes de trading en ligne, a également noté et expliqué le ministère :
« Un nombre important de vols à distance sont commis en utilisant des places de marché en ligne. Sous couvert de réaliser une transaction sécurisée, les criminels envoient des liens de hameçonnage via des applications de messagerie instantanée, obtiennent les informations de la carte bancaire de la victime et volent ensuite des fonds sur le compte bancaire. »
Selon le département de la sécurité, un autre schéma de fraude répandu consiste à s'approprier des fonds envoyés en prépaiement pour des biens ou services achetés en ligne, que l'acheteur ne reçoit jamais.
Plus tôt, le MVD a mis en évidence un certain nombre de phrases caractéristiques et de sujets courants trahissant les escrocs probables lorsqu'ils contactent les victimes par téléphone ou par e-mail.
L'accent du sud distinctif est souvent un signe révélateur, a également écrit le journal Komsomolskaya Pravda dans un article publié samedi.
Le ministère a exhorté les Russes à se méfier lorsqu'ils entendent ou lisent des phrases telles que « ils essaient de contracter un prêt à votre nom », « téléchargez une application spéciale pour protéger vos finances », « vous devez confirmer la transaction » ou « vous devez transférer les fonds sur un compte sécurisé ».
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
