Las criptomonedas se encuentran entre los cebos favoritos de los estafadores rusos en 2025
- Los criminales rusos están utilizando oportunidades de inversión en criptomonedas para atraer a víctimas.
- Sin embargo, las propuestas para transferir moneda fiduciaria a una «cuenta segura» siguen siendo el truco más común.
- El ministerio del Interior de Rusia indica que los estafadores pueden ser capturados por las frases características que utilizan.
Las ofertas de inversión en criptomonedas están entre los trucos más comunes empleados por estafadores rusos este año, reveló el Ministerio del Interior de Moscú.
Los métodos más tradicionales para atraer a las víctimas, como sugerir enviar rublos a una “cuenta segura”, siguen vigentes e incluso han aumentado su popularidad.
El MVD de Rusia enumera los esquemas de fraude más frecuentes del país
Las propuestas para invertir en activos criptográficos han sido una de las herramientas más populares para los estafadores desde principios de 2025, según desveló el Ministerio del Interior de Rusia (MVD).
La lista de trampas ampliamente utilizadas también incluye transferencias de dinero a cuentas presentadas a posibles víctimas como “seguras”, intentos regulares de phishing y solicitudes de pago anticipado por artículos pedidos, detalló el departamento.
En un comunicado para la agencia de noticias RIA Novosti, el servicio de prensa del ministerio precisó:
“Un esquema fraudulento común es el uso de fondos de ciudadanos, supuestamente para obtener ingresos adicionales, mediante la inversión en criptomonedas, por ejemplo.”
Un esquema de criptomonedas suele implicar atraer a inversores desprevenidos a sitios web falsos. Fingiendo ser corredores, los estafadores ofrecen a los clientes sus servicios de gestión de cuentas.
Proporcionan información falsa sobre ganancias a los clientes para tentarlos a depositar más. Una vez que los fondos dejan de fluir, los operadores de estos sitios congelan las cuentas y vacían los saldos.
Las inversiones en criptomonedas aún no están reguladas de manera integral en Rusia, y es probable que esto ocurra el próximo año, según las últimas declaraciones al respecto por parte de funcionarios en Moscú.
Actualmente, solo son legales para un grupo muy limitado de inversores profesionales o 'altamente cualificados'. Para pertenecer a esa categoría, los particulares deben cumplir con ciertos mínimos de ingresos y activos que están fuera del alcance de la mayoría de los rusos.
«Nos gustaría mucho ver adoptada una legislación que cubra todos los aspectos de la inversión en criptomonedas en 2026», dijo el vicegobernador del Banco de Rusia, Vladimir Chistyukhin, en un foro de fintech el mes pasado. Sin embargo, eso no significa que a los ciudadanos comunes se les permita poner dinero en activos de criptomonedas o derivados.
La moneda fiduciaria sigue siendo la opción preferida por los estafadores en Rusia
En el ámbito de la moneda fiduciaria, los criminales frecuentemente llaman a ciudadanos rusos por teléfono haciéndose pasar por agentes de la ley o representantes de agencias gubernamentales e instituciones financieras.
Luego, los estafadores les advierten sobre supuestas transacciones bancarias dudosas, instándolos a transferir sus ahorros a una supuesta 'cuenta segura' o, en el caso de efectivo, a entregarlo a un mensajero.
El Ministerio del Interior de Rusia señaló:
«Este año, el método más común de robo remoto sigue siendo la transferencia de fondos a una 'cuenta segura'».
Los estafadores también utilizan amenazas como la responsabilidad penal por ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra las cuales Rusia libra una guerra, y otras tácticas psicológicas.
El ministerio señaló además que muchos de estos esquemas involucran plataformas de comercio en línea y explicó:
«Un número significativo de robos a distancia se cometen utilizando mercados en línea. Bajo el pretexto de realizar una transacción segura, los criminales envían enlaces de phishing a través de aplicaciones de mensajería instantánea, obtienen la información de la tarjeta bancaria de la víctima y posteriormente roban fondos de su cuenta bancaria.»
Según el departamento de seguridad, otro esquema de fraude muy extendido consiste en apropiarse indebidamente de fondos enviados como pago anticipado por bienes o servicios comprados en línea, que el comprador nunca recibe.
Anteriormente, el MVD destacó una serie de frases características y temas comunes que delatan a posibles estafadores cuando se ponen en contacto con las víctimas por teléfono o correo electrónico.
El periódico Komsomolskaya Pravda escribió en un artículo publicado el sábado que el distintivo acento del sur suele ser otra señal reveladora.
El ministerio instó a los rusos a tener precaución cuando escuchen o lean frases como «están intentando obtener un préstamo a tu nombre», «descarga una aplicación especial para proteger tus finanzas», «necesitas confirmar la transacción» o «debes transferir los fondos a una cuenta segura».
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