暗号はロシアの詐欺師の2025

暗号投資のオファーは、今年、ロシアの詐欺師によって使用される最も一般的なトリックの一つであり、モスクワの内務省が明らかにしました。

「安全な口座」へのルーブルの送金を提案するなど、被害者を誘惑するためのより伝統的な方法は、メニューに残っており、むしろ上位にランクインしています。

ロシアのMVD、国で最も頻繁な詐欺スキームをリスト化

暗号資産への投資を提案することは、2025年初頭以来、詐欺師にとって最も人気のあるツールの一つであり、ロシア内務省（MVD）が明らかにしました。

同省の詳細によると、広く使用されている罠のリストには、潜在的な被害者に「安全」として提示された口座への送金、通常のフィッシング試み、注文されたアイテムの前払いの要求も含まれています。

RIA Novosti通信社への声明で、省の報道担当は次のように説明した：

「一般的な詐欺の手口の一つは、市民の資金を仮想通貨への投資などによって追加収入を得るために使用するというものです。」

仮想通貨の詐欺は通常、無邪気な投資家を偽のウェブサイトへ引き込むことから始まります。詐欺師はブローカーを装い、顧客にアカウント管理サービスを提供します。

彼らは顧客に誤った利益情報を流してより多くの資金を預けさせようとします。資金の流入が止まると、これらのサイトの運営者はアカウントを凍結し、残高を吸い上げます。

ロシアでは暗号投資はまだ包括的に規制されておらず、モスクワの当局者の最新の声明によると、これは来年発生する可能性があります。

現在、仮想通貨投資は非常に限られた専門的、または「高度に資格のある」投資家グループにのみ合法です。このカテゴリーに入るには、個人が一定の所得と資産の最低額を満たす必要がありますが、これは多くのロシア人には手の届かない水準です。

「2026年に暗号通貨への投資のすべての側面をカバーする立法が採用されることを非常に望んでいます」と、ロシア銀行の副総裁Vladimir Chistyukhin氏は先月のフィンテックフォーラムで語りました。しかし、それは一般市民が暗号資産やデリバティブにお金を投入することを許可されることを意味するものではありません。

ロシアでは、フィアット通貨が依然として詐欺師の最優先対象

フィアット通貨の分野では、犯罪者はロシア市民に電話をかけ、法執行機関の職員や政府機関・金融機関の代表者を装うことが頻繁にあります。

詐欺師はその後、疑わしい銀行取引について警告し、預金をいわゆる「安全な口座」へ移すよう促したり、現金の場合は宅配便員に手渡すよう迫ります。

ロシア内務省は次のように指摘しました：

「今年、遠隔盗難の最も一般的な手口は、資金を『安全な口座』へ送金することです。」

詐欺師はまた、ロシアが戦争中のウクライナ軍支援に対する刑事責任などの脅しや、その他の心理戦術も使用しました。

省はさらに、多くの手口がオンライン取引プラットフォームに関与していると指摘し、説明しました：

「遠隔盗難の多くがオンラインマーケットプレイスを使用して行われています。安全な取引を行うという名目で、犯罪者はインスタントメッセージングアプリを通じてフィッシングリンクを送信し、被害者の銀行カード情報を取得した上で、銀行口座から資金を盗みます。」

セキュリティ部門によると、もう一つの広範な詐欺手口は、オンラインで購入した商品やサービスの前払いとして送金された資金を、購入者が商品を受け取らないまま横領するというものです。

以前、MVDは、電話やメールで被害者に接触する際に、詐欺師であることを示す特徴的なフレーズや一般的なトピックをいくつか強調しました。

また、特徴的な南の訛りもよくある兆候であり、コムソモリスカヤ・プラウダ紙が土曜日に発表した記事で指摘しました。

省は、ロシア人に対し、「あなたの名義でローンを組もうとしている」、「あなたの財務を保護するために特別なアプリをダウンロードする」、「取引を確認する必要がある」、「資金を安全な口座へ移す必要がある」といった文句を耳にしたり読んだりした際は警戒するよう促しました。