2025年、ロシアの詐欺師のお気に入りの餌の一つに暗号通貨がランクイン

モスクワ内務省は、仮想通貨投資のオファーが今年ロシアの詐欺師が使用した最も一般的な手口の一つであることを明らかにした。

「安全な口座」にルーブルを送金するよう勧めるなど、被害者を誘惑するより伝統的な手法は依然としてメニューに残っており、さらに上位にランクされています。

ロシアのMVDが国内で最も頻繁に発生する詐欺行為をリストアップ

ロシア内務省（MVD）は、暗号資産への投資提案が2025年初頭から詐欺師にとって最も人気の高いツールの1つになっていることを明らかにした。

同局が詳述したように、広く使われている罠のリストには、潜在的な被害者に「安全」だと宣伝する口座への送金、定期的なフィッシング詐欺、注文した商品の前払いの要求も含まれている。

同省の広報部はRIAノーボスチ通信社向けの声明で、次のように詳述した。

「よくある詐欺の手口の一つは、例えば暗号通貨に投資して追加収入を得るためと称して国民から資金を搾取するというものだ。」

暗号資産詐欺は通常、疑うことを知らない投資家を偽のウェブサイトにtracするものです。詐欺師はブローカーを装い、顧客にアカウント管理サービスを提供します。

顧客に虚偽の利益情報を提供して、さらなる入金を促します。資金の流れが止まると、これらのサイトの運営者は口座を凍結し、残高を吸い上げます。

によれば、来年には規制される可能性があるという 声明 モスクワ当局によるこの件に関する

現在、これらはごく限られた専門投資家、つまり「高度な資格を持つ」投資家にのみ合法的に認められています。このカテゴリーに該当するには、個人投資家は一定の収入と資産の最低基準を満たす必要があり、これはほとんどのロシア人にとって手の届かないものです。

「2026年までに、仮想通貨への投資に関するあらゆる側面を網羅する法制化が実現することを強く望んでいる」と、ロシア中央銀行のウラジーミル・チスチュヒン副総裁は先月のフィンテックフォーラムで述べた。しかし、これは一般市民が仮想資産や デリバティブ。

ロシアではフィアットが依然として詐欺師の第一候補

法定通貨の世界では、犯罪者がロシア国民に電話をかけ、法執行官や政府機関および金融機関の代表者を装うケースが頻繁に発生しています。

その後、詐欺師は、疑わしい銀行取引について警告し、貯金をいわゆる「安全口座」に移すか、 cashの場合は宅配業者に渡すよう促します。

ロシア内務省は次のように述べた。

「今年、遠隔窃盗を実行する最も一般的な方法は、依然として『安全な口座』への資金の移転です。」

詐欺師らはまた、ロシアが戦争を行っているウクライナ軍を支援したことで刑事責任を問われるなどの脅迫や、その他の心理的戦術も用いるだろう。

同省はまた、多くの計画にはオンライン取引プラットフォームが関係していると指摘し、次のように説明した。

「オンラインマーケットプレイスを利用した遠隔窃盗が数多く発生しています。犯罪者は安全な取引を装い、インスタントメッセージアプリ経由でフィッシングリンクを送信し、被害者の銀行カード情報を入手し、銀行口座から資金を盗み出します。」

安全保障局によると、もう一つの蔓延している詐欺の手口は、オンラインで購入した商品やサービスの前払い金として送金した資金を不正に流用し、購入者が受け取ることのないものだという。

以前、 MVDは 、詐欺師が電話や電子メールで被害者に連絡を取る際に見破られる特徴的なフレーズやよくある話題をいくつか取り上げました。

コムソモリスカヤ・プラウダ紙は土曜日に掲載された記事で、特徴的な南部訛りもしばしば兆候であると書いている。

同省はロシア国民に対し、「彼らはあなたの名前でローンを組もうとしている」「あなたの財産を守るために特別なアプリをダウンロードする必要がある」「取引を確認する必要がある」「資金を安全な口座に送金しなければならない」といった文章を聞いたり読んだりした際には警戒するよう呼びかけた。