La Russia cercherà assistenza dagli scambi esteri durante il sequestro di criptovalute

Il governo russo si affiderà alla cooperazione delle piattaforme di trading con sede all'estero quando dovrà confiscare le criptovalute come parte di procedimenti penali.

Questo secondo un progetto di legge che sta avanzando nel parlamento russo e ha recentemente superato un altro ostacolo. La legislazione regola il sequestro di attività digitali da parte dello Stato russo.

Le forze dell'ordine russe tratteranno le criptovalute come proprietà

Le autorità in Russia saranno presto in grado di assumere il controllo delle criptovalute durante le indagini penali ai sensi di una nuova legge, anche avvicinandosi agli scambi registrati in altre giurisdizioni per chiedere assistenza.

Il disegno di legge, che mira a regolare il processo, è stato adottato questa settimana in seconda lettura dalla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo.

Il documento, presentato dal governo ad aprile, stabilisce un meccanismo per il sequestro e la confisca di monete digitali coinvolte in casi penali.

Il testo approvato giovedì integra il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale della Federazione Russa con disposizioni che riconoscono le criptovalute come proprietà, ha riportato l'agenzia di stampa Interfax.

In un articolo, il prominente quotidiano economico Kommersant ha sottolineato:

“Le forze dell’ordine potranno considerare ufficialmente la valuta digitale come proprietà e applicare misure coercitive nei suoi confronti.”

Le misure previste nella legislazione, che deve ancora essere finalizzata e applicata, combatteranno efficacemente la cybercriminalità e il traffico illegale di criptovalute in Russia, affermano i legislatori.

Secondo Mikhail Uspensky dell'Associazione degli Avvocati della Russia (ALRF), le modifiche sono da tempo attese, poiché i tribunali russi hanno già trattato le criptovalute come proprietà, e il diritto penale sta solo recuperando il ritardo rispetto alla prassi legale.

Le nuove disposizioni serviranno principalmente agli investigatori e agli esperti forensi che hanno bisogno di istruzioni chiare su come procedere quando devono confiscare criptovalute.

Ci sono stati diversi casi di questo tipo nel paese. Questa settimana, ad esempio, due uomini sono stati condannati a otto anni di prigione per aver aggredito un blogger crypto di Rjazan.

Lo hanno costretto a trasferire sui loro portafogli criptovalute per oltre 13 milioni di rubli (più di 160.000 dollari), che le autorità sono poi riuscite a restituirgli, come riportato da RBC.

Le criptovalute, come oggetto di reato, appaiono sempre più nei casi penali, ha notato Dmitry Kirillov, capo della pratica legale digitale dello studio legale Lidings.

Le modifiche alla legge penale russa sono state proposte in risposta a un numero piuttosto elevato di casi penali che indagano su frodi crypto, furti o altri abusi, ha aggiunto, commentando ulteriormente:

“In un modo o nell'altro, era necessario confiscare le criptovalute, ad esempio ottenute attraverso mezzi criminali o relative a reati di corruzione.”

Il nuovo disegno di legge definisce la metodologia del sequestro di criptovalute

Ci sono due modi principali per confiscare le criptovalute, ha notato Kommersant: trasferire le monete su un altro portafoglio, o, in caso di portafoglio hardware, assumere il controllo del dispositivo stesso.

La legge prevede ora la valutazione del valore di mercato della criptovaluta per calcolare i danni finanziari e risarcire le vittime.

Gli agenti delle forze dell'ordine dovranno compilare un protocollo che specifica il tipo di criptovaluta, la sua quantità e gli indirizzi, ha dettagliato Interfax.

I portafogli di cold storage devono essere mantenuti sigillati come prove fisiche, e le criptovalute in essi contenute possono essere inviate a un portafoglio diverso per la custodia.

Le procedure esatte per il trasferimento e lo stoccaggio delle attività digitali saranno determinate attraverso regolamenti adottati dal governo russo dopo l'entrata in vigore della legge. Ciò richiederà l'approvazione finale del parlamento russo.

Tuttavia, un emendamento aggiunto al disegno di legge tra le due letture chiarisce che l'invio della criptovaluta sequestrata a un indirizzo sicuro è consentito, se tecnicamente fattibile.

Il progetto di legge consente anche ai funzionari russi di cercare la cooperazione dagli scambi di criptovalute esteri e altre piattaforme che lavorano con attività digitali, stabilendo le norme per tali interazioni.

Commentando la legislazione in precedenza, la Vice Ministra della Giustizia russa Elena Ardabyeva ha indicato che gli investigatori saranno liberi di richiedere informazioni sul valore di mercato delle attività digitali e sequestrare i beni entro l'entità dei danni inflitti dagli imputati in un dato caso.