La Russia chiederà assistenza alle borse estere per il sequestro delle criptovalute

Il governo russo farà affidamento sulla cooperazione delle piattaforme di trading con sede all'estero quando dovrà confiscare criptovalute nell'ambito di procedimenti penali.

Questo è quanto afferma un disegno di legge in fase di approvazione nel parlamento russo, che ha recentemente superato un ulteriore ostacolo. La legge regola il sequestro di asset digitali da parte dello Stato russo.

Le forze dell'ordine russe tratteranno la criptovaluta come una proprietà

Grazie a una nuova legge, le autorità russe potranno presto assumere il controllo delle criptovalute durante le indagini penali, anche rivolgendosi agli exchange registrati in altre giurisdizioni per ottenere assistenza.

Il disegno di legge, che mira a regolamentare il processo, è stato adottato questa settimana in seconda lettura dalla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo.

Il documento, presentato dal governo ad aprile, stabilisce un meccanismo per il sequestro e la confisca delle monete digitali coinvolte in casi penali.

Il testo approvato giovedì integra il Codice penale e il Codice di procedura penale della Federazione Russa con disposizioni che riconoscono la criptovaluta come proprietà, ha riferito l'agenzia di stampa Interfax.

In un articolo, il famoso quotidiano economico Kommersant ha sottolineato:

“Le forze dell’ordine potranno considerare ufficialmente la valuta digitale come una proprietà e applicare misure coercitive nei suoi confronti.”

Secondo i legislatori, le misure previste dalla legge, che deve ancora essere finalizzata e applicata, combatteranno efficacemente la criminalità informatica e il traffico illegale di criptovalute in Russia.

Secondo Mikhail Uspensky dell'Associazione degli avvocati russi (ALRF), le modifiche sono attese da tempo, poiché i tribunali russi hanno già trattato la valuta digitale come una proprietàe il diritto penale sta solo cercando di adeguarsi alla prassi legale.

Le nuove disposizioni saranno utili soprattutto agli investigatori e agli esperti forensi che necessitano di istruzioni chiare su come procedere quando devono confiscare criptovalute.

Ci sono stati diversi casi nel Paese. Questa settimana, ad esempio, due uomini sono stati condannati a otto anni di carcere per aver aggredito un crypto-blogger di Ryazan.

Lo hanno costretto a trasferire sui loro portafogli oltre 13 milioni di rubli in criptovaluta (più di 160.000 dollari), somma che le autorità sono poi riuscite a restituirgli, come riportato da RBC.

Le criptovalute, in quanto oggetto di reato, compaiono sempre più spesso nei casi penali, ha osservato Dmitry Kirillov, responsabile della pratica legale digitale presso lo studio legale Lidings.

Le modifiche al diritto penale russo sono state proposte in risposta a un numero piuttosto elevato di casi penali che indagano su frodi, furti o altri abusi legati alle criptovalute, ha aggiunto, commentando ulteriormente:

“In un modo o nell’altro, era necessario confiscare la criptovaluta, ad esempio, ottenuta con mezzi criminali o collegata a reati di corruzione.”

Un nuovo disegno di legge defila metodologia del sequestro delle criptovalute

Esistono due modi principali per confiscare le criptovalute, ha osservato Kommersant: trasferire le monete su un altro portafoglio o, nel caso di un portafoglio hardware, assumere il controllo del dispositivo stesso.

La legge prevede ora la valutazione del valore di mercato della criptovaluta per calcolare i danni finanziari e risarcire le vittime.

Gli agenti delle forze dell'ordine dovranno compilare un protocollo che specifichi il tipo di criptovaluta, il suo importo e gli indirizzi, ha spiegato Interfax.

I portafogli cold storage devono essere tenuti sigillati come prova fisica e la criptovaluta in essi contenuta può essere inviata a un portafoglio diverso per essere custodita al sicuro.

Le procedure esatte per il trasferimento e l'archiviazione dei beni digitali saranno stabilite tramite regolamenti adottati dal governo russo dopo l'entrata in vigore della legge. Ciò richiederà l'approvazione finale del parlamento russo.

Tuttavia, un emendamento aggiunto al disegno di legge tra le due letture chiarisce che è consentito inviare la criptovaluta sequestrata a un indirizzo sicuro, se tecnicamente fattibile.

Il disegno di legge consente inoltre ai funzionari russi di cercare la cooperazione di exchange di criptovalute esteri e di altre piattaforme che lavorano con asset digitali, stabilendo le norme per tali interazioni.

Commentando la nuova legge, la viceministra della Giustizia russa Elena Ardabyeva ha indicato che gli inquirenti saranno liberi di richiedere informazioni sul valore di mercato dei beni digitali e di sequestrare beni entro i limiti del risarcimento danni arrecato agli imputati in un determinato caso.