러시아 사기꾼들이 암호화폐를 통해 세탁한 자금의 3분의 2

모스크바에서 새로운 법률 및 규정에 대해 정부에 자문을 제공하는 공공 기관의 대표에 따르면, 러시아 사이버 범죄자들이 훔친 대부분의 돈은 암호화폐로 교환됩니다.

예브게니 마샤로프 법안 및 규제 행위 공개 검토 위원회 위원은 명확한 정의를 내린 법률이 부재함에도 불구하고 법 집행 기관이 디지털 코인을 압수할 수 있어야 한다고 주장하며, 디지털 자산에 대한 포괄적인 프레임워크 채택에 힘을 실었습니다.

러시아 사기꾼들은 자금을 암호화폐로 전환하는 것을 선호합니다

사이버 범죄에 관여한 사람들이 불법적으로 획득한 자금의 가장 큰 부분은 암호화폐로 전환하여 세탁됩니다.

러시아 연방 시민의회의 법안 및 규제 행위 공개 검토 위원회 위원인 예브게니 마샤로프의 주장입니다. 자문 기구는 러시아 시민 사회의 기관입니다.

타스 통신과의 인터뷰에서 자문가는 주택, 자동차 및 기타 재산의 판매 및 임대 관련 사기 schemes가 급증했음에도 불구하고, 전화 사기가 사기꾼들 사이에서 가장 인기 있는 절도 수단이라고 언급했습니다.

마샤로프는 추가로 강조했습니다.

“게다가, 시민들을 사기하여 얻은 자금의 3분의 2가 암호화폐로 전환되어 세탁됩니다.

그는 의회에 접수된 호소에 비추어 볼 때, ‘드롭퍼’(러시아 슬랭으로 돈 세탁부)에 대한 형사 책임 설립을 포함한 당국의 조치가 사기꾼들로 하여금 더 교묘한 방법을 사용하고 더 많은 사람을 모집하도록 강요하고 있다고 지적했습니다.

범죄 그룹은 피해자들이 자금을 이체하는 ‘택배원’을 고용하기 위한 광고를 게시하기 시작했습니다. 사기 schemes의 조직자들은 암호화폐 거래소를 통해 법정 화폐를 교환하고 코인을 자신의 지갑으로 이체합니다.

이 문제에 대해 마샤로프는 다음과 같이 밝혔습니다.

“우리가 암호화폐를 규제하는 법률을 가지고 있지 않기 때문에, 암호화폐 교환소의 회전율은 실제 수익자들에 의해서만 평가될 수 있습니다. 모스크바 시티에서 운영되는 암호화폐 교환소에 대해 알지 못하는 사람은 없습니다.”

그는 러시아 수도 모스크바의 모스크바 시티 비즈니스 센터에서 운영되는 암호화폐 거래 플랫폼을 지칭했습니다. 올해 초 일부 기업의 사무실이 경찰의 압수수색을 받았지만, Cryptopolitan이 보도한 바와 같이 이후 운영을 재개할 수 있었습니다.

러시아, 암호화폐 압수를 위한 특수 도구 도입

예브게니 마샤로프에 따르면, 러시아 법 집행 기관은 곧 암호화폐의 법적 정의가 부재함에도 불구하고 디지털 자산과 지갑을 압수할 수 있는 도구를 갖추게 될 것입니다. 그러나 적절한 규제가 없으면 범죄 조직의 배후를 특정하기 어려울 것이라고 그는 경고했습니다.

자문가는 암호화폐가 “합법화되기 전에 이미 ‘높은 수준의 범죄화’가 이루어졌다”는 그의 말처럼, 연방보안국(FSB)이 암호화폐 관련 범죄 해결에 관여해야 한다고 믿습니다. 러시아의 주요 보안 기관은 이미 불법 암호화폐 채굴자에 대한 작전에 참여하고 있습니다.

러시아 하원인 국가두마에서 진행 중인 법안 초안은 국가가 암호화폐를 압수하는 것을 규제할 것으로 예상됩니다.

새로운 입법 하에서 코인 압수 메커니즘이 도입됨에 따라, 러시아 당국은 해외 거래소의 도움도 요청할 수 있게 됩니다.

러시아는 아직 암호화폐 시장을 포괄적으로 규제하지 않았으며, 투자를 포함하여 채굴만이 합법화된 암호화폐 관련 활동입니다.

모스크바의 고위 관료들, 특히 러시아의 보수적인 중앙은행 대표들의 최근 발표에 따르면, 이는 2026년에 발생할 가능성이 높습니다.

11월, 러시아 내무부는 암호화폐 투자 권유를 올해 러시아 사기꾼들의 가장 선호하는 유인책 중 하나로 분류했습니다.

10월, 마샤로프는 일부 암호화폐 거래에 대한 형사 책임을 도입할 것을 제안했습니다. 이 아이디어는 많은 러시아인들에게 소련 시대에 존재했던 통화 제한을 떠올리게 했습니다.