ثلثي أموال الاحتيال الروسية يتم غسلها من خلال العملات المشفرة

قال ممثل مؤسسة عامة تقدم استشارات للحكومة في موسكو بشأن القوانين واللوائح الجديدة إن معظم الأموال التي سرقها مجرمو الإنترنت الروس ينتهي بها الأمر إلى تحويلها إلى عملات مشفرة.

أصر يفجيني ماشاروف، عضو لجنة المراجعة العامة لمشاريع القوانين والقوانين التنظيمية، على أن سلطات إنفاذ القانون يجب أن تكون قادرة على مصادرة العملات الرقمية، على الرغم من غياب التشريعات التي defiالأمر بوضوح، مما أضاف إلى الزخم لتبني إطار شامل للأصول الرقمية.

المحتالون الروس يفضلون تحويل الأموال إلى العملات المشفرة

يتم غسل الجزء الأكبر من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع من قبل المشاركين في الجرائم الإلكترونية من خلال تحويلها إلى العملات المشفرة.

هذا ما صرّح به يفغيني ماشاروف، عضو لجنة المراجعة العامة للمشاريع واللوائح في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي. وتُعدّ هذه الهيئة الاستشارية مؤسسة تابعة للمجتمع المدني الروسي.

وفي حديثه لوكالة تاس للأنباء، أشار المستشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع المبلغ عنه في المخططات المتعلقة ببيع وتأجير المنازل والسيارات وغيرها من الممتلكات، فإن الاحتيال عبر الهاتف يظل الوسيلة الأكثر شعبية للسرقة بين المحتالين.

وأضاف ماشاروف قائلاً:

"وعلاوة على ذلك، يتم غسل ثلثي الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال على المواطنين من خلال تحويلها إلى العملات المشفرة.

وأشار أيضاً إلى أنه استناداً إلى الطعون التي تلقتها الغرفة، فإن التدابير التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك تحديد المسؤولية الجنائية لـ "المهربين" أو "بغال الأموال" باللغة الروسية، تجبر المحتالين على استخدام أساليب أكثر خبثاً وتجنيد المزيد من الأشخاص.

بدأت الجماعات الإجرامية بنشر إعلانات لتوظيف "سعاة" لتحويل أموال الضحايا إليهم. ثم يقوم منظمو هذه المخططات بتبادل العملات الورقية عبر مكاتب صرف العملات المشفرة، ثم يحولون العملات إلى محافظهم الخاصة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال مشاروف:

نظرًا لعدم وجود تشريع ينظم العملات المشفرة، لا يُمكن تقييم حجم تداولات منصات تداول العملات المشفرة إلا من خلال المستفيدين الفعليين منها. فقط الكسالى لا يعرفون شيئًا عن منصات تداول العملات المشفرة العاملة في مدينة موسكو.

كان يشير إلى منصات تداول العملات الرقمية العاملة انطلاقاً من مركز موسكو سيتي للأعمال في العاصمة الروسية. وقد استُهدفت مكاتب بعض هذه الشركات في مداهمات للشرطة في وقت سابق من هذا العام، كما ذكر موقع Cryptopolitan، على الرغم من السماح لها لاحقاً باستئناف عملياتها.

روسيا ستنشر أداة خاصة لمصادرة العملات المشفرة

وفقًا ليفغيني ماشاروف، ستتوفر قريبًا لدى جهات إنفاذ القانون الروسية أداة تُمكّنها من مصادرة الأصول والمحافظ الرقمية، على الرغم من عدم وجود defiقانوني للعملات المشفرة. ومع ذلك، حذّر من أنه في غياب التنظيم السليم، سيكون من الصعبdentهوية من يقف وراء أي منظمة إجرامية.

يرى المستشار أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يجب أن يشارك في حل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، إذ أن العملات المشفرة، على حد تعبيره، أصبحت "مجرمة للغاية قبل تقنينها". وتشارك في عمليات ضد مُعدّني العملات المشفرة غير الشرعيين.

مشروع قانون قيد الدراسة في مجلس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، عملية مصادرة العملات المشفرة من قبل الدولة.

وبموجب التشريع الجديد، الذي يقدم آلية لمصادرة العملات المعدنية، ستتمكن السلطات الروسية من طلب المساعدة من البورصات الأجنبية أيضًا.

ولم تقم روسيا بعد بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكل شامل، بما في ذلك الاستثمارات، حيث لا يزال التعدين هو النشاط الوحيد القانوني المرتبط بالعملات المشفرة.

وبحسب التصريحات للمسؤولين في موسكو، بما في ذلك ممثلو البنك المركزي الروسي، فمن المرجح أن يحدث هذا في عام 2026.

وزارة الداخلية الروسية صنفت عروض الاستثمار في العملات المشفرة ضمن الطعوم المفضلة للمحتالين الروس هذا العام.

في أكتوبر/تشرين الأول، اقترح فرض مسؤولية جنائية على بعض معاملات العملات المشفرة. ذكّرت هذه الفكرة العديد من الروس بالقيود المفروضة على العملات خلال الحقبة السوفيتية.