ثلاثة أرباع أموال الاحتيال الروسية تُغسل عبر العملات المشفرة

معظم الأموال المسروقة من قبل المجرمين السيبرانيين الروس تنتهي بتحويلها إلى عملات مشفرة، وفقاً لممثل مؤسسة عامة تستشير الحكومة في موسكو حول القوانين واللوائح الجديدة.

يجب أن تكون إنفاذ القانون قادرة على مصادرة العملات الرقمية، على الرغم من عدم وجود تشريعات تحدد الأمر بوضوح، أصر Evgeny Masharov، عضو لجنة المراجعة العامة للقوانين واللوائح، مضيفاً زخماً لاعتماد إطار شامل للأصول الرقمية.

المحتالون الروس يفضلون تحويل الأموال إلى عملة مشفرة

يتم غسل الجزء الأكبر من الأموال التي حصل عليها أولئك المتورطون في الجريمة السيبرانية بشكل غير قانوني من خلال التحويل إلى عملة مشفرة.

هذا وفقاً لـ Evgeny Masharov، عضو لجنة المراجعة العامة للقوانين واللوائح التنظيمية في غرفة المدينة للاتحاد الروسي. الهيئة الاستشارية هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في روسيا.

تحدثاً لوكالة أنباء TASS، لاحظ المستشار أنه على الرغم من الارتفاع المبلغ عنه في المخططات التي تتضمن بيع وتأجير المنازل والسيارات والعقارات الأخرى، يظل الاحتيال الهاتفي الوسيلة الأكثر شيوعاً للسرقة بين المحتالين.

أبرز Masharov أيضاً:

"علاوة على ذلك، يتم غسل ثلثي الأموال التي تم الحصول عليها من خلال احتيال المواطنين من خلال التحويل إلى عملة مشفرة.

كما لاحظ أنه بناءً على الطعون التي تلقتها الغرفة، فإن التدابير التي أدخلتها السلطات، بما في ذلك إنشاء مسؤولية جنائية عن "المساقط"، أو عمال الصرافة بالجملة في العامية الروسية، تجبر المحتالين على استخدام أساليب أكثر خداعاً وتجنيد المزيد من الناس.

بدأت المجموعات الإجرامية في نشر إعلانات لتوظيف "حمّالين" الذين ينقل إليهم الضحايا أموالهم. يقوم منظمو المخططات بعد ذلك بتحويل الأموال الورقية من خلال مكاتب صرف العملات المشفرة ونقل العملات إلى محافظهم الخاصة.

تعليقاً على الأمر، stated Masharov:

"نظراً لأننا لا نملك تشريعات تنظم العملات المشفرة، يمكن تقييم دوران صرافة العملات المشفرة فقط من خلال المستفيدين الفعليين. لا يعرف الصرافون المشغّلون في موسكو سيتي إلا الكسالى."

كان يشير إلى منصات تداول العملات المشفرة التي تعمل من مركز موسكو سيتي للأعمال في العاصمة الروسية. تم استهداف مكاتب بعض هذه الشركات في عمليات مداهمة للشرطة في وقت سابق من هذا العام، كما أبلغ بها Cryptopolitan، على الرغم من السماح لها لاحقاً بـ استئناف العمليات.

روسيا ستستخدم أداة خاصة لمصادرة العملات المشفرة

وفقاً لـ Evgeny Masharov، ستحصل إنفاذ القانون الروسي قريباً على أداة تسمح له بمصادرة الأصول الرقمية والمحافظ، على الرغم من عدم وجود تعريف قانوني للعملات المشفرة. ومع ذلك، حذر من أنه بدون تنظيم مناسب، سيكون من الصعب تحديد أولئك الذين يقفون وراء منظمة إجرامية.

يعتقد المستشار أن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) يجب أن يشارك في حل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وكما قال، أصبحت العملات المشفرة "مجرّمة بشدة قبل قانونيتها". وكالة الأمن الرئيسية في روسيا تشارك بالفعل في العمليات ضد عمال مناجم العملات المشفرة غير القانونيين.

من المتوقع أن ينظم مشروع قانون يتقدم في الدوما الحكومية، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، مصادرة العملات المشفرة من قبل الدولة.

في إطار التشريع الجديد، الذي يقدم آلية لمصادرة العملات، ستكون السلطات الروسية قادرة على طلب المساعدة من البورصات الأجنبية أيضاً.

لم تنظم روسيا سوقها للعملات المشفرة بشكل شامل بعد، بما في ذلك الاستثمارات، حيث لا يزال التعدين هو النشاط الوحيد المعترف به قانوناً المتعلق بالعملات المشفرة.

وفقاً لـ بيانات الأخيرة من المسؤولين في موسكو، بما في ذلك ممثلو البنك المركزي المحافظ لروسيا، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في عام 2026.

في نوفمبر، صنفت وزارة الداخلية الروسية عروض الاستثمار في العملات المشفرة بين الطعوم المفضلة للمحتالين الروس هذا العام.

في أكتوبر، اقترح Masharov فرض مسؤولية جنائية على بعض المعاملات المشفرة. تذكرت الفكرة العديد من الروس بقيود العملة التي كانت سارية خلال الحقبة السوفيتية.