- Les fraudeurs en Russie convertissent souvent la majeure partie de leurs gains illicites en cryptomonnaie.
- Les forces de l'ordre russes déploieront bientôt une mesure pour la saisie d'actifs numériques.
- L'organe consultatif appelle à des réglementations pour mettre fin à la « criminalisation de la cryptomonnaie ».
La majeure partie de l'argent volé par les cybercriminels russes se retrouve échangée contre des crypto-monnaies, selon un représentant d'une institution publique conseillant le gouvernement de Moscou sur les nouvelles lois et réglementations.
Les forces de l'ordre devraient pouvoir confisquer les pièces numériques, malgré l'absence de législation définissant clairement la question, a insisté Evgeny Masharov, membre de la Commission d'examen public des projets de loi et des actes réglementaires, ajoutant ainsi à l'élan pour l'adoption d'un cadre complet pour les actifs numériques.
Les fraudeurs russes privilégient la conversion des fonds en crypto-monnaie
La plus grande partie des fonds obtenus illicitement par les personnes impliquées dans la cybercriminalité est blanchie via une conversion en crypto-monnaie.
C'est ce qu'a déclaré Evgeny Masharov, membre de la Commission d'examen public des projets de loi et des actes réglementaires de la Chambre civique de la Fédération de Russie. L'organe consultatif est une institution de la société civile russe.
S'exprimant à l'agence de presse TASS, le conseiller a remarqué que malgré l'augmentation signalée des schémas impliquant la vente et la location de maisons, de voitures et d'autres biens, la fraude téléphonique reste le moyen de vol le plus populaire parmi les escrocs.
Masharov a également souligné :
« De plus, les deux tiers des fonds obtenus en arnaquant les citoyens sont blanchis via une conversion en crypto-monnaie. »
Il a également noté qu'à en juger par les recours reçus par la Chambre, les mesures introduites par les autorités, y compris l'établissement de la responsabilité pénale pour les « droppeurs », ou les mules financières selon le jargon russe, obligent les fraudeurs à utiliser des méthodes plus insidieuses et à recruter davantage de personnes.
Les groupes criminels ont commencé à publier des annonces pour embaucher des « coursiers » à qui les victimes transfèrent leurs fonds. Les organisateurs des arnaques échangent ensuite l'argent fiduciaire via des bureaux de change de crypto-monnaies et transfèrent les pièces vers leurs propres portefeuilles.
Commentant la question, Masharov a déclaré :
« Étant donné que nous n'avons pas de législation régulant les crypto-monnaies, le volume d'échange des changeurs de crypto ne peut être évalué que par leurs bénéficiaires effectifs. Seul le paresseux ignore l'existence des changeurs de crypto opérant à Moscou-City. »
Il faisait référence aux plateformes de trading de crypto-monnaies opérant depuis le centre d'affaires Moscow City dans la capitale russe. Les bureaux de certaines de ces entreprises ont été visés par des raids de police plus tôt cette année, comme rapporté par Cryptopolitan, bien qu'elles aient ensuite été autorisées à reprendre leurs activités.
La Russie déploiera un outil spécial pour la saisie de crypto
Selon Evgeny Masharov, les forces de l'ordre russes disposeront bientôt d'un outil leur permettant de saisir des actifs numériques et des portefeuilles, malgré l'absence de définition légale de la crypto-monnaie. Cependant, sans réglementation appropriée, il sera difficile d'identifier les responsables d'une organisation criminelle, a-t-il mis en garde.
Le conseiller estime que le Service fédéral de sécurité (FSB) devrait être impliqué dans la résolution des crimes liés aux crypto-monnaies, car, selon ses mots, la crypto-monnaie est devenue « hautement criminalisée avant sa légalisation ». Le principal organe de sécurité de la Russie participe déjà à des opérations contre les mineurs de crypto illégaux.
Un projet de loi qui avance à la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe, devrait réglementer la saisie des crypto-monnaies par l'État.
En vertu de la nouvelle législation, qui introduit un mécanisme de confiscation de pièces, les autorités russes pourront solliciter l'assistance des échanges étrangers.
La Russie n'a pas encore réglementé de manière exhaustive son marché des crypto-monnaies, y compris les investissements, l'extraction étant encore la seule activité liée aux crypto-monnaies légalisée.
Selon les récentes déclarations des responsables à Moscou, y compris les représentants de la conservatrice Banque centrale de Russie, cela devrait se produire en 2026.
En novembre, le ministère de l'Intérieur de la Russie a classé les offres d'investissement en crypto parmi les appâts préférés des fraudeurs russes cette année.
En octobre, Masharov a proposé d'introduire une responsabilité pénale pour certaines transactions de crypto-monnaies. L'idée a rappelé à de nombreux Russes les restrictions sur les changes en vigueur à l'époque soviétique.
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