Dos tercios del dinero de las estafas rusas se lavan a través de criptomonedas

La mayor parte del dinero robado por los ciberdelincuentes rusos termina siendo intercambiado por criptomonedas, según un representante de una institución pública que asesora al gobierno en Moscú sobre nuevas leyes y regulaciones.

Las fuerzas del orden deberían poder confiscar monedas digitales, a pesar de la ausencia de legislación que defina claramente el asunto, insistió Evgeny Masharov, miembro de la Comisión para la Revisión Pública de Proyectos de Ley y Actos Regulatorios, añadiendo impulso a la adopción de un marco integral para los activos digitales.

Los estafadores rusos prefieren convertir fondos en criptomonedas

La mayor parte de los fondos obtenidos ilícitamente por aquellos involucrados en ciberdelincuencia se lava mediante su conversión en criptomonedas.

Eso es según Evgeny Masharov, miembro de la Comisión para la Revisión Pública de Proyectos de Ley y Actos Regulatorios de la Cámara Cívica de la Federación de Rusia. El órgano consultivo es una institución de la sociedad civil de Rusia.

Al hablar con la agencia de noticias TASS, el asesor observó que, a pesar del aumento reportado en esquemas que implican ventas y alquileres de hogares, automóviles y otras propiedades, el fraude telefónico sigue siendo el medio de robo más popular entre los estafadores.

Masharov destacó además:

«Además, dos tercios de los fondos obtenidos mediante el engaño a los ciudadanos se lavan mediante su conversión en criptomonedas.

También señaló que, a juzgar por las apelaciones recibidas por la Cámara, las medidas introducidas por las autoridades, incluido el establecimiento de responsabilidad penal para los «droppers», o testaferros en la jerga rusa, están obligando a los estafadores a utilizar métodos más insidiosos y reclutar a más personas.

Los grupos delictivos han comenzado a publicar anuncios para contratar «mensajeros» a quienes las víctimas transfieren sus fondos. Los organizadores de los esquemas luego intercambian el dinero fiduciario a través de oficinas de cambio de criptomonedas y transfieren las monedas a sus propias billeteras.

Comentando sobre el asunto, Masharov declaró:

«Considerando que no tenemos legislación que regule las criptomonedas, el volumen de los cambiadores de criptomonedas solo puede evaluarse por sus beneficiarios reales. Solo el perezoso no conoce a los cambiadores de criptomonedas que operan en Moscow City.»

Se refería a las plataformas de comercio de criptomonedas que operan desde el centro de negocios Moscow City en la capital rusa. Las oficinas de algunas de estas empresas fueron objetivo de redadas policiales a principios de este año, como informó Cryptopolitan, aunque luego se les permitió reanudar las operaciones.

Rusia implementará una herramienta especial para la incautación de criptomonedas

Según Evgeny Masharov, las fuerzas del orden rusas pronto tendrán una herramienta que les permitirá incautar activos digitales y billeteras, a pesar de la falta de una definición legal para la criptomoneda. Sin embargo, sin una regulación adecuada, será difícil identificar a los responsables de una organización criminal, advirtió.

El asesor cree que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) debería estar involucrado en la resolución de delitos relacionados con criptomonedas, ya que, en sus palabras, la criptomoneda se ha convertido en «altamente criminalizada antes de su legalización». El principal organismo de seguridad de Rusia ya participa en operaciones contra mineros de criptomonedas ilegales.

Se espera que un proyecto de ley que ha estado avanzando en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, regule la incautación de criptomonedas por parte del Estado.

Bajo la nueva legislación, que introduce un mecanismo para la confiscación de monedas, las autoridades rusas podrán solicitar la asistencia de exchanges extranjeros.

Rusia aún no ha regulado de manera integral su mercado de criptomonedas, incluidas las inversiones, siendo la minería la única actividad relacionada con criptomonedas legalizada.

Según las recientes declaraciones de los funcionarios en Moscú, incluidos representantes del conservador Banco Central de Rusia, esto probablemente ocurra en 2026.

En noviembre, el Ministerio del Interior de Rusia clasificó las ofertas de inversión en criptomonedas entre los cebos favoritos de los estafadores rusos este año.

En octubre, Masharov propuso introducir responsabilidad penal para algunas transacciones de criptomonedas. La idea recordó a muchos rusos a las restricciones cambiarias que estaban vigentes durante la era soviética.