El gobierno ruso dependerá de la cooperación de plataformas comerciales con sede en el extranjero cuando necesite confiscar tenencias de criptomonedas como parte de un proceso penal.
Así lo establece un proyecto de ley que ha estado avanzando en el parlamento ruso y que recientemente superó otro obstáculo. La legislación regula la confiscación de activos digitales por parte del Estado ruso.
Las autoridades rusas tratarán las criptomonedas como propiedad
Las autoridades de Rusia pronto podrán tomar el control de las criptomonedas durante las investigaciones criminales bajo una nueva ley, incluso contactando a los exchanges registrados en otras jurisdicciones para solicitar ayuda.
El proyecto de ley, que pretende regular el proceso, fue adoptado esta semana en segunda lectura por la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso.
El documento, que fue presentado por el gobierno en abril, establece un mecanismo para la incautación y confiscación de monedas digitales involucradas en casos criminales.
El texto aprobado el jueves complementa el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa con disposiciones que reconocen las criptomonedas como propiedad, informó la agencia de noticias Interfax.
En un artículo, el destacado diario económico Kommersant señaló:
“Los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrán considerar oficialmente la moneda digital como propiedad y aplicar medidas coercitivas contra ella”
Las medidas previstas en la legislación, que aún debe ultimarse y aplicarse, combatirán eficazmente el ciberdelito y el comercio ilegal de criptomonedas en Rusia, afirman los legisladores.
Según Mikhail Uspensky, de la Asociación de Abogados de Rusia (ALRF), las modificaciones eran necesarias desde hace tiempo, ya que los tribunales rusos ya han tratado la moneda digital como propiedady el derecho penal apenas está poniéndose al día con la práctica legal.
Las nuevas disposiciones servirán principalmente a los investigadores y expertos forenses que necesitan instrucciones claras sobre cómo proceder cuando tienen que confiscar criptomonedas.
Se han dado varios casos en el país. Esta semana, por ejemplo, dos hombres fueron condenados a ocho años de prisión por atacar a un bloguero de criptomonedas de Riazán.
Le obligaron a transferir a sus monederos más de 13 millones de rublos en criptomonedas (más de 160.000 dólares), que las autoridades posteriormente lograron devolverle, según informó RBC.
Las criptomonedas, como objeto de delito, aparecen cada vez más en los casos penales, señaló Dmitry Kirillov, jefe de práctica jurídica digital del bufete de abogados Lidings.
Las modificaciones a la legislación penal de Rusia se propusieron en respuesta a una cantidad bastante grande de casos penales que investigan fraudes, robos u otros abusos relacionados con las criptomonedas, agregó, y comentó además:
“De una forma u otra, era necesario confiscar criptomonedas, por ejemplo, obtenidas por medios delictivos o relacionadas con delitos de corrupción”
Nuevo proyecto de ley defila metodología de incautación de criptomonedas
Kommersant señaló que hay dos formas principales de confiscar criptomonedas: transferir las monedas a otra billetera o, en el caso de una billetera de hardware, tomar el control del dispositivo.
La ley ahora prevé la evaluación del valor de mercado de la criptomoneda para calcular los daños financieros y compensar a las víctimas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tendrán que completar un protocolo que especifica el tipo de criptomoneda, su cantidad y direcciones, detalló Interfax.
Las billeteras de almacenamiento en frío deben mantenerse selladas como evidencia física, y la criptomoneda que contienen puede enviarse a una billetera diferente para su custodia.
Los procedimientos exactos para la transferencia y el almacenamiento de activos digitales se determinarán mediante un reglamento que adoptará el gobierno ruso tras la entrada en vigor de la ley. Este requerirá la aprobación final del parlamento ruso.
Sin embargo, una enmienda agregada al proyecto de ley entre sus dos lecturas aclara que se permite enviar la criptomoneda incautada a una dirección segura, si es técnicamente posible.
El proyecto de ley también permite a los funcionarios rusos buscar la cooperación de intercambios de criptomonedas extranjeros y otras plataformas que trabajan con activos digitales, estableciendo las normas para tales interacciones.
En declaraciones anteriores sobre la legislación, la viceministra de Justicia de Rusia, Elena Ardabyeva, indicó que los investigadores tendrán libertad para solicitar información sobre el valor de mercado de los activos digitales y confiscar bienes por un importe equivalente a los daños causados por los acusados en un caso determinado.
