Rússia buscará assistência de exchanges estrangeiras ao apreender criptomoedas
• A Rússia passará a recorrer a bolsas estrangeiras em casos que exigirem a apreensão de ativos cripto.
• Um projeto de lei que regula a confiscação de criptomoedas está avançando na Duma Estatal.
• A legislação permite que as agências de aplicação da lei solicitem a avaliação e apreensão de ativos digitais.
O governo russo dependerá da cooperação de plataformas de negociação sediadas no exterior quando precisar confiscar participações em criptomoedas como parte de processos criminais.
Isso está de acordo com um projeto de lei que tem avançado no parlamento russo e recentemente superou outro obstáculo. A legislação regula a apreensão de ativos digitais pelo estado russo.
Aplicação da lei russa tratará criptomoeda como propriedade
As autoridades na Rússia logo poderão assumir o controle sobre criptomoedas durante investigações criminais sob uma nova lei, incluindo abordando exchanges registradas em outras jurisdições para assistência.
O projeto de lei, que visa regular o processo, foi adotado nesta semana em segunda leitura pela Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo.
O documento, que foi submetido pelo governo em abril, estabelece um mecanismo para a apreensão e confisco de moedas digitais envolvidas em casos criminais.
O texto aprovado na quinta-feira complementa o Código Penal e o Código de Processo Penal da Federação Russa com disposições que reconhecem a criptomoeda como propriedade, relatou a agência de notícias Interfax.
Em um artigo, o proeminente diário comercial Kommersant apontou:
“As agências de aplicação da lei poderão considerar oficialmente a moeda digital como propriedade e aplicar medidas coercitivas contra ela.”
As medidas previstas na legislação, que ainda não foi finalizada e aplicada, combaterão efetivamente o cibercrime e o giro ilegal de criptomoedas na Rússia, afirmam os legisladores.
De acordo com Mikhail Uspensky da Associação de Advogados da Rússia (ALRF), as emendas são há muito tempo necessárias, pois os tribunais russos já vêm tratando a moeda digital como propriedade, e o direito penal está apenas acompanhando a prática legal.
As novas disposições servirão principalmente para investigadores e peritos forenses que precisam de instruções claras sobre como proceder quando tiverem que confiscar criptomoedas.
Houve uma série de tais casos no país. Esta semana, por exemplo, dois homens foram condenados a oito anos de prisão por atacar um blogger de criptomoedas de Ryazan.
Eles o obrigaram a transferir para suas carteiras mais de 13 milhões de rublos em valor de sua criptomoeda (mais de US$ 160.000), que as autoridades mais tarde conseguiram devolver a ele, conforme relatado pela RBC.
A criptomoeda, como objeto de crime, está aparecendo cada vez mais em casos criminais, observou Dmitry Kirillov, chefe da prática legal digital da firma de advocacia Lidings.
As emendas à lei penal da Rússia foram propostas em resposta a um número bastante grande de casos criminais investigando fraude de criptomoedas, roubo ou outros abusos, acrescentou, comentando ainda:
“De uma forma ou de outra, era necessário confiscar criptomoeda, por exemplo, obtida por meios criminosos ou relacionada a crimes de corrupção.”
Novo projeto de lei define a metodologia de apreensão de criptomoedas
Existem duas maneiras principais de confiscar criptomoedas, observou o Kommersant – transferir as moedas para outra carteira ou, no caso de uma carteira de hardware, assumir o controle do próprio dispositivo.
A lei agora prevê a avaliação do valor de mercado da criptomoeda para calcular danos financeiros e compensar as vítimas.
Os funcionários da aplicação da lei terão que preencher um protocolo que especifique o tipo de criptomoeda, seu montante e endereços, detalhou a Interfax.
As carteiras de armazenamento a frio devem ser mantidas lacradas como evidência física, e a criptomoeda nelas contida pode ser enviada para uma carteira diferente para custódia segura.
Os procedimentos exatos para transferência e armazenamento de ativos digitais serão determinados por meio de regulamentos adotados pelo governo russo após a entrada em vigor da lei. Isso exigirá a aprovação final do parlamento russo.
No entanto, uma emenda adicionada ao projeto de lei entre suas duas leituras esclarece que o envio da criptomoeda apreendida para um endereço seguro é permitido, se tecnicamente viável.
O projeto de lei também permite que funcionários russos busquem cooperação de exchanges estrangeiras e outras plataformas que trabalham com ativos digitais, estabelecendo as normas para tais interações.
Comentando sobre a legislação anteriormente, a vice-ministra da Justiça da Rússia, Elena Ardabyeva, indicou que os investigadores estarão livres para solicitar informações sobre o valor de mercado das participações digitais e apreender ativos dentro do tamanho dos danos infligidos pelos réus em um caso dado.
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