La propuesta rusa de tipificar como delito las transacciones con criptomonedas evoca recuerdos de la época soviética

Rusia debería tipificar como delito las operaciones de cambio de divisas, incluidas las transacciones con criptomonedas, según un órgano consultivo que supervisa el proceso legislativo en el país.

La idea, que probablemente encontrará una seria oposición de los defensores del libre mercado, está evocando asociaciones con las penalizaciones que amenazaban a los ciudadanos de la URSS que se atrevían a tocar el dólar o cualquier otra moneda convertible.

La Cámara Cívica sugiere la persecución penal por pagos con criptomonedas

La supervisión gubernamental mejorará, en términos de lucha contra los delitos financieros, si las transacciones ilegales de cambio de divisas, incluidas las que involucran criptomonedas, se tipifican como delito.

Eso es según Evgeny Masharov, miembro de la Comisión para la Revisión Pública de Proyectos de Leyes y Otros Actos Regulatorios de la Cámara Cívica de la Federación de Rusia.

El asesor público respaldó su conclusión proporcionando una serie de ejemplos de casos penales que involucran tales violaciones con los que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia se ocupa regularmente.

Los enumeró en una entrevista con la agencia de noticias TASS el viernes:

“Las detenciones diarias de funcionarios de varios rangos por parte del FSB, el desmantelamiento de células terroristas y los arrestos de ciudadanos rusos por transferencias de criptomonedas para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas demuestran la necesidad de introducir responsabilidad penal por transacciones ilegales de cambio de divisas, incluidas las transacciones con moneda digital.”

También citado por el medio de noticias de criptomonedas Bits.media, Masharov enfatizó que las transacciones con criptomonedas como Bitcoin merecen una atención especial, ya que a menudo se utilizan para pagos anónimos ilegales y para ocultar crímenes.

El miembro de la Cámara Cívica sugiere agregar nuevas disposiciones para estos delitos al Código Penal del país. También cree que todos estos casos deberían ser investigados por el FSB.

El Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia es el principal sucesor del Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética, mejor conocido como KGB.

En el pasado, este último era temido como una poderosa máquina represiva que perseguía a disidentes, pero también a ciudadanos comunes que se atrevían a infringir la ley, incluidos los controles de divisas en el sistema totalitario.

La Cámara Cívica es una institución consultiva de la sociedad civil en Rusia, creada en 2005 después de que el presidente Vladimir Putin propusiera su establecimiento el año anterior.

Analiza proyectos de legislación y supervisa las actividades del parlamento ruso, el gobierno y otros órganos del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como regional.

Masharov espera críticas por revocar las restricciones de la era soviética

Evgeny Masharov admitió que su propuesta probablemente sea criticada por similitudes con las reglas de cambio de divisas aplicadas en la antigua URSS. Comentó:

“Los críticos y los defensores del libre mercado pueden decir que esto es un regreso a la época soviética, un deseo de controlar a todos. Solo que las estadísticas y la práctica de las fuerzas del orden cuentan una historia diferente.”

El miembro de la comisión legislativa de la Cámara Cívica aclaró que se refería a la confiscación de grandes cantidades de efectivo extranjero en Rusia y al almacenamiento de miles de millones de rublos en valor de criptomonedas en las billeteras digitales de sus ciudadanos.

En septiembre, Masharov sugirió que Rusia debería crear su propio banco de criptomonedas, lo que, en su opinión, resolvería muchos problemas como los pagos ilegales con monedas digitales.

Hasta hace poco, las autoridades financieras de Moscú se mostraron particularmente reacias a permitir la circulación libre de dinero digital descentralizado en la economía del país.

A principios de este año, las transacciones con criptomonedas fueron permitidas dentro del marco de un “régimen legal experimental” y más tarde los funcionarios rusos indicaron que se adoptarán regulaciones integrales para la inversión en criptomonedas en 2026.

Sin embargo, el uso de cualquier cosa que no sea el rublo ruso como medio de pago sigue estando estrictamente prohibido. Y las operaciones de divisas extranjeras se limitaron después de que la participación de Moscú en Ucrania se convirtiera en una invasión a gran escala en 2022.

Las transacciones de divisas fuera de los bancos e instituciones de ahorro eran ilegales en la URSS. El código penal de la república rusa en ese momento restringía severamente la circulación de cualquier divisa extranjera entre los ciudadanos, junto con su intercambio y uso para pagos.

Bajo un artículo que trataba la violación de las reglas de transacción de divisas, tales delitos eran castigados con prisión de hasta 15 años o incluso la pena de muerte, en algún momento. La disposición fue derogada en 1994, mucho después de la disolución de la Unión Soviética.