ロシアの詐欺資金の3分のの2が暗号を通じて洗浄

ロシアのサイバー犯罪者によって盗まれた資金の大部分は、暗号通貨に交換される。これは、モスクワで政府に新しい法律や規制について助言する公共機関の代表によるものだ。

この問題を明確に定義する立法の欠如にもかかわらず、法執行機関はデジタルコインを没収できるべきだと、法案および規制行為の公的審査委員会委員であるEvgeny Masharov氏は主張し、デジタル資産の包括的な枠組みの採用への勢いを加えた。

ロシアの詐欺師は資金を暗号通貨に変換することを好む

サイバー犯罪に関与する者たちが不正に入手した資金の大部分は、暗号通貨への換装を通じて洗浄される。

これは、ロシア連邦市民会議の法案および規制行為の公的審査委員会委員であるEvgeny Masharov氏によるものだ。諮問機関はロシア市民社会の機関である。

タス通信の取材に応じたアドバイザーは、住宅、自動車、その他の不動産の販売や賃貸を装ったスキームが急増しているにもかかわらず、電話詐欺が詐欺師による窃盗手段として最も人気があるremarkした。

マシャロフ氏はさらに次のように強調した：

「さらに、市民から詐欺によって得られた資金の3分の2が、暗号通貨への換装を通じて洗浄されている。

また、彼は議会の相談窓口への申し立てを鑑みると、当局が導入した措置、特にロシアのスラングで「ドロッパー」またはマネーミュールと呼ばれる者に対する刑事責任の確立が、詐欺師により陰湿な手段の使用とより多くの人材の募集を余儀なくさせていると指摘した。

犯罪グループは、被害者が資金を送金する「宅配便」を雇うための広告を投稿し始めた。スキームの組織者は、その後、暗号通貨交換所を通じて法定通貨を交換し、コインを自身のウォレットに移す。

この件についてコメントし、マシャロフ氏は述べた：

「暗号通貨を規制する法律がないことを考慮すると、暗号通貨交換所の取引量は実際の受益者によってのみ評価できる。モスクワ市で活動している暗号通貨交換所を知らない者など、怠け者だけだ。」

彼は、ロシアの首都モスクワのモスクワ・シティビジネスセンターで運営される暗号取引プラットフォームを指していた。これらの企業のいくつかのオフィスは、今年初めに警察の捜索を受け、Cryptopolitanによって報告されたが、その後操業を再開することが許可された。

ロシア、暗号通貨没収のための専用ツールの配備

エフゲニー・マシャロフ氏によると、ロシアの法執行機関はまもなく、暗号通貨の法的定義が存在しないにもかかわらず、デジタル資産やウォレットを没収できるツールを持つことになる。しかし、適切な規制がなければ、犯罪組織の背後にある者を特定するのは困難になると警告した。

アドバイザーは、暗号関連犯罪の解決に連邦保安庁（FSB）が関与すべきだと信じており、彼の言葉によれば、暗号通貨は「合法化に先駆けて高度に犯罪化された」ためである。ロシアの主要な保安機関は、すでに違法な暗号マイナーに対する作戦に参加している。

ロシア議会の下院である国家ドゥーマで進行中の法案草案は、国家による暗号通貨の没収を規制する見込みだ。

コインの没収メカニズムを導入する新法の下、ロシア当局は外国の交換所からの支援も求めることができるようになる。

ロシアは、投資を含む暗号市場を包括的に規制しておらず、マイニングはまだ合法化された暗号関連活動のみである。

モスクワの当局者、保守的なロシア中央銀行の代表を含む最近の声明によると、これは2026年に発生する可能性が高い。

11月、ロシアの内務省は暗号投資オファーを、ロシアの詐欺師たちが今年好んで使用したルアーの一つとしてランク付けした。

10月、Masharov氏はいくつかの暗号取引に対する刑事責任の導入を提案した。このアイデアは、多くのロシア人にソビエト時代にあった通貨制限を思い出させた。