ロシアの詐欺マネーロンダリングの3分の2は暗号通貨を通じて行われている

モスクワで政府に新たな法律や規制について諮問している公的機関の代表者によると、ロシアのサイバー犯罪者によって盗まれた金銭の大半は最終的に暗号通貨に交換されるという。

法案および規制法の公的審査委員会のエフゲニー・マシャロフ委員は、この問題を明確に defiする法律がないにもかかわらず、法執行機関はデジタルコインを没収できるべきだと主張し、デジタル資産の包括的な枠組みを採用する推進力を高めた。

ロシアの詐欺師は資金を暗号通貨に変換することを好む

サイバー犯罪に関与する者によって不法に得られた資金の大部分は、暗号通貨への変換を通じてロンダリングされます。

の法案・規制法に関する公的審査委員会の委員であるエフゲニー・マシャロフ氏の発言である 市民会議 、ロシア連邦

TASS通信社に対し、アドバイザーは、住宅、自動車、その他の資産の売買や賃貸を絡めた詐欺が急増しているとの報告があるにもかかわらず、詐欺師の間では電話詐欺が依然として最も一般的な窃盗手段であると述べた。

マシャロフ氏はさらに次のように強調した。

「さらに、国民を騙して得た資金の3分の2は、暗号通貨への変換を通じてロンダリングされています。

同氏はまた、商工会議所が受理した訴えから判断すると、ロシア語の俗語でマネーミュール（資金運び屋）とも呼ばれる「ドロッパー」に対する刑事責任の確立を含め、当局が導入した措置によって、詐欺師らはより狡猾な手口を使い、より多くの人材を集めることを余儀なくされていると指摘した。

犯罪グループは、被害者が資金を送金する「運び屋」を雇うための広告を掲載し始めています。その後、計画の首謀者は、仮想通貨両替所を通じて法定通貨に交換し、その仮想通貨を自身のウォレットに送金します。

この件についてマシャロフ氏は次のように述べた。

「仮想通貨を規制する法律が存在しない現状では、仮想通貨交換業者の売上高は、実際にその恩恵を受けている人によってのみ評価できる。モスクワ市で営業している仮想通貨交換業者について知らないのは、怠け者だけだ。」

によると、これらの企業の一部は今年初めに警察の強制捜査の対象となった 報道 の Cryptopolitanが、その後、業務の再開を許可さ た。

ロシア、暗号資産押収のための特殊ツールを配備へ

エフゲニー・マシャロフ氏によると、仮想通貨の法的 defiがまだ確立されていないにもかかわらず、ロシアの法執行機関はまもなくデジタル資産やウォレットを押収できるツールを手に入れることになるという。しかし、適切な規制がなければ、犯罪組織の背後にいる者をdentことは困難になるだろうと、彼は警告した。

同顧問は、仮想通貨は「合法化される前に高度に犯罪化されている」ため、連邦保安庁（FSB）が仮想通貨関連犯罪の解決に関与すべきだと考えている。ロシアの主要治安機関であるFSBは、すでに 参加している 。

ている法案は 審議され 、国家による暗号通貨の押収を規制するものとみられる。

硬貨没収の仕組みを導入する新法の下では、ロシア当局は外国為替の支援も求めることができるようになる。

含む仮想通貨市場をまだ包括的に規制しておらず 投資を、マイニングは依然として唯一合法化された仮想通貨関連の活動となっている。

によれば 声明 保守的なロシア中央銀行の代表者を含むモスクワ当局者の 可能性 2026年に起こる

11月、ロシア内務省は、 上位にランクインしたと発表した 今年ロシアの詐欺師が最も好んで利用する誘い文句の中で、仮想通貨投資の勧誘が

10月、マシャロフ氏は 提案した 。この考えは、多くのロシア人にソ連時代の通貨規制を思い起こさせた。